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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LSSU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 Spiber株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー


(1)役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
①取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
取締役会
議長
関山 和秀1983年1月2日生2007年9月当社設立 代表取締役(注)31,627,700
2014年6月当社取締役兼代表執行役(現任)
2014年9月Xpiber㈱取締役(現任)
2018年12月Spiber(Thailand)Ltd.取締役(現任)
取締役
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
菅原 潤一1984年4月28日生2007年9月当社設立 取締役(注)31,278,800
2009年4月当社相談役
2011年4月当社取締役
2014年6月当社取締役兼執行役(現任)
2014年9月Xpiber㈱取締役(現任)
2018年9月㈱シンプロジェン代表取締役(現任)
取締役
指名委員会委員
監査委員会委員
荒井 俊行1970年2月5日生1997年4月奧野総合法律事務所入所(注)3
2013年2月荒井東京法律事務所設立
所長弁護士(現任)
2013年6月㈱ニフコ監査役(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
2019年9月マネーツリー㈱社外監査役(現任)
取締役
報酬委員会委員
監査委員会委員
松橋 香里
(戸籍名:
細谷 香里)
1969年6月7日生1993年4月㈱東洋情報シス(現TIS㈱)入社(注)34,164
2002年10月新日本監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2006年7月アセット・インベスターズ㈱(現マーチャント・バンカーズ㈱)入社
2008年3月㈱エムケーキャピタルマネージメント(現㈱イデラ・キャピタルマネジメント)入社
2009年5月ルミナスコンサルティング㈱設立
代表取締役(現任)
2009年5月松橋香里公認会計士事務所 代表(現任)
2010年6月NTSホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
2017年6月㈱カカクコム 社外監査役(現任)
2019年5月㈱セブン&アイ・ホールディングス 社外監査役(現任)
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
冨田 勝1957年12月28日生1987年1月カーネギーメロン大学自動翻訳研究所 副所長(注)3125,000
1987年1月カーネギーメロン大学コンピューター科学部 准教授
1990年6月慶應義塾大学環境情報学部助教授
1997年4月慶應義塾大学環境情報学部教授(現任)
2001年4月慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長(現任)
2005年10月慶應義塾大学環境情報学部学部長
2017年3月当社取締役(現任)



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
指名委員会
田幡 直樹1947年12月5日生1971年4月日本銀行入行(注)37,000
1990年5月日本銀行国際局国際金融課長
1990年12月国際通貨基金(IMF)日本政府副代表
1996年8月日本銀行ニューヨーク代表兼南北アメリカ統括役
2000年3月日本銀行信用機構局長兼バーゼル銀行監督委員会日本代表
2001年10月ムーア・キャピタルマネージメント・ジャパン 副会長
2005年6月経済同友会幹事
2006年6月RHJインターナショナル・ジャパン エクゼクティブ・シニア・アドバイザー
2014年6月エム・アイ・コンサルティンググループ㈱ 会長
2015年4月慶應義塾大学経済学部・大学院 非常勤講師(現任)
2015年4月日本政策投資銀行 日本経済研究所 シニア・アドバイザー
2015年6月国際通貨基金 ビジティング・スカラー
2016年6月ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所 客員研究員(現任)
2017年3月当社取締役(現任)
取締役
監査委員長
瀧川 博1949年1月11日生1973年6月㈱ニフコ入社(注)3
2003年9月㈱ニフコ名古屋事務所 執行役員所長
2006年6月㈱ニフコ名古屋事務所 取締役所長
2007年4月ニフコノースアメリカ社長
2009年4月㈱ニフコ東京支社グローバル購買本部長 常務執行役員
2011年6月㈱ニフコ常勤監査役
2019年3月
当社取締役(現任)
Xpiber㈱監査役(現任)
3,042,664

(注) 1.取締役のうち、荒井俊行、松橋(細谷)香里、冨田勝、田幡直樹、瀧川博は、社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。


②執行役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表執行役
Biotechnology部門担当
Material部門担当
Quality Management部門担当
Biz Dev,Sales & Sustainability部門担当
関山 和秀(1) 取締役の状況参照同左(注)1,627,700
執行役
フロンティア開発部門担当・部門長
知的財産管理部門担当・部門長
菅原 潤一(1) 取締役の状況参照同左(注)1,278,800
執行役
経営管理部門担当・部門長
蓑田 正矢1987年11月28日生2011年5月アクセンチュア㈱入社(注)600
2015年9月当社入社
2017年4月当社経営企画室長
2018年3月当社執行役(現任)
執行役
コーポレート・コミュニケーション部門担当・部門長
文化・環境部門担当・部門長
永井 那和1980年4月16日生2015年1月㈱トライバルメディアハウス入社(注)
2016年3月当社入社
2017年8月当社マーケティング部門長
2018年6月当社執行役(現任)
執行役
Fiber Textile部門担当・部門長
安部 佑之介1984年7月26日生2012年4月山形スリーエム㈱(現スリーエムジャパンプロダクツ㈱)入社(注)300
2015年1月当社入社
2018年10月当社Fiber Textile部門長(現任)
2019年3月当社執行役(現任)
2,907,400

(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結後に招集される取締役会の終結の時までであります。
③社外取締役
当社は社外取締役を選任するにおいて、過去に当社又は当社の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による)の業務執行者であったことがなく、過去2年間に当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く)を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせる恐れがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任に係る基本方針としております。当社の社外取締役は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 (1)役員一覧 ①取締役の状況」に記載のとおりでありますが、当社の知りうる限り、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者及びその配偶者、3親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外取締役が各自の見識及び経験に基づき、取締役会並びに法定委員会である指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。なお、社外取締役は、常勤監査委員、内部監査人及び会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35280] S100LSSU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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