株式会社フコク 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小川 隆	1954年2月26日生	1976年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 1993年5月 アスモ㈱(現㈱デンソー)米国法人副社長 2003年6月 同社取締役品質保証部長 2008年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社インドネシア法人社長 2015年12月 同社代表取締役副社長 2018年4月 ㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー 2019年3月 同社退社 2019年4月 当社入社副社長執行役員事業統括本部長 2019年6月 当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当 2020年4月 当社代表取締役副社長、社長補佐 2020年7月 当社代表取締役社長 (現任)	(注)5	5
取締役 専務執行役員 事業統括本部長兼 機能品事業部長	渡辺 賢治	1957年11月11日生	1983年4月 当社入社 1993年5月 タイフコク㈱工場長 1997年10月 ㈱フコクインドネシア取締役 2004年4月 ㈱フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長 2009年4月 河北富躍鉄路装備社副総経理 2012年3月 フコクベトナム㈲社長 2013年12月 フコクインディア㈱代表取締役社長 2018年4月 当社執行役員フコクインディア㈱代表取締役社長 2019年6月 当社執行役員アセアンエリア長兼フコクインディア㈱代表取締役社長 2019年10月 当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部副本部長 2020年4月 当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部本部長兼機能品事業部長 2020年7月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長 (現任)	(注)5	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼 SCM本部長	大橋 由宏	1959年7月5日生	1983年4月 ニチメン㈱(現双日㈱)入社 1997年12月 同社北京駐在員事務所化工部門長 2001年4月 同社天津法人総経理 2008年1月 双日ジェクト㈱取締役 2010年4月 双日㈱及び双日ジェクト㈱退社 2010年5月 当社入社管理本部部長 2010年10月 当社営業本部副本部長兼海外業務室長 2012年1月 当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役 2012年9月 当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役 2014年4月 当社執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長 2016年4月 当社執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長 2018年6月 当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長 2019年6月 当社取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当 2020年4月 当社取締役執行役員SCM本部長、グループ会社統括 2020年7月 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼SCM本部長、グループ会社統括 (現任)	(注)5	1
取締役 執行役員 営業本部長	石川 貴章	1963年2月15日生	1988年3月 当社入社 2010年4月 当社防振営業部長 2014年4月 当社防振事業部長 2017年4月 当社執行役員輸送機器事業統括本部副本部長 2019年4月 当社執行役員営業本部長 2019年6月 当社取締役執行役員営業本部長兼第一営業部長 2019年10月 当社取締役執行役員営業本部長 (現任)	(注)5	2
取締役 執行役員 産業機器事業部長	大城 郁男	1961年1月15日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 当社新事業統括OA事業ユニット長 2019年4月 当社執行役員事業統括本部機能品事業部長 2020年4月 当社執行役員事業統括本部産業機器事業部長 2020年7月 当社取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当 (現任)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	高橋 功吉	1955年2月17日生	1977年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1989年12月 同社炊飯機器事業部経営企画室長 1999年2月 同事業部企画部長 2001年4月 同社タイ法人代表取締役社長 2004年1月 同社本社海外事業戦略チームリーダー 2005年12月 同社退社 2006年1月 ㈱ジェムコ日本経営入社 グローバル事業革新本部本部長 2007年4月 同社執行役員事業本部長 2011年6月 同社取締役(関西支社長、経営企画、広報担当) 2015年6月 同社常務理事 2020年1月 当社指名・報酬委員 2020年6月 同社常務理事退任 2020年7月 当社取締役 (現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	木村 尚	1962年2月16日生	1988年2月 新光監査法人入所 1995年3月 同監査法人退所 1996年6月 アコム㈱入社 2007年2月 同社退社 2007年3月 当社入社経理部次長 2009年4月 当社経理部長 2013年4月 当社執行役員財務部長 2016年4月 当社執行役員財務本部長兼財務部長 2018年6月 当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長 2019年4月 当社取締役執行役員財務部長 2020年7月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	2
取締役 (監査等委員)	瀬下 明人	1948年10月8日生	1969年4月 日信工業㈱入社 1992年4月 同社経理部センター長 2002年1月 同社事業センター事業企画室長 2004年7月 同社購買部長 2006年4月 アケハイ工業㈱代表取締役社長 2007年5月 同社退社 2007年6月 日信工業㈱常勤監査役 2007年6月 ㈱ショーワ監査役(非常勤) 2009年6月 日信工業㈱及び㈱ショーワ退社 2011年6月 当社監査役(非常勤) 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)6	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	樋口 節夫	1948年10月9日生	1974年4月 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所 1985年8月 同監査法人社員就任 1988年6月 同監査法人代表社員就任 2007年7月 みすず監査法人退所 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所代表社員就任 2011年6月 同監査法人退所 2011年6月 樋口節夫公認会計士事務所設立 2011年7月 ソーシャルワイヤー㈱社外監査役 2012年6月 当社監査役(非常勤) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 プレミアグループ㈱社外監査役 (現任)	(注)6	―

計	22

(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏、高橋功吉氏及び監査等委員である取締役木村尚氏が選任され、各氏は、同年7月31日開催の定時株主総会継続会終結の時をもって就任いたしました。
3.取締役 高橋功吉、取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚、委員 瀬下明人、樋口節夫
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
梶原 則子	1957年2月11日生	1986年4月	第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所入所	―
		1988年10月	成富法律事務所入所
		1993年3月	梶原法律事務所入所
		2000年1月	山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
			(現任)

② 社外取締役

当社の社外取締役は3名であり、うち2名は監査等委員である取締役(社外取締役)です。
上記の社外取締役のうち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役(社外取締役)には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。