日本精蝋株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長 社長執行役員 営業部・需給部・業務部・ 品質管理部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員	安 藤 司	1959年12月22日生	1982年4月 当社入社 2001年7月 当社貿易部長 2004年7月 当社国際部長 2007年3月 当社執行役員 2010年3月 当社取締役 執行役員 2015年3月 当社取締役 常務執行役員 2017年1月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2019年7月 当社代表取締役社長 社長執行役員開発研究センター・C90推進チーム担当 2020年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員営業部・需給部・業務部・品質管理部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員(現職)	※1	41
取締役 執行役員 経理部担当役員	土 屋 直 紀	1963年8月23日生	1987年4月 ㈱第一勧業銀行入行 (現 ㈱みずほ銀行) 2011年7月 当社企画管理部次長 2013年1月 当社企画管理部長 2013年3月 当社企画管理部長兼経理部長 2015年3月 当社執行役員 企画管理部長兼経理部長 2017年1月 当社執行役員 総務部長兼経理部長 2017年3月 当社取締役 執行役員総務部長兼経理部長 2019年3月 当社取締役 執行役員営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 2019年7月 当社取締役 執行役員営業部・需給部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 2020年1月 当社取締役 執行役員営業部・需給部・業務部・品質管理部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 2020年3月 当社取締役 執行役員経理部担当役員(現職)	※1	10
取締役 執行役員 総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長	濱 島 学	1960年3月22日生	1982年4月 東京マリン㈱入社 (現 MOLケミカルタンカー㈱) 2009年6月 Tokyo Marine Asia Pte Ltd 社長 2012年10月 東京マリン㈱業務部長 2015年6月 同社取締役 2019年6月 同社取締役退任 2019年7月 当社顧問 2020年3月 当社取締役 執行役員総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長(現職)	※1	-
取締役	田 澤 繁	1951年6月13日生	1976年4月 弁護士登録 1982年 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1984年4月 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士(現職) 2004年3月 当社社外監査役 2016年3月 当社社外取締役(現職) 2016年6月 ポリプラスチックス㈱社外監査役(現職)	※1	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	細 田 八 朗	1955年2月8日生	1988年12月 三菱信託銀行㈱入社 (現 三菱UFJ信託銀行㈱) 2001年2月 同社東京西営業第2部長 2003年4月 同社高松支店長 2006年1月 当社総務部付 2007年3月 当社執行役員 2009年3月 当社取締役 執行役員 2013年3月 当社常務取締役 執行役員 2015年3月 当社専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 2017年3月 当社常勤監査役(現職)	※2	23
常勤監査役	常 慶 直 宏	1958年8月12日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2005年4月 同社エネルギートレード部門長補佐 2006年7月 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在) 2011年4月 伊藤忠商事㈱九州支社長 2013年4月 同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 2013年4月 青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長 2014年3月 当社社外取締役 2015年4月 伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐 2016年3月 当社取締役 常務執行役員 2019年3月 当社取締役 常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長兼経理部長 2019年7月 当社取締役 常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長 2020年3月 当社常勤監査役(現職)	※4	20
監査役	吉 田 高 志	1953年12月7日生	1983年3月 公認会計士登録 2001年6月 監査法人太田昭和センチュリー (現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年8月 新日本有限責任監査法人法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2013年6月 同法人退職 2013年7月 吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表(現職) 2015年3月 当社社外監査役(現職) 2015年6月 ㈱コスモスイニシア社外取締役(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役(現職)	※3	6
監査役	真 崎 宇 弘	1954年1月10日生	1977年4月 三菱商事㈱入社 2007年4月 同社エネルギー事業グループCEO オフィス室長 2008年4月 同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当 2008年4月 三菱商事石油開発㈱代表取締役社長 2012年4月 三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐 2013年6月 同社 執行役員退任 2016年3月 当社社外監査役(現職)	※4	4
計					118

(注)※1 2020年3月26日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※2 2017年3月30日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 2019年3月28日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※4 2020年3月26日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
5 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
6 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名で構成されております。

安藤 司	社長執行役員	営業部・需給部・業務部・品質管理部・ Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員
土屋直紀	執行役員	経理部担当役員
濱島 学	執行役員	総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長
片岡憲仁	執行役員	製造部・技術部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱担当役員 兼徳山工場長 兼技術部長
永久英紀	執行役員	営業部・需給部・業務部・品質管理部・ Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員補佐

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程に定められる要件等を踏まえて判断しております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役の田澤繁は、柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役の吉田高志は、吉田公認会計士事務所の代表者でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は2013年6月まで当社の特定関係事業者である新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の業務執行者として在籍しておりました。
社外監査役の真崎宇弘は、2013年6月まで当社の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍しておりました。当社は三菱商事株式会社との間に原料油ならびに当社製品の売買等の主要な取引関係があります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っております。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する企画管理部より必要に応じて報告および説明を受けております。