株式会社アジュバンホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長	中村 豊	1946年7月28日生	1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 取締役 1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 代表取締役 1992年1月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長 1996年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役 2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 2014年9月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事(現任) 2016年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3.	820,900
代表取締役 社長 営業本部本部長	松井 健二	1965年1月16日生	1981年9月 株式会社サムソンアンドデリラ入社 1992年5月 株式会社オンワードファミリー入社 1995年5月 株式会社アジュバン関西販売(現:当社)入社 2004年3月 当社営業推進本部営業統括部長 2007年3月 当社執行役員 営業統括本部営業本部長 2008年3月 当社取締役 営業統括本部本部長 2010年3月 当社取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長 2010年10月 当社取締役 営業本部本部長 2011年6月 当社常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長 2012年3月 当社常務取締役 営業本部本部長 2013年7月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事 2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 2014年8月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長(現任) 2016年3月 当社常務取締役 2016年6月 当社代表取締役社長 2020年3月 当社代表取締役社長 営業本部本部長(現任)	(注)3.	122,100
専務取締役 商品開発本部本部長	田中 順子	1950年4月18日生	1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 代表取締役 1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 専務取締役 1992年1月 株式会社アジュバン設立 取締役 1996年6月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長 2011年7月 当社専務取締役 経営企画課担当 2016年3月 当社専務取締役 2020年3月 当社専務取締役 商品開発本部本部長(現任)	(注)3.	223,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 九州営業部部長 兼 福岡営業所所長	木原 栄	1961年2月25日生	1979年4月 ロイヤル株式会社入社 1985年5月 株式会社トライアングル入社 1992年6月 ファーストウッド株式会社入社 1993年5月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社 2006年3月 当社営業推進本部営業部次長 2010年2月 当社執行役員 営業推進本部営業部部長 2010年10月 当社執行役員 西日本営業部部長 2011年3月 当社執行役員 営業部部長 2011年6月 当社取締役 営業部部長兼東京営業所所長 2011年10月 当社取締役 営業部部長兼福岡営業所所長 2012年3月 当社取締役 営業部部長 2014年3月 当社取締役 西日本営業部部長 2016年3月 当社取締役 営業本部本部長 2018年3月 当社取締役 営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長 2019年3月 当社取締役 営業本部本部長 2020年3月 当社取締役 九州営業部部長兼福岡営業所所長(現任)	(注)3.	55,288
取締役 管理本部本部長 兼 総務部部長	中川 秀男	1955年4月15日生	1978年4月 株式会社アルス入社 1981年4月 財団法人兵庫県学校厚生会入職 1993年8月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社 2010年10月 当社管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年3月 当社管理本部本部長兼総務部部長 2011年6月 当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長(現任) 2015年6月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役 2016年8月 エクシードシステム株式会社 取締役(現任)	(注)3.	10,282
取締役	三村 淳司	1978年4月28日生	2002年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年5月 公認会計士登録 2012年2月 三村公認会計士事務所開所 代表(現任) 株式会社幸和製作所 社外監査役(現任) 2012年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任) 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年5月 株式会社エーアイテイー 社外監査役(現任)	(注)3.	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	南 正光	1944年11月20日生	1963年4月 株式会社兵庫相互銀行(現:株式会社みなと銀行)入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1989年4月 同社企画室副部長 1996年3月 日本電子材料株式会社入社社長付 1998年8月 同社IR室室長 2006年4月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年2月 当社監査役(現任) 2010年6月 株式会社アジュバンコスメティック 監査役 2013年7月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 2016年8月 エクシードシステム株式会社 監査役(現任)	(注)4.	1,100
監査役	西井 博生	1964年5月19日生	1987年4月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所 1990年3月 公認会計士登録 2001年9月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 2004年9月 なぎさ監査法人設立 代表社員(現任) 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任) 2006年6月 株式会社G‐7ホールディングス 社外監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 三相電機株式会社 社外監査役(現任)	(注)4.	-
監査役	影田 清晴	1947年3月13日生	1979年4月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年4月 影田法律事務所(現:影田総合法律事務所)開所 代表(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4.	2,000
計					1,238,670

(注)1.取締役三村淳司は、社外取締役であります。
2.常勤監査役南正光、監査役西井博生及び監査役影田清晴は、社外監査役であります。
3.2020年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
当社の社外取締役1名及び社外監査役3名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
社外取締役 三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しているとともに、監査を通じて当社の業務内容に精通していることから選任しております。同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、当社の監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
社外監査役 南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 西井博生は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから社外監査役に選任しております。
なお、当社と社外取締役 三村淳司及び社外監査役 南正光並びに影田清晴との間には同氏が「①役員一覧」に記載の当社株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。また、社外監査役 西井博生との間に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしております。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社では社外役員が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の3日前に議題に係る資料を送付しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会にオブザーバーとして参加し、情報交換や意見交換を行うことで、監査役との相互連携を図っております。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしております。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
なお、内部監査室、監査役及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査役は連携して内部監査を実施しております。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。