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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IVTB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ジャパンマテリアル株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長田中 久男1947年7月13日生
2003年7月当社入社営業統括本部長
2006年3月代表取締役社長(現任)
(注)420,314,500
(注)6
常務
取締役
執行役員
生産本部長
甲斐 哲郎1950年1月27日生
2017年1月当社 入社
2017年4月当社 執行役員営業本部長
2017年6月当社 取締役 執行役員営業本部長
2018年12月当社 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)
(注)415,000
取締役
執行役員
技術本部長
長谷 圭祐1952年8月19日生
2013年4月当社 入社
2013年10月当社 技術営業本部技術統括部長
2014年1月当社 技術本部長
2014年6月当社 取締役 執行役員技術本部長(現任)
(注)4254,100
取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長
坂口 好則1960年12月19日生
1998年10月当社 入社
2006年4月当社 グラフィックスソリューション事業部 担当部長
2007年4月当社 グラフィックスソリューション事業部 部長
2012年4月当社 グラフィックスソリューション事業部 統括部長
2013年4月当社 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
2015年6月当社 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)
2016年4月株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長
(注)4290,400
取締役
執行役員
TFM本部長
矢内 信晴1953年2月6日生
2016年1月株式会社JMエンジニアリングサービス 取締役(現任)
2017年4月当社 入社 執行役員TFM本部長
2017年6月当社 取締役 執行役員TFM本部長(現任)
(注)43,300
取締役
執行役員
北上事業所長
田中 宏典1977年4月7日生
2003年4月株式会社東和商工 入社
2006年4月当社 入社
2014年4月当社 生産本部生産管理部長
2014年4月株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)
2017年4月当社 執行役員生産管理本部長
2018年12月当社 執行役員北上事業所長
2019年6月当社 取締役 執行役員北上事業所長(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長
(注)45,400



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
執行役員
田中 智和1957年6月27日生
1991年3月株式会社東和商工入社
1997年6月同社取締役
2003年3月当社取締役
2006年1月株式会社東和商工代表取締役
2006年3月当社代表取締役専務管理本部長
2008年10月当社専務取締役管理本部長
2010年4月当社取締役営業推進室長
2010年7月当社取締役技術本部長
2011年4月当社取締役エレクトロニクス事業部長
2012年6月当社取締役製造本部長
2013年4月当社取締役執行役員海外担当
2014年6月当社 取締役 執行役員渉外及び新事業担当
2020年4月当社 取締役 執行役員(現任)
(注)415,699,900
(注)7
取締役
執行役員
管理本部長
竹村 光司1953年10月13日生
2014年5月当社 入社
2015年4月当社 管理本部関連統括企業統括室長
2018年4月当社 内部監査室長
2019年4月当社 生産副本部長
2020年4月当社 執行役員管理本部長
2020年6月当社 取締役 執行役員管理本部長(現任)
(注)49,000
取締役町田 和彦1941年8月27日生
1960年3月東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社
1999年5月株式会社TSトータルサービス(現東芝半導体サービス&サポート株式会社)代表取締役社長
2004年6月東芝マイクロエレクトロニクス株式会社(現東芝デバイスソリューション株式会社) 監査役
2005年7月株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役
2008年6月当社社外取締役(現任)
(注)448,000
取締役大島 次郎1953年3月24日生
2009年6月東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長
2013年6月東芝マテリアル株式会社 顧問
2014年6月東芝デバイス株式会社 監査役
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)47,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役
(常勤)
喜多 照幸1947年8月12日生
1971年4月日本工営株式会社入社
2005年6月日本工営株式会社執行役員
2009年6月日本工営株式会社常務執行役員
2010年6月日本工営株式会社参与
2011年6月当社常勤監査役
2012年6月当社取締役管理本部長
2013年4月当社取締役執行役員管理本部長
2014年6月当社 常勤監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役
株式会社JMテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社JMエンジニアリングサービス 監査役
株式会社PEK 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人
(注)54,324,660
(注)9
監査役春馬 葉子1974年11月19日生
2001年10月第二東京弁護士会登録
2003年11月愛知県弁護士会登録
2006年10月春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)
2009年6月当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
春馬・野口法律事務所 パートナー
株式会社壱番屋 社外取締役
株式会社ナ・デックス 社外取締役
株式会社浜木綿 社外取締役
(注)5-
監査役今枝 剛1973年8月13日生
1996年10月中央監査法人 入社
2000年4月公認会計士登録
2007年8月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社
2012年9月公認会計士今枝会計事務所開設 所長(現任)
2012年10月税理士登録
2013年10月税理士法人ブレインワン設立 代表社員(現任)
2020年6月当社 監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
公認会計士今枝会計事務所 所長
税理士法人ブレインワン 代表社員
ナトコ株式会社 社外監査役
パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役
(注)5-
40,971,460


(注) 1 2020年6月24日開催の第23回定時株主総会において、竹村光司氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
2 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
3 監査役 春馬葉子、今枝剛は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役今枝剛は、前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社HTが所有する株式数を含めて記載しております。
7 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるT&T株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
8 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
9 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
10 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
氏 名地位、担当及び重要な兼職の状況
甲斐 哲郎常務取締役 執行役員生産本部長
長谷 圭祐取締役 執行役員技術本部長
坂口 好則取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
矢内 信晴取締役 執行役員TFM本部長
田中 宏典取締役 執行役員北上事業所長
田中 智和取締役 執行役員
竹村 光司取締役 執行役員管理本部長
北川 浩二執行役員営業本部長
森 正勝執行役員管理副本部長

11 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
(生 年 月 日)
略歴所有株式数(株)

林 幹夫
(1949年9月16日生)
1974年4月株式会社東芝入社-
1994年4月株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長
1997年4月株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)製造部長
2001年4月株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)工場長
2003年4月株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社)生産統括責任者
2007年1月キヤノン株式会社理事
2011年10月リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役



② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
2020年6月24日開催の第23回定時株主総会において、新たに選任されました社外監査役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行うことを期待しております。
当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。

社外役員の独立性に関する基準

当社は、当社の社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断する。
1.現在又は過去において当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。
2.現在における当社の大株主(*1)又はその業務執行者、もしくは当社グループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。
3.当社グループの主要な取引先企業(*2)において最近3年間業務執行者でないこと。
4.当社グループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。
5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。
6.当社グループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去3事業年度の平均で当社より1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
7.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近3年間において当社グループの監査業務を実際に担当したことがないこと。
8.最近3年間において、当社の主幹事証券会社に所属したことがないこと。
9.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。
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*1 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
*2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループからの支払額が取引先の連結売上高の2%以上を超える取引先(主に仕入先)、または当社グループへの支払額が当社グループの連結売上高の2%以上を超える取引先(主に販売先)をいう。
*3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近5年間所属していた者をいう。

また、社外取締役の町田和彦は当社株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎は当社株式を7,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外監査役の春馬葉子、社外監査役今枝剛は当社株式を所有しておらず、利害関係はありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26124] S100IVTB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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