有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IRTT (EDINETへの外部リンク)
石塚硝子株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 | 石塚 久継 | 1965年4月2日 |
| 注4 | 483 | ||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 経営企画部長兼 財務部長 内部統制担当 グループ連携担当 人事・総務部管掌 | 畔柳 博史 | 1960年8月5日 |
| 注4 | 48 | ||||||||||||||||
取締役 執行役員 ハウスウェアカンパニー社長 | 北山 聡 | 1958年10月20日 |
| 注4 | 42 | ||||||||||||||||
取締役 執行役員 新事業・機能材料カンパニー社長兼 イノベーション推進部長 非容器事業担当 | 下宮 尚己 | 1958年3月11日 |
| 注4 | 38 | ||||||||||||||||
取締役 | 後藤 武夫 | 1945年4月10日 |
| 注4 | 30 | ||||||||||||||||
取締役 | 安北 千差 | 1972年3月31日 |
| 注4 | 3 | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 大橋 茂夫 | 1954年9月18日 |
| 注5 | 67 | ||||||||||||||||
監査役 | 加藤 茂 | 1948年10月21日 |
| 注6 | 13 | ||||||||||||||||
監査役 | 小栗 悟 | 1962年3月21日 |
| 注7 | 12 | ||||||||||||||||
計 | 736 |
(注) 1.取締役後藤武夫、安北千差は、社外取締役であります。
2.監査役加藤茂、小栗悟は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役加藤茂、小栗悟の補欠監査役として石倉平五を、常勤監査役大橋茂夫の補欠監査役として早山敏夫を選任しております。なお、補欠監査役石倉平五は、「社外監査役」の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) |
石倉 平五 | 1949年7月20日 | 1974年10月 監査法人丸の内会計事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年3月 公認会計士登録 2011年5月 税理士登録 2011年7月 石倉平五事務所開設 同 所長(現任) 2015年6月 補欠監査役(現任) | - |
早間 敏夫 | 1953年5月29日 | 1977年4月 株式会社東海銀行入行 2008年5月 当社入社 2009年3月 業務監査部長就任 2013年5月 業務監査部長退任 2018年5月 当社退任 2020年6月 補欠監査役(現任) | 5 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
4.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は次の9名であり、役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
上席執行役員 | ガラスびんカンパニー社長 | 森 隆弘 |
執行役員 | ウイストン株式会社社長 | 杉浦 修 |
執行役員 | アデリア株式会社社長 | 町野 晃透 |
執行役員 | ペーパーパッケージカンパニー社長 | 田村 亮一 |
執行役員 | ペーパーパッケージカンパニー生産本部長 | 松田 美樹 |
執行役員 | プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社社長 | 稲本 弘希 |
執行役員 | 工機部長兼環境部長兼岩倉統括工場長 | 山内 毅 |
執行役員 | 石塚物流サービス株式会社社長 | 伊藤 雅郎 |
執行役員 | 日本パリソン株式会社製造本部長 | 平安 啓治 |
① 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外監査役を2名選任しており、取締役会、その他の重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び取締役との定期協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務の執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
また、社外取締役を2名選任しており、取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定の透明性を確保する体制を整えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(社外取締役)
・社外取締役後藤武夫は弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監督等を行うことが可能であり、社外取締役に選任しております。・社外取締役安北千差は生活雑貨流通業界においてデザイナーとして豊富な経験と知識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監督等を行うことが可能であり、社外取締役に選任しております。
(社外監査役)
・社外監査役加藤茂は弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監査を行うことが可能であり、社外監査役に選任しております。・社外監査役小栗悟は税理士としての専門的見地から税務・会計に関する高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監査を行うことが可能であり、社外監査役に選任しております。
後藤武夫、安北千差、加藤茂、小栗悟の4名が保有している当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係又は取引関係その他利害関係はなく、社外役員として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と会計監査人との連携につきましては、会計監査の監査計画や経過報告を定期的に受けるほか、意見交換会を開催するなど会計監査の相当性確保に努めております。また、内部監査部門との連携につきましては、内部監査部門の監査計画や監査結果の報告を定期的に受け、監査の参考としております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01123] S100IRTT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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