櫻護謨株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員の一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 兼 営業本部長	中村 浩士	1961年1月7日	1993年10月 当社入社 1995年6月 取締役総合企画部長 1997年6月 常務取締役総合企画担当兼総合企画部長 2001年6月 専務取締役営業本部長兼総合企画部長 2003年2月 代表取締役社長兼営業本部長(現任)	(注)3	120,824
代表取締役 副社長	岩﨑 哲也	1962年1月12日	1991年4月 当社入社 1995年6月 取締役大田原製作所技術部長 1997年6月 常務取締役大田原製作所技術担当兼技術部長 2003年6月 専務取締役(代表取締役)大田原製作所長 2010年6月 ㈱二十一世紀代表取締役社長(現任) 〃 代表取締役副社長(現任)	(注)3	112,004
常務取締役 営業本部PM (消防・防災部門、 工業用品部門)	伊藤 宏	1952年10月26日	1976年4月 当社入社 2000年4月 大阪営業所長兼営業一課長 2004年4月 営業本部営業第一部担当部長 2009年6月 桜ホース㈱代表取締役社長(現任) 〃 取締役営業本部営業第一部長 2010年6月 取締役営業本部PM兼営業一部長 2011年6月 取締役営業本部PM(消防・防災部門) 2014年6月 常務取締役営業本部PM(消防・防災部門) 2020年6月 常務取締役営業本部PM(消防・防災部門、工業用品部門)(現任)	(注)3	150
常務取締役 総務部長	遠藤 聡	1955年1月23日	1977年4月 当社入社 2001年4月 大田原製作所工務部次長 2008年7月 総務部担当部長 2009年7月 執行役員総務部担当部長 2011年6月 取締役総務部長 2015年4月 取締役総務部長兼物流部長 2017年6月 常務取締役総務部長(現任)	(注)3	100
取締役 営業本部PM (航空・宇宙部門)	藤生 克好	1952年11月22日	1977年4月 当社入社 2001年11月 大田原製作所技術担当部長兼消防技術課長 2007年4月 営業本部総合企画部長 2010年7月 執行役員営業本部PM兼営業二部長 2011年7月 執行役員営業本部PM(航空・宇宙部門) 2013年6月 取締役営業本部PM(航空・宇宙部門)(現任)	(注)3	100
取締役 営業本部 営業一部長	黒川 洋二	1964年5月15日	1983年4月 当社入社 2004年4月 大阪営業所長兼営業一課長 2009年4月 営業本部営業第一部次長 2010年7月 営業本部営業一部担当部長兼営業一課長 2011年7月 執行役員営業本部営業一部長 2015年6月 取締役営業本部営業一部長(現任)	(注)3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 大田原製作所長	國府田 文彦	1967年2月3日	1990年4月 当社入社 2007年4月 大田原製作所技術部航空二課長 2017年6月 大田原製作所技術部長 2018年7月 執行役員大田原製作所技術部長 2019年4月 2019年6月 執行役員大田原製作所長兼技術部長 取締役大田原製作所所長兼技術部長 2020年6月 取締役大田原製作所長(現任)	(注)3	200
取締役 大田原製作所 副所長 兼 生産部長	中条 誠	1971年2月11日	1994年4月 当社入社 2008年7月 大田原製作所技術部航空技術課長 2015年7月 大田原製作所生産部次長 2019年7月 執行役員大田原製作所生産部長 2020年6月 取締役大田原製作所副所長兼生産部長(現任)	(注)3	300
取締役	中村 一雄	1957年11月7日	1982年4月 信越化学工業㈱入社 1988年4月 ㈱金陽社入社 1991年6月 ㈱金陽社取締役 2001年6月 ㈱金陽社代表取締役副社長 2003年6月 当社取締役(現任) 2008年6月 ㈱金陽社代表取締役会長(現任)	(注)3	54,152
取締役	白坂 成功	1969年4月23日	1994年4月 三菱電機㈱入社 2010年4月 慶應義塾大学准教授(システムデザイン・マネジメント研究科) 2010年8月 和歌山大学客員教授 2014年4月 九州工業大学非常勤講師 2015年12月 内閣府革新的研究開発推進プログラムプログラム・マネージャー 2016年4月 宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工学研究系客員准教授 2016年6月 2017年4月 2018年2月 当社取締役(現任) 慶應義塾大学教授(システムデザイン・マネジメント研究科)(現任) ㈱シンスペクティブ取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	越智 賢史	1952年11月5日	1975年3月 航空自衛隊入隊 2001年4月 同第1術科学校第1教育部長 2002年8月 同北部航空方面隊司令部装備部長 2004年12月 同第1補給処副処長 2008年8月 同空将補 2008年10月 当社入社 2010年10月 営業本部航空機器部長 2016年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	岩﨑 惠弘	1944年7月13日	1967年4月 伊藤忠商事㈱入社 1983年8月 アジア開発銀行入行 1990年5月 IMF(国際通貨基金)アジア局上席エコノミスト 2002年1月 アジア開発銀行南アジア局長 2007年2月 岩崎企業㈱代表取締役社長(現任) 2009年6月 岩崎不動産㈱代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)4	700
監査役 (非常勤)	山口 裕之	1960年1月5日	1982年4月 東洋信託銀行㈱入社 2012年6月 三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業開発部長 2013年6月 同行常務執行役員 2017年6月 アールワイ保険サービス㈱代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					288,730

(注) 1 中村一雄及び白坂成功は、社外取締役であります。
2 岩﨑惠弘及び山口裕之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役副社長 岩﨑哲也は、代表取締役社長 中村浩士の弟であります。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外役員は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名、社外監査役2名が選任されており、それぞれ独立した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提言を行っていただいております。なお、当社からの独立性に関する方針として、法令で定めるほかに、「当社主要株主でない者」、「当社の関係会社に属さず過去にも属してない者」、「当社グループの重要な取引先の業務執行者でない者」を考慮し人選を行っております。
社外取締役中村一雄氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏が代表取締役会長を務める㈱金陽社は当社の大株主であり、また、当社と㈱金陽社との間には、製商品の販売や原材料の仕入れなどの取引関係がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。当社は㈱金陽社の株式を保有しておりますが、㈱金陽社発行済株式総数に対する当社の所有割合は低く、㈱金陽社の経営に影響を与えるような重要性はありません。なお、当社代表取締役副社長の岩﨑哲也氏が㈱金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。
社外取締役白坂成功氏は、学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩﨑惠弘氏は、金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏は岩崎企業㈱及び岩崎不動産㈱の代表取締役社長であります。当社と岩崎不動産㈱との間には、スポット的に製商品の販売取引を行う場合がありますが、一般的な取引条件と同等かつ金額も僅少であるため重要な影響を及ぼすものはありません。当社連結子会社である㈱二十一世紀と岩崎不動産㈱との間には、不動産賃貸に関連する管理業務契約に基づく取引を行っておりますが、取引条件は十分に勘案されたものであり重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。
新たに就任いたしました社外監査役山口裕之氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、同氏は当社取引先である三菱UFJ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引はありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施しております。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築・改善に活かされております。