株式会社エー・ピーホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	米山 久	1970年11月9日生	1999年11月 ㈱ビーマインド 入社 2001年10月 ㈲エー・ピーカンパニー(現当社)設立 代表取締役社長 2006年3月 ㈲エー・ピーファーム代表取締役 2006年11月 ㈱セブンワーク 代表取締役 2010年5月 ㈱地頭鶏ランド日南 代表取締役(現任) 2013年10月 ㈱カゴシマバンズ 代表取締役 2020年6月 当社 代表取締役社長執行役員CEO(現任)	(注)4	普通株式 5,189,900
取締役	野本 周作	1978年1月13日生	2001年4月 松下電工㈱(現パナソニック㈱) 入社 2011年6月 ㈱ローランド・ベルガー 入社 2016年11月 ㈱ポジティブドリームパーソンズ 執行役員 2018年8月 当社 執行役員 海外・新規事業本部長 兼 生産流通統括本部長 2020年1月 当社 執行役員 九州塚田農場事業本部長 兼 海外・新規事業本部長 兼 生産流通統括本部長(現任) 2020年6月 当社 取締役執行役員COO(現任)	(注)4	-
取締役	里見 順子	1972年7月11日生	2004年6月 ㈱ヒヨキ 入社 2005年12月 当社 入社 2008年3月 当社 監査役 2009年6月 当社 企画広報部長 2011年3月 当社 取締役企画本部長 2018年6月 当社 取締役 2019年6月 ㈱カゴシマバンズ 代表取締役(現任) 2020年6月 当社 取締役執行役員(現任) 2020年12月 ㈱平城苑 社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 60,000
取締役	髙島 郁夫	1956年5月20日生	1979年4月 マルイチセーリング㈱ 入社 1990年7月 ㈱バルス(現㈱Francfranc)設立 常務取締役 1992年9月 同社 代表取締役社長 2017年2月 同社 代表取締役 社長執行役員 2018年6月 当社 社外取締役(現任) 2020年3月 ㈱FrancFranc 代表取締役社長CEO(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	杉谷 仁司	1958年6月7日生	1982年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 2009年4月 同社 中野駅前支店長兼中野駅南口支店長 2011年9月 ㈱ポイント(現㈱アダストリア)執行役員総務部長 2015年8月 ㈱大塚家具 入社 2016年3月 同社 執行役員財務部長 2017年4月 同社 取締役常務執行役員総務部財務部管掌兼財務部長 2018年6月 当社 専務取締役 2020年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	普通株式 200
取締役 (監査等委員)	田路 至弘	1959年8月21日生	1982年4月 ㈱神戸製鋼所 入社 1988年10月 司法試験 合格 1991年4月 弁護士登録 岩田合同法律事務所 入所 1997年8月 リチャード・バトラー法律事務所 (パリ・ロンドン)にて執務 2011年6月 TANAKAホールディングス㈱社外監査役(現任) 2018年6月 当社 社外取締役 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	普通株式 200
取締役 (監査等委員)	佐藤 信之	1972年7月21日生	2005年11月 ㈱ゼットン 取締役副社長 2011年10月 ㈱シヴァリー・ベンチャーズ代表取締役 2012年6月 ㈱epoc 代表取締役(現任) 2012年6月 当社 社外監査役 2014年10月 ㈱串カツ田中(現㈱串カツ田中ホールディングス) 社外監査役(現任) 2015年6月 当社 社外取締役 2017年2月 ㈱epocトレーディング 代表取締役(現任) 2018年1月 ㈱FIND 社外監査役(現任) 2018年5月 ㈱ギフト 社外取締役 2019年1月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
					普通株式 2,908,100

(注) 1.取締役髙島郁夫、田路至弘及び佐藤信之は、社外取締役であります。
2.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
3.当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員 杉谷 仁司、 委員 田路 至弘、委員 佐藤 信之
4.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査等委員
当社は、社外取締役を3名選任しております。また、社外監査等委員は2名であり、当社との利害関係がなく、また証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いだけではなく、取締役もしくは経営の監視機能としても十分であると判断しております。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対し、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に対応しております。
また、社外監査等委員については要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、また必要があれば業務を補助する体制となっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。また監査等委員会、内部監査室、会計監査人である監査法人アヴァンティアとは定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。