三ツ星ベルト株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長兼社長執行役員	垣 内 一	1947年12月18日生	1970年4月 当社入社 1998年6月 当社取締役 1999年4月 当社管理本部長 2003年9月 当社産業資材事業本部副事業本部長 2003年10月 当社常務執行役員 2007年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)	2019年 6月から 2年	88
取締役兼専務執行役員 研究・製品開発部門担当	山 口 良 雄	1950年2月12日生	1975年4月 当社入社 1999年6月 当社取締役(現) 2003年10月 当社執行役員 2007年3月 当社研究開発本部長 2007年6月 当社常務執行役員 2017年6月 当社上席常務執行役員 2019年4月 当社研究・製品開発部門担当(現) 2019年6月 当社専務執行役員(現) 〔主要な兼職〕 ㈱神鋼環境ソリューション社外取締役	2019年 6月から 2年	47
取締役兼専務執行役員 産業資材事業部門技術部門担当	中 嶋 正 仁	1950年6月25日生	1973年4月 当社入社 1999年6月 当社取締役(現) 2002年4月 当社産業資材事業本部副事業本部長 2003年10月 当社執行役員 2007年6月 当社常務執行役員 2013年4月 当社産業資材事業部門技術統括担当 2017年6月 当社上席常務執行役員 2019年4月 当社産業資材事業部門技術部門担当(現) 2019年6月 当社専務執行役員(現)	2019年 6月から 2年	40
取締役兼上席常務執行役員 産業資材事業部門営業部門担当	片 山 孝	1952年1月16日生	1974年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 2008年1月 三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長 2012年4月 当社常務執行役員 2013年4月 当社産業資材営業第1事業部長 2013年6月 当社取締役(現) 2015年12月 当社産業資材開発営業部長 2019年6月 当社上席常務執行役員(現) 2020年4月 当社産業資材事業部門営業部門担当(現)	2019年 6月から 2年	31
取締役兼常務執行役員 経営企画室長	池 田 浩	1957年7月8日生	1981年4月 当社入社 1999年12月 当社産業資材事業本部営業第2統括部長 2007年7月 ミツボシ オーバーシーズ ヘッド クォーターズ プライベート リミテッド出向 2012年4月 当社執行役員 2015年2月 当社社長室長 2016年2月 当社経営企画室長(現)兼東京総務統括部長 2016年4月 当社常務執行役員(現) 2019年6月 当社取締役(現)	2019年 6月から 2年	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	宮 尾 龍 蔵	1964年7月3日生	1989年11月 神戸大学経済経営研究所助手 2003年4月 神戸大学経済経営研究所教授 2010年3月 日本銀行政策委員会審議委員 2015年3月 東京大学大学院経済学研究科教授 2015年6月 当社取締役(現) 2020年4月 神戸大学大学院経済学研究科教授 (現) 〔主要な兼職〕 神戸大学大学院経済学研究科教授	2019年 6月から 2年	1
取締役	奥 田 真 弥	1952年7月26日生	1976年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2007年5月 ㈳関西経済連合会専務理事 2008年7月 住友金属工業㈱入社 2011年6月 同社取締役専務執行役員 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱) 常務執行役員 2015年6月 石油連盟専務理事(現) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(現) 〔主要な兼職〕 石油連盟専務理事 ㈱石油産業技術研究所取締役	2020年 6月から 2年	0
常勤監査役	増 田 健 吉	1951年12月5日生	1974年4月 大阪ガス㈱入社 2006年7月 当社入社 2007年4月 当社管理本部総務部長 2008年1月 当社財務部長 2011年12月 当社執行役員 2013年5月 当社経営サポート推進本部長兼 同本部法務部長 2016年4月 当社常務執行役員 2017年4月 当社法務部長 2020年6月 当社監査役(常勤)(現)	2020年 6月から 4年	6
監査役	奥 島 吉 雄	1945年1月13日生	1976年9月 三ツ星コード㈱入社 1980年5月 同社取締役 1982年5月 同社代表取締役社長 2009年2月 同社監査役 2009年6月 当社監査役(現)	2019年 6月から 4年	14
監査役	辻 泰 弘	1955年12月27日生	1978年4月 民社党本部政策審議会入局 1995年7月 日本労働組合総連合会 経済産業局 部長、秘書室部長 2001年7月 参議院議員 2009年1月 参議院厚生労働委員会委員長 2011年9月 厚生労働副大臣 2016年5月 東京医療保健大学医療保健学部客員教授(現) 2020年6月 当社監査役(現) 〔主要な兼職〕 東京医療保健大学医療保健学部客員教授	2020年 6月から 4年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	田 中 純	1955年7月31日生	1979年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2011年7月 同社監査部長 2014年6月 ㈱神鋼環境ソリューション社外監査役 2019年6月 ㈱神戸製鋼所嘱託(現) 神鋼アルミ線材㈱監査役(現) 神鋼メタルプロダクツ㈱監査役 (現) ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー㈱監査役(現) 2020年6月 当社監査役(現) 〔主要な兼職〕 ㈱神戸製鋼所嘱託 神鋼アルミ線材㈱監査役 神鋼メタルプロダクツ㈱監査役 ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー㈱ 監査役	2020年 6月から 3年	-
計					239

(注)1 取締役宮尾龍蔵及び取締役奥田真弥は、社外取締役であります。
2 監査役辻泰弘及び監査役田中純は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
加 藤 一 郎	1955年4月1日生	1983年4月	弁護士登録	-
		1983年4月	小堀合同法律事務所(現 村田・加藤・小森法律事務所)入所(現)

4 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	羽 村 健	三ツ星ベルト技研㈱取締役社長
常務執行役員	佐々木 孝	情報システム部長兼法務部長、名古屋地区担当
常務執行役員	又 場 敬 司	産業資材管理統括部長
常務執行役員	倉 本 信 二	人事部長
常務執行役員	下 村 徹	建設資材事業部長
常務執行役員	熊 﨑 敏 美	産業資材生産管理センター長
常務執行役員	石 田 和 利	ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長
執行役員	竹 田 和 浩	産業資材生産統括部長兼四国工場長、四国地区担当
執行役員	高 田 俊 通	購買部長
執行役員	森 田 直 嗣	産業資材営業第1事業部長
執行役員	永 田 昭 裕	エンジニアリング事業部長
執行役員	西 河 伸 恭	産業資材管理統括部事業企画担当部長
執行役員	出 口 勲	産業資材製品技術第2部長
執行役員	松 井 優	東京総務統括部長、東京地区担当

② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は、取締役7名中2名、社外監査役は監査役4名中2名であります。

ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役2名及び社外監査役2名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
当社は、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。

ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を5年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部(含む、内部統制システム管理室)と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。