ダブル・スコープ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)注7
代表取締役社長	崔元根	1963年5月30日	1990年6月 韓国三星電子株式会社入社 2000年5月 韓国ワイド社取締役副社長就任 2005年10月 当社代表取締役社長就任(現任) W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.) 代表理事就任(現任) 2011年1月 W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED 取締役社長就任(現任) 2016年10月 W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.代表理事就任(現任)	注5	4,316,339
取締役	大内 秀雄	1961年7月10日	1985年4月 住商機電貿易株式会社入社 2002年6月 株式会社スミトロニクス転籍 2005年4月 PMCテクニカ株式会社入社 2006年3月 当社入社、営業本部長 2008年3月 当社取締役就任(現任) 2017年3月 戦略企画本部長就任	注5	2,777
取締役	趙 南星	1952年4月2日	1975年1月 韓国第一毛織株式会社入社 1977年9月 韓国三星電子株式会社入社 1996年1月 韓国三星電子株式会社理事就任 1998年3月 韓国第一企劃株式会社監事就任 2001年3月 韓国UG COM株式会社社長就任 2004年12月 韓国石榮商社副社長就任 2008年3月 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.監事就任 2011年3月 当社取締役就任(現任) W-SCOPE KOREA CO.,LTD.理事就任(現任) 2011年1月 W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED 取締役就任(現任) 2016年10月 W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.理事就任(現任)	注5	9,179
取締役	升野 勝之	1952年7月24日	1980年4月 徳山曹達㈱(現 (株)トクヤマ)入社 2006年4月 株式会社トクヤマ理事就任 2010年6月 株式会社トクヤマ取締役就任 2011年6月 株式会社トクヤマ常務執行役員就任 2013年6月 株式会社トクヤマ取締役常務執行役員就任 2015年6月 株式会社トクヤマ顧問就任 2016年3月 当社取締役就任(現任) 2016年7月 日本材料技研株式会社顧問就任 2017年3月 日本材料技研株式会社第2事業部長就任(現任) 2016年7月 日本精鉱株式会社社外取締役就任(現任)	注5	1,007
取締役	太田 清久	1960年8月4日	1983年4月 株式会社野村総合研究所入社 1996年5月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2003年6月 起業投資株式会社 執行役員専務(現任) 2016年3月 当社取締役就任(現任) 2016年9月 株式会社オ-バー・ザ・エアー 代表取締役就任(現任)	注5	1,690
監査役(常勤監査役)	滝昭	1948年9月23日	1967年4月 ソニー株式会社入社 1992年11月 ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社(出向) 2005年6月 株式会社ソニー・コンピューターエンターテイメント常勤監査役就任 2011年3月 当社監査役就任(現任)	注6	4,264
監査役	岩本永三郎	1945年11月4日	1971年6月 栄光ビジネスマシン株式会社入社 1975年10月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社入社 1985年7月 ソニー株式会社入社 2006年3月 株式会社バイテック入社 2006年6月 株式会社バイテック代表取締役社長就任 2010年9月 株式会社iPネットワークス取締役就任 2010年10月 当社監査役就任(現任) 2016年7月 ソフトサーボシステムズ株式会社顧問 2017年7月 株式会社UKCホールディングス社外取締役就任 2019年4月 株式会社レスターエレクトロニクス監査役(現任)	注6	4,264

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)注7
監査役	李俊範	1972年3月21日	1995年1月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1998年6月 公認会計士登録 2002年4月 株式会社パートナーズ・コンサルティング入社 李俊範公認会計士事務所開設 2004年9月 株式会社J・Kコンサルティング 代表取締役就任(現任) 2005年5月 株式会社ティーズフューチャー取締役就任 2005年9月 税理士登録 2007年11月 当社監査役就任(現任) 2012年5月 株式会社ティーズフューチャー監査役就任 2014年12月 MCM Fashion Group Japan㈱ 代表取締役就任 (現任)	注6	5,177
計					4,344,699

(注) 1 取締役 升野勝之は、社外取締役であります。
2 取締役 太田清久は、社外取締役であります。
3 監査役 岩本永三郎は、社外監査役であります。
4 監査役 李俊範は、社外監査役であります。
5 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数は2020年2月29日現在のものであります。

②社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名選任し、社外監査役2名とともに、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。社外監査役を含む監査役会は内部監査担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効率的な監査実施のための環境整備を行っております。
社外取締役の升野勝之氏は化学業界での豊富な知識と経験をもとに、また、太田清久氏は電機及び通信業界の産業動向に対する豊富な知識と経験をもとに、当社の経営を監督するとともに経営全般に助言を行うことで、コーポレート・ガバナンス強化を図っています。また、社外監査役である岩本永三郎氏は技術者として、また経営者としての見地から、李俊範氏は公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において助言、提言を行っております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
社外取締役である升野勝之氏及び太田清久氏は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役である升野勝之氏及び太田清久氏は役員持ち株会を通じて当社株式をそれぞれ1,007株、1,690株所有しており、社外監査役である岩本永三郎氏及び李俊範氏は役員持株会を通じて当社株式をそれぞれ4,264株、5,177株所有しています。また、当社のストック・オプションを岩本永三郎氏は4,000株、李俊範氏は2,000株保有しておりますが、他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。