キャリアリンク株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	近 藤 裕 彦	1960年7月24日生	1984年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 1989年4月 スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュー証券会社(現 UBS証券株式会社) 入社 1996年2月 株式会社エクセル人材派遣センター 入社 1996年4月 同社 神戸支店長 1996年10月 当社設立 代表取締役社長 2013年5月 当社 代表取締役会長(現任) 2017年3月 キャリアリンクファクトリー株式会社 代表取締役社長 2018年3月 同社 取締役会長(現任) 同 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長(現任) 2018年6月 東京自動車管理株式会社 取締役会長(現任)	(注)2	361,400
代表取締役 社長 社長 執行役員兼 SSSカンパニー長	成 澤 素 明	1975年2月23日生	1998年4月 エーシーイー・インターナショナル株式会社 入社 2000年6月 当社 入社 2006年4月 当社 法人サービス本部次長 2007年4月 当社 営業部長 2010年5月 当社 取締役営業本部営業部長 2011年3月 当社 取締役営業本部営業一部長 2012年3月 当社 取締役営業本部長 2013年4月 当社 取締役営業本部長兼営業推進部長 2013年5月 当社 代表取締役社長 2015年3月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 2018年3月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役(現任) 2019年11月 当社 代表取締役社長 社長執行役員兼SSSカンパニー長(現任)	(注)2	107,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長 管理本部管掌	平 松 武 洋	1943年9月6日生	1966年4月 不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社) 入社 2000年6月 同社 常務取締役管理本部長 2004年9月 日海不二サッシ株式会社 代表取締役社長 2006年6月 同社 相談役 2007年1月 当社 常勤監査役 2008年2月 当社 常務取締役管理本部長兼管理部長 2009年7月 当社 常務取締役管理本部長 2012年5月 当社 専務取締役管理本部長 2015年3月 当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長 2015年9月 当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長 2016年7月 当社 取締役専務執行役員 管理本部長 2017年3月 キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役(現任) 2017年5月 当社 取締役副社長執行役員 管理本部長 2018年5月 当社 取締役副社長執行役員 管理本部管掌 2019年5月 当社 取締役副社長 2020年5月 当社 取締役副社長 管理本部管掌(現任)	(注)2	88,100
取締役 常務執行役員 営業本部長	島 健 人	1979年5月3日生	2003年4月 当社 入社 2010年9月 当社 営業本部営業部第三グループ長 2012年3月 当社営業本部営業一部長兼第二グループ長 2013年3月 当社 営業本部営業二部長 2015年3月 当社 執行役員営業本部長兼営業推進部長 2017年3月 当社 執行役員営業本部長兼営業二部長 2017年5月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長 2017年9月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼人材開発部長(現任) 2018年7月 当社 取締役執行役員 営業本部長営業四部長 2019年4月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長兼営業四部長兼SSSカンパニー長 2019年6月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業四部長 2020年3月 当社 取締役執行役員 営業本部長 2020年5月 当社 取締役常務執行役員 営業本部長(現任)	(注)2	99,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 経営企画部長	藤 枝 宏 淑	1962年3月5日生	1984年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2002年8月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)ビジネスローン営業部 審査担当次長 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)事務リスク管理室長 2010年12月 MU事務管理サポート株式会社 取締役社長 2012年12月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)本部審議役 2013年8月 当社 管理本部 部長 2013年10月 当社 管理本部業務推進部長 2015年3月 当社 執行役員 営業本部副本部長 2018年10月 当社 執行役員 管理本部管理部長 2019年3月 当社 執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長 2019年5月 当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長 2019年12月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 同 東京自動車管理株式会社 監査役 同 当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長 2020年5月 当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長(現任)	(注)2	2,600
取締役 執行役員 管理本部 研修部長	森 村 夏 実	1966年6月8日生	1987年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社入社 1988年11月 当社 入社 2005年5月 当社 取締役法人サービス事業部長 2008年5月 当社 取締役営業本部長 2015年3月 当社 取締役執行役員 営業本部人材開発部長 2015年5月 当社 取締役退任 同 当社 執行役員 営業本部人材開発部長 2015年11月 当社 執行役員 研修センター長 2017年7月 当社 執行役員 管理本部人事総務部長 2019年5月 当社 取締役執行役員 管理本部人事総務部長 2019年7月 当社 取締役執行役員 管理本部人事部長 2020年3月 当社 取締役執行役員 管理本部研修部長(現任)	(注)2	142,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 人事部・研修部管掌	岸 本 雅 晴	1944年9月23日生	1967年4月 不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社 2002年6月 同社 常勤監査役 2005年2月 不二ロール工機株式会社 代表取締役社長 2006年6月 同社 相談役 2008年2月 当社 常勤社外監査役 2016年5月 当社 社外取締役 (常勤監査等委員) 2017年3月 キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役(現任) 2018年3月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 同 東京自動車管理株式会社 監査役 2018年5月 当社 取締役執行役員 管理本部長 2019年3月 当社 取締役執行役員 管理本部長兼経営企画部長 2019年5月 当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 2019年12月 当社 取締役常務執行役員 管理本部長 2020年5月 当社 取締役 人事部・研修部管掌(現任)	(注)2	52,700
取締役	前 田 直 典	1960年3月5日生	1984年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 1988年4月 シンキ株式会社 取締役 1989年5月 学校法人姫路情報学院 理事 1991年5月 財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事 1998年11月 シンキ株式会社 代表取締役社長兼営業統括本部長 2004年5月 財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事長(現任) 2005年12月 学校法人姫路情報学院 理事長(現任) 2006年3月 株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社)代表取締役(現任) 2006年5月 当社 取締役会長 2010年5月 当社 取締役会長退任 2015年5月 当社 取締役(現任)	(注)2	246,000
取締役 (常勤監査等委員)	中 川 康 太 郎	1957年8月31日生	1981年4月 ライオン株式会社 入社 2008年1月 同社 ヘルスケア事業本部 統括部 業務管理担当部長 2010年12月 同社 監査室長 2015年1月 ライオン株式会社 社長付 2015年3月 同社 常勤監査役 同 ライオンケミカル株式会社 非常勤監査役 同 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 非常勤監査役 2019年3月 ライオン株式会社 非常勤顧問(現任) 2020年5月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	遠 藤 今 朝 夫	1951年11月28日生	1974年4月 日興電子株式会社 入社 1983年9月 公認会計士登録 1984年3月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 1986年3月 デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務 1991年2月 米国公認会計士登録 2000年4月 霞が関監査法人設立 代表社員 2005年3月 税理士登録 2006年6月 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役 2012年7月 三優監査法人 代表社員 2015年10月 遠藤公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任) 2016年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年11月 ABS監査法人 代表社員(現任) 2018年3月 シンバイオ製薬株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	3,600
取締役 (監査等委員)	長 谷 川 岩 男	1952年12月7日生	1971年4月 株式会社リコー 入社 1991年6月 山梨リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理部長 1995年5月 神奈川リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理本部長 2000年4月 株式会社リコー 販売事業本部 経営革新センター グループ経営推進室長 2007年10月 リコーソフトウェア株式会社(現 リコーITソリューションズ株式会社)取締役 経営企画室長 2009年4月 リコー関西株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 経営企画室長 2011年10月 リコージャパン株式会社 BPR推進室長 2013年4月 同社 常勤監査役 2018年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 同 東京自動車管理株式会社 監査役 2019年11月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 退任 同 東京自動車管理株式会社 監査役 退任 2020年3月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役(現任) 同 東京自動車管理株式会社 監査役(現任)	(注)3	2,300
計					1,105,900

(注) 1.取締役中川康太郎、同遠藤今朝夫及び同長谷川岩男は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中川康太郎 委員 遠藤今朝夫 委員 長谷川岩男
5.当社は、2020年5月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役河野森を選任いたしました。なお、補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠の監査等委員である取締役河野森の略歴は、以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
河 野 森	1977年4月5日生	2001年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	―
		2006年7月	公認会計士登録
		2016年10月	河野森公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任)
		2017年9月	税理士登録

(注)補欠の監査等委員である取締役河野森は、社外取締役であります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。2020年5月27日現在における執行役員は以下の6名であり、そのうち4名(※)は取締役を兼務しております。

役名	氏名	担当
※社長執行役員	成 澤 素 明	SSSカンパニー長
※常務執行役員	島 健 人	営業本部長
※常務執行役員	藤 枝 宏 淑	管理本部長兼経営企画部長
※執行役員	森 村 夏 実	管理本部研修部長
執行役員	高 岸 登 久	営業本部営業四部長
執行役員	松 田 仁	営業本部人材開発部長

① 社外取締役について

当社は、業務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の業務執行を公正に監査する観点から、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、一般株主と利益相反を生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。
当社は、業務執行の公正性を監督する機能を強化するため、社外取締役3名を選任し、3名全員が監査等委員である取締役であります。社外取締役3名は、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、さらに、主要な取引先、大株主の出身ではない等、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同3名を独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役中川康太郎は、上場会社の人事部・事業本部統括部・監査室等管理部門の要職及び常勤監査役並びに関係会社の監査役を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役遠藤今朝夫は、公認会計士・税理士として会計及び税務に関する高い見識を有しており、経歴を通して培った専門家としての見識に基づき、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役長谷川岩男は、上場会社の関係会社の要職及び常勤監査役を歴任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督、取締役会の意思決定への妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬につきましては、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、定額の基本報酬のみであります。

② 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会

計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しており、代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室長を含め2名で構成されております。
内部監査室長は、内部監査計画に基づき、子会社を含め、各部門の業務執行が適正かつ合理的に行われているか、また、機密管理体制が機能しているか等の監査を行っております。内部監査終了後、内部監査報告書を作成し、代表取締役に報告することにしており、内部監査結果の改善指示事項については改善確認ができるまでフォロー監査を継続することにしております。
また、代表取締役社長の指示により、臨時に特別監査を実施することにしております。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画のもと、取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般及び重要な個別案件に対して公正・不偏の立場で意見陳述を行い、また、月例の内部統制推進委員会において内部監査室から内部統制システムの整備・運用状況の監査結果を受け意見交換を行うなど、子会社を含めた経営の適法性、妥当性について取締役の職務執行の監査・監督を実施いたします。なお、各監査等委員は、監査に必要な事項について直接社内各部署に報告を求め、必要に応じて適宜、助言を行うことで経営の監督・監視機能を確保しております。
また、監査等委員会は、月1回、代表取締役と懇談会を開催し、経営方針の執行状況、対処すべき課題及び監査上の重要課題等について意見交換により情報共有を図り、また、内部監査室及び会計監査人とも随時に意見交換・情報共有を行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
なお、監査等委員会は、監査の結果を取り纏めた監査報告書を速やかに代表取締役に提出し、適時に取締役会で報告しております。