シナネンホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	山﨑 正毅	1955年1月19日生	1979年4月 1996年1月 2001年1月 2004年4月 2012年12月 2016年6月 2018年6月 2019年6月 AIU保険会社入社 Walt Disney Enterpraise,Japan入社 (現The Walt Disney Company Japan)Finance Director Electronic Arts,Japan入社 CFO,Vice President Vale,Japan株式会社入社 取締役財務・経営管理担当 同社代表取締役副社長 当社取締役(監査等委員) 当社取締役副社長 企画担当役員 当社取締役社長(現在)	(注)2	18
取締役専務CCO (代表取締役)	清水 直樹	1960年5月28日生	1983年4月 2008年4月 当社入社 当社経営企画部長 2011年7月 当社執行役員財務経理部長 2012年6月 当社取締役財務経理部長 2015年4月 2016年6月 2017年4月 2018年6月 2020年4月 2020年6月 当社取締役経営企画本部長 当社常務取締役経営企画本部長 当社常務取締役企画担当役員 当社常務取締役CCO兼管理担当役員 当社常務取締役CCO 当社代表取締役専務CCO(現在)	(注)2	40
取締役	間所 健司	1960年10月16日生	1983年4月 1988年11月 東京国税局採用 大和証券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 株式会社大和証券経済研究所出向 (現株式会社大和総研) 1995年7月 株式会社大和総研転籍 2016年4月 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社入社 2017年3月 2019年4月 2020年6月 当社執行役員経営企画部長 当社上席執行役員経営企画部長 取締役経営企画部長(現在)	(注)2	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	平野 和久	1954年11月25日生	1977年4月 バロース株式会社入社 (現日本ユニシス株式会社) 1986年5月 1991年3月 1993年8月 1999年8月 シティバンク,エヌ・エイ入行 (現シティバンク,エヌ・エイ東京支店) 日本バンカース・トラスト信託銀行株式会社入行 コントローラー、総務経理部長 米国公認会計士資格取得 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社入社 コントロラー、総務経理部長 2001年10月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社入社 (現PAGインベストメント・マネジメント株式会社) コントローラー 2003年11月 マニュライフ生命保険株式会社入社 監査部長 2009年10月 Prudential Financial,Inc.入社 内部監査部 Vice President、駐日代表 2016年6月 2020年6月 一般社団法人Japan Society of U.S.CPAs代表理事(現在) 当社取締役(監査等委員)(現在)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	重森 豊	1949年6月25日生	1974年4月 安田生命保険相互会社 (現・明治安田生命保険相互会社)入社 2002年7月 同社取締役 2006年7月 2009年4月 2012年6月 2012年10月 2014年6月 2015年4月 2016年6月 2018年4月 同社常務執行役 明治安田損害保険株式会社 代表取締役社長 大和ハウス工業株式会社 社外取締役(現在) 株式会社ワイズトータルサポート 代表取締役社長 当社取締役 株式会社ワイズ・ネットワーキング 代表取締役社長(現在) 当社取締役 (監査等委員)(現在) 株式会社ワイズトータルサポート 代表取締役会長(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	篠 連	1957年2月26日生	1986年10月 司法試験合格 1989年4月 1990年1月 2016年6月 2018年6月 2019年6月 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加 パートナー弁護士(現在) 当社社外取締役 (監査等委員)(現在) 高島株式会社 社外取締役(監査等委員)(現在) 前田建設工業株式会社 社外監査役(現在)	(注)3	-
計					61

(注)1.取締役 平野 和久、重森 豊及び篠 連は、社外取締役であります。
2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
安田 明代	1975年12月10日生	2002年11月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 2004年10月 2016年6月 2019年2月 光和総合法律事務所入所 パートナー弁護士 当社取締役(補欠監査等委員)(現在) 寺本法律会計事務所入所 パートナー弁護士(現在)	(注)5	-

5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役は、米国公認会計士及び公認内部監査人の各資格、並びにMBAを活かした内部監査責任者として専門的知識と豊富な経験を有した者1名、長年金融機関で培った知識と経験を有した者1名、法律事務所の弁護士1名であります。なお、当社と社外取締役との特別の利害関係はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に議案提出部署から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は社外取締役3名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査部門は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。