株式会社ファンケル 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員CEO	島 田 和 幸	1955年12月20日生	2003年7月 当社入社 2004年2月 当社経営戦略本部新規事業部長 2006年4月 当社経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長 2007年4月 当社執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 2007年6月 当社取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 2010年5月 当社取締役執行役員管理本部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員グループサポートセンター長 2017年4月 当社代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長 2020年3月 当社代表取締役社長執行役員CEO (現任)	(注)3	13
代表取締役 専務執行役員 国内販売担当 兼 店舗営業本部長	山 口 友 近	1958年3月5日生	2003年10月 当社入社 2005年3月 当社執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長 2008年1月 ㈱アテニア取締役 2013年3月 当社執行役員店舗チャネル合同チームリーダー 2014年6月 当社取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー 2016年6月 当社取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長 2017年6月 当社取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長 2020年1月 当社代表取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長 2020年6月 当社代表取締役専務執行役員国内販売担当兼店舗営業本部長(現任)	(注)3	3
取締役 常務執行役員	栁 澤 昭 弘	1958年4月16日生	1993年9月 当社入社 2000年2月 当社化粧品統括部千葉工場長 2001年9月 当社化粧品事業部長 2003年4月 当社管理本部品質保証部長 2004年2月 ㈱ファンケル美健統括本部長 2004年7月 同社統括本部滋賀工場長 2007年4月 同社代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社取締役 2019年6月 当社上席執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員(現任) (他の法人等の代表状況) ㈱ファンケル美健 代表取締役社長	(注)3	16
取締役 常務執行役員 総合研究所長	炭 田 康 史	1963年12月17日生	2005年5月 当社入社 2005年7月 当社中央研究所化粧品開発部長 2008年6月 当社執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長 2013年6月 当社取締役執行役員総合研究所長 2019年6月 当社上席執行役員総合研究所長 2020年6月 当社取締役常務執行役員総合研究所長(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 シナジー戦略推進室長	藤 田 伸 朗	1964年10月14日生	1988年4月 麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社 2002年9月 ライオンネイサン社(現ライオン社) 2014年3月 ブラジルキリン社 2017年6月 キリン㈱経営企画部部長兼キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター 2019年4月 キリンホールディングス㈱執行役員経営企画部部長 2019年11月 当社入社 2019年11月 当社上席執行役員社長付シナジー戦略担当 2020年3月 当社上席執行役員シナジー戦略推進室長 2020年6月 当社取締役上席執行役員シナジー戦略推進室長(現任)	(注)3	0
取締役	中久保 満 昭	1966年11月24日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) 2001年4月 あさひ法律事務所 パートナー(現任) 2008年4月 第二東京弁護士会常議員 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	橋 本 圭一郎	1951年10月20日生	1974年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年6月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)国際業務部長 2003年6月 三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長CFO 2005年6月 セガサミーホールディングス㈱専務取締役 2010年6月 首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長 2014年5月 塩屋土地㈱代表取締役副社長COO 2015年6月 ㈱東日本銀行監査役 2019年4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 前田道路㈱社外監査役(2020年6月就任予定)	(注)3	0
取締役	松 本 章	1971年4月21日生	1994年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1999年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 ㈱MIT Corporate Advisory Services代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) (他の法人等の代表状況) ㈱MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	坪 井 純 子	1962年8月8日生	1985年4月 麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社 2005年3月 キリンビバレッジ㈱広報部長 2010年3月 ㈱横浜赤レンガ代表取締役社長 2012年3月 キリンホールディングス㈱CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長 2013年1月 キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長 2014年3月 キリン㈱執行役員CSV本部ブランド戦略部長 2016年4月 キリン㈱執行役員ブランド戦略部長 2019年3月 キリンホールディングス㈱常務執行役員兼ブランド戦略部長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	髙 橋 誠一郎	1953年4月24日生	2004年3月 当社入社 2005年9月 当社管理本部コンプライアンス法務部長 2007年12月 当社統制・品質保証ユニット長 2010年5月 当社管理本部副本部長兼法務部長 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)4	8
常勤監査役	丸 尾 尚 也	1960年9月30日生	1984年4月 麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社 2012年3月 キリンビジネスエキスパート㈱社長 2015年3月 キリン㈱執行役員経営監査部長兼キリンホールディングス㈱執行役員グループ経営監査担当ディレクター 2019年3月 麒麟麦酒㈱監査役 2020年3月 当社顧問 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	髙 野 利 雄	1943年4月18日生	1968年4月 札幌地方検察庁検事 1987年3月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 1993年4月 東京地方検察庁刑事部長 1994年12月 最高検察庁検事 1995年7月 甲府地方検察庁検事正 1999年12月 最高検察庁刑事部長 2000年11月 東京地方検察庁検事正 2001年11月 仙台高等検察庁検事長 2004年1月 名古屋高等検察庁検事長 2005年4月 弁護士登録 財団法人国際研修協力機構理事長 2006年2月 髙野法律事務所設立(現任) 2007年5月 放送倫理・番組向上機構(BPO)顧問 2007年7月 年金記録確認中央第三者委員会委員長代理 2011年7月 年金記録確認中央第三者委員会委員長 2013年6月 当社監査役(現任) 2016年3月 公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任)	(注)5	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	関 常 芳	1958年1月3日生	1983年9月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1990年3月 公認会計士登録 1995年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 1997年6月 株式会社サンセキ常務取締役 2003年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2014年7月 関常芳公認会計士事務所設立(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) (他の法人等の代表状況) ㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長	(注)5	2
監査役	南 川 秀 樹	1949年12月27日生	1974年4月 環境庁入庁 2001年1月 環境省大臣官房総務課長 2005年7月 環境省自然環境局長 2006年9月 環境省地球環境局長 2008年7月 環境省大臣官房長 2010年8月 環境省地球環境審議官 2011年1月 環境事務次官 2013年7月 環境省顧問 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	0
計					58

(注) 1 取締役の中久保満昭、橋本圭一郎、松本章、坪井純子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役の髙野利雄、関常芳、南川秀樹の各氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。

代表取締役 社長執行役員 CEO	島 田 和 幸		上席執行役員	若 山 和 正
代表取締役 専務執行役員	山 口 友 近		上席執行役員	明 石 由 奈
取締役 常務執行役員	栁 澤 昭 弘		上席執行役員	保 坂 嘉 久
取締役 常務執行役員	炭 田 康 史		上席執行役員	猪 俣 元
取締役 上席執行役員	藤 田 伸 朗		上席執行役員	永 坂 順 二
取締役	中久保 満 昭		上席執行役員	植 松 宣 行
取締役	橋 本 圭一郎		上席執行役員	松ヶ谷 明 子
取締役	松 本 章		執行役員	松 本 浩 一
取締役	坪 井 純 子		執行役員	堀 宏 明
常勤監査役	髙 橋 誠一郎		執行役員	斎 藤 智 子
常勤監査役	丸 尾 尚 也		執行役員	青 砥 弘 道
監査役	髙 野 利 雄		執行役員	齋 藤 潤
監査役	関 常 芳		執行役員	馬見塚 陽 子
監査役	南 川 秀 樹		執行役員	村 岡 健 吾

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
当社は、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。
当社は社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提に、豊富な経験に基づき、高い見識、高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督及び助言等が期待できる方を選任する方針としております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の橋本圭一郎氏は、金融機関の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の松本章氏は、公認会計士として、財務、会計に関する専門知識を有し、さらに企業経営者としてコンサルティング業務に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏は、マーケティング、ブランド戦略、広報関連業務に長く携わり、豊富な経験や知見を有しております。
社外取締役4名(中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、坪井純子氏)のうち、坪井純子氏は、当社株式の30.3%を保有する主要株主であるキリンホールディングス株式会社において、常務執行役員を務めております。同社とは原材料・製品等に関する取引があります。
社外監査役の髙野利雄氏は、検事および弁護士としての法律分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。同氏は㈱リヴァンプの社外取締役であり、同社とはシステム構築に関する取引があります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
上記を除き、社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏および社外監査役髙野利雄氏、関常芳氏、南川秀樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問・提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見・情報の交換を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は社長直轄の内部監査室を設置しており、監査役との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
監査役は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査役による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。