株式会社アテクト 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小 髙 得 央	1962年6月17日	1986年4月 三井物産㈱入社 1995年1月 消滅会社㈱フルステリ 代表取締役社長就任 1997年3月 消滅会社大日実業㈱ 代表取締役社長就任 1997年8月 消滅会社大日化成工業㈱ 代表取締役社長就任 2006年6月 ㈱アテクト 代表取締役社長就任(現任) 2007年5月 ㈱アテクトコリア 代表取締役就任 2010年1月 アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)代表取締役社長就任 2010年8月 上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任 2010年11月 安泰科科技股份有限公司董事長就任	(注)3	1,850,800
代表取締役副社長	香 川 恵 一	1962年7月31日	1985年4月 日本ビクター㈱ 入社 1989年4月 太陽誘電㈱ 総合研究所 入社 2006年7月 同社子会社㈱ザッツ福島 代表取締役就任 2010年11月 同社記録メディア事業本部 部長就任 2011年4月 当社入社 生産技術ディヴィジョン リーダー就任 2011年10月 安泰科科技股份有限公司董事就任 ㈱アテクトコリア取締役就任 2012年2月 アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)取締役就任 2012年6月 当社取締役就任 2013年6月 当社専務取締役就任 2018年6月 当社代表取締役専務就任 2019年7月 ㈱アテクトコリア代表取締役就任(現任) ㈱アテクトエンジニアリング代表 取締役社長就任(現任) 上海昂統快泰商貿有限公司董事長 就任(現任) 安泰科科技股份有限公司董事長 就任(現任) 2020年4月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)3	13,200
取締役 (常勤)	古 田 芳 浩	1954年9月22日	1978年4月 松下電工㈱入社 2008年6月 同社取締役就任 2009年4月 パナソニック㈱システム ・設備事業推進本部 副本部長就任 2011年6月 同社常任監査役就任 2015年6月 同社顧問就任 2016年6月 当社監査役就任 2018年3月 ㈱アテクトコリア監査役就任(現任) 2018年3月 ㈱アテクトエンジニアリング 監査役就任 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2019年7月 ㈱アテクトエンジニアリング取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	村 山 憲 司	1952年6月8日	1975年4月 三菱銀行㈱入行 1998年1月 東京三菱銀行北畠支店長 1999年10月 同行今里支社長 2001年4月 同行東大阪支社長 2003年3月 同行梅田支社長 2005年4月 中央青山監査法人 事業開発部ディレクター 2007年2月 萬世電機㈱管理本部長 2007年6月 同社取締役管理本部長 2009年6月 同社常務取締役管理本部長 2014年4月 同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 2019年7月 ㈱クリハラント(現任) ㈱NSC顧問(現任) 植田建設工業㈱(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	1,000
監査役 (常勤)	樋 口 善 久	1958年1月27日	1980年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1989年1月 マレーシア松下テレビ㈱ 出向 1992年5月 オーストラリア松下電器㈱ 出向 1998年3月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)本社経理部 2008年5月 パナソニックノースアメリカ㈱ 北米業績管理部長 出向 2011年9月 パナソニック㈱本社 監査役室 2018年4月 松下不動産㈱総務部長 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	草 地 邦 晴	1968年7月11日	1997年4月 御池総合法律事務所入所 2001年4月 同事務所パートナー就任(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	橋 本 良 子	1960年5月19日	1983年3月 松下電工㈱入社 2010年4月 パナソニック電工創研㈱ 出向 2016年4月 立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員 (現任) 2017年4月 大阪成蹊大学教授 2018年4月 立命館大学大学院経営管理研究科 非常勤講師(現任) 2019年4月 事業構想大学院大学教授(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
計					1,865,000

(注) 1. 取締役 村山憲司氏は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口善久氏、草地邦晴氏及び橋本良子氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 樋口善久氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 草地邦晴氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 橋本良子氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式は2020年3月31日時点のものであります。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役である村山憲司氏は、金融機関における永年の法人取引経験の他、上場会社管理部門長として経営全般に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である樋口善久氏は、上場会社であるパナソニック株式会社及び関連会社の経理部門での豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である草地邦晴氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する知見を経営に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である橋本良子氏は、上場会社であった松下電工株式会社の事業企画部門等での豊富な経験及び大学教授としての専門的な見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
当社と社外取締役及び社外監査役との人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
監査役と会計監査人との相互連携につきましては、情報交換会を年数回開催し、お互いの連携をとっております。また、監査役と内部統制室においても同様に行っております。一方、内部統制室と会計監査人との相互連携についても、適宜情報交換を必要の都度行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制室を通じて責任者に対して適宜報告がなされております。また、同様に社外監査役に対しても、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。