カルビー株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 兼 CEO	伊藤 秀二	1957年2月25日生	1979年3月 当社入社 2001年7月 当社執行役員 東日本カンパニーCOO 2004年6月 当社取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO 2005年6月 当社取締役常務執行役員 2009年6月 当社代表取締役社長兼COO 2018年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)4	72,000
代表取締役 副社長	江原 信	1958年12月24日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2001年4月 ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社 2008年4月 同社バイスプレジデント業務推進本部長 2011年3月 当社入社 上級執行役員 2011年4月 ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2014年4月 当社上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2015年4月 当社上級副社長執行役員 2019年4月 当社副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐 2019年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)4	900
専務取締役 兼 CFO	菊地 耕一	1963年12月22日生	1986年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 2000年10月 プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社 2001年6月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2010年10月 同社システムズ&テクノロジー・グループ事業管理理事 2012年2月 当社入社 執行役員 財務経理本部長 2014年4月 当社上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長 2016年4月 当社上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長 2019年4月 当社専務執行役員兼CFO 2019年6月 当社専務取締役兼CFO(現任)	(注)4	500
取締役	茂木 友三郎	1935年2月13日生	1958年4月 キッコーマン㈱入社 1979年3月 同社取締役 1982年3月 同社常務取締役 1985年10月 同社代表取締役常務取締役 1989年3月 同社代表取締役専務取締役 1994年3月 同社代表取締役副社長 1995年2月 同社代表取締役社長 2001年6月 東武鉄道㈱監査役(現任) 2004年6月 キッコーマン㈱代表取締役会長CEO 2009年6月 当社取締役(現任) 2011年6月 キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長(現任) 2016年6月 ㈱オリエンタルランド取締役(現任) 2020年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役	高原 豪久	1961年7月12日生	1986年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1991年4月 ユニ・チャーム㈱入社 1995年6月 同社取締役 1996年4月 同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長 1997年6月 同社常務取締役 1998年4月 同社常務取締役サニタリー事業本部長 2000年10月 同社常務取締役経営戦略担当 2001年6月 同社代表取締役社長 2004年6月 同社代表取締役社長執行役員 (現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 野村ホールディングス㈱取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	福島 敦子	1962年1月17日生	1985年4月 中部日本放送㈱ 入社 1988年4月 日本放送協会 契約キャスター 1993年10月 ㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター 2005年4月 ㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター 2006年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員 (現任) 2006年12月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー 2012年3月 旧ヒューリック㈱取締役 2012年7月 ヒューリック㈱取締役(現任) 2015年6月 名古屋鉄道㈱取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	500
取締役	宮内 義彦	1935年9月13日生	1960年8月 日綿實業㈱(現双日㈱)入社 1964年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 1970年3月 同社取締役 1980年12月 同社代表取締役社長 2000年4月 同社代表取締役会長 2003年6月 同社取締役兼代表執行役会長 2014年6月 同社シニア・チェアマン(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年10月 ラクスル㈱取締役(現任) 2020年5月 ㈱ニトリホールディングス取締役(現任)	(注)4	-
取締役	シルビア・ドン	1980年1月22日生	2002年7月 UBSインベストメント・バンク入社 アナリスト 2006年9月 ベイン・アンド・カンパニー入社マネージャー 2011年4月 ペプシコ入社 北米飲料 戦略シニアディレクター 2013年8月 同社北米飲料 レベニューマネジメント シニアディレクター 2015年1月 同社南北米飲料 財務企画&分析 シニアディレクター 2016年7月 同社北米飲料 サプライチェーンファイナンス バイスプレジデント 2018年8月 同社グレーターチャイナCFO 2020年1月 同社アジアパシフィック シニアバイスプレジデント&CFO(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	出村 泰三	1964年3月25日生	1987年4月 大和証券㈱入社 1987年6月 ㈱大和証券経済研究所(現㈱大和総研)出向 企業調査部 アナリスト 1996年12月 モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社 2005年12月 同社エグゼクティブ ディレクター 2018年6月 当社監査役 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	石田 正	1944年1月17日生	1974年1月 アーサーヤング東京事務所入所 1980年1月 アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍 1980年7月 公認会計士登録 1990年7月 朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向 1996年7月 日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員 2003年5月 同社 代表取締役副社長(CFO) 2005年4月 ㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO) 2010年4月 日本CFO協会主任研究委員 2011年1月 当社常勤監査役 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大江 修子	1973年5月24日生	1998年4月 弁護士登録 1998年4月 虎ノ門総合法律事務所入所 2004年9月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務 2005年9月 あさひ・狛法律事務所入所 2007年2月 TMI総合法律事務所入所 2008年1月 同所パートナー(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2018年3月 ウイングアーク1st㈱監査役(現任)	(注)6	-
計					73,900

(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、シルビア・ドンは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、出村泰三、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役出村泰三、石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
又市 義男	1949年 2月26日生	1974年4月	弁護士登録	-
		1974年4月	久保田法律事務所入所
		1979年3月	豪州シドニー所在 Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所
		1981年3月	久保田法律事務所入所
		1986年4月	鎌田・又市法律事務所(現LTE法律事務所)入所(現任)
		1987年6月	米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向
		2000年3月	日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱)監査役

8 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名	職名	氏名
常務執行役員	生産カンパニープレジデント、カルビーロジスティクス㈱、カルビー・イートーク㈱ 管掌	井 本 朗
常務執行役員	購買本部、サステナビリティ推進室 管掌 兼 カルビーポテト㈱代表取締役社長	田 崎 一 也
常務執行役員	研究開発本部、㈱ポテトかいつか 管掌 兼 カルビーポテト㈱代表取締役会長	中 村 一 浩
常務執行役員	海外カンパニープレジデント	笙 啓 英
常務執行役員	CHRO(Chief Human Resourse Officer) 兼 人事総務本部本部長、D&Iスマートワーク推進室 管掌	武 田 雅 子
執行役員	品質保証本部本部長	中 野 真 衣
執行役員	CRO(Chief Risk Officer) 兼 戦略リスク管理本部本部長	岩 崎 直 哉
執行役員	新規事業本部本部長	見 目 泰 彦
執行役員	生産カンパニー 生産本部本部長	酒 井 広
執行役員	生産カンパニー 技術本部本部長	大 野 憲 一
執行役員	生産カンパニー SCM本部本部長 兼 カルビーロジスティクス㈱代表取締役社長	松 元 久 志
執行役員	海外カンパニー インドネシア事業グループグループ長 兼 Calbee-Wings Food CEO	森岡 貞一郎
執行役員	海外カンパニー アジア・大洋州事業グループグループ長	小 林 徹 也
執行役員	海外カンパニー 米州事業グループグループ長	堤 亮
執行役員	海外カンパニーグローバルブランディンググループグループ長	小 泉 貴 紀
執行役員	セールス&マーケティングカンパニー 東日本営業本部本部長	後 藤 綾 子
執行役員	セールス&マーケティングカンパニー 西日本営業本部本部長 兼 営業企画本部本部長	石 辺 秀 規
執行役員	セールス&マーケティングカンパニー 広域事業本部本部長 兼 CVS事業本部本部長	安 藤 國 行
執行役員	経営企画本部本部長	江 口 聡
執行役員	財務経理・IR本部本部長	早 川 知 佐
執行役員	研究開発本部本部長	遠藤 英三郎
執行役員	情報システム本部本部長	小 室 滋 春
執行役員	マーケティング本部本部長	松 本 知 之
執行役員	購買本部本部長 兼 サステナビリティ推進室室長	岡藤 由美子

② 社外役員の状況
取締役8名のうち社外取締役は5名、監査役3名はすべて社外監査役であります。
社外取締役のうちシルビア・ドン氏は、ペプシコ アジアパシフィック シニアバイスプレジデント&CFOであります。ペプシコは、当社株式の20.01%を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めて
いないものの、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準に基づき指名しており、次に掲げる点を
重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ 食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験を当社経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
社外監査役には、公認会計士実務又は弁護士実務並びに証券アナリストとしてのコーポレート・ガバナンスや財務経理等の豊富な知識・経験を当社監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、当社監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。