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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IU01 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 HOYA株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
2020年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役内永 ゆか子1946年7月5日生
1971年7月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年4月同社取締役 アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年4月同社常務取締役 ソフトウェア開発研究所長
2004年4月同社取締役専務執行役員 開発製造担当
2007年4月同社技術顧問(2008年3月退任)
特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長(現任)
2007年6月株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年4月同社取締役副会長
ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO
2009年10月株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長(2013年6月退任)
2013年4月ベルリッツコーポレーション 名誉会長(2013年6月退任)
2013年6月当社取締役(現任)
2013年9月株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート
代表取締役社長(現任)
2014年4月一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク
代表理事(2019年1月退任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役浦野 光人1948年3月20日生
1971年4月日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社
1999年6月同社取締役経営企画部長
2001年6月同社代表取締役社長
2005年1月同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年4月同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年6月同社代表取締役会長兼
株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年6月株式会社ニチレイ相談役(2018年3月退任)
2013年6月当社取締役(現任)
(注)350
取締役髙須 武男1945年6月24日生
1968年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1993年10月同行 ロスアンゼルス支店長
1996年4月株式会社バンダイ入社
経営計画推進室
1996年6月米国BANDAI HOLDING CORP.
代表取締役社長
1999年3月株式会社バンダイ
代表取締役社長
2005年6月同社代表取締役会長
2005年9月株式会社バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長
2009年4月同社代表取締役会長
2010年2月同社取締役会長
2011年6月同社取締役相談役(2013年6月退任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)328
取締役海堀 周造1948年1月31日生
1973年4月株式会社横河電機製作所
(現 横河電機株式会社)入社
2005年4月同社執行役員 IA事業部長
2006年4月同社常務執行役員 IA事業部長
2006年6月同社取締役 常務執行役員 IA事業部長
2007年4月同社代表取締役社長
2013年4月同社代表取締役会長
2015年4月同社取締役会長
2015年6月
2016年6月
当社取締役(現任)
横河電機株式会社 取締役 取締役会議長(2018年6月退任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役吉原 寛章1957年2月9日生
1978年11月ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年7月KPMG LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月同社取締役
2003年10月KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー(2007年4月退任)
2008年6月株式会社村田製作所 社外取締役(2020年6月退任予定)
2014年6月株式会社日立製作所 社外取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役鈴木 洋1958年8月31日生
1985年4月当社入社
1993年6月当社取締役
1997年6月当社常務取締役
1999年4月当社常務取締役エレクトロ
オプティクスカンパニー
プレジデント
1999年6月当社専務取締役
2000年6月当社代表取締役社長
2003年6月

2011年12月
当社取締役、代表執行役
最高経営責任者(現任)
当社シンガポール支店代表(現任)
(注)39,420
9,518
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。
委員会名取締役名
指名委員会浦野光人(委員長)、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会髙須武男(委員長)、内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章
監査委員会内永ゆか子(委員長)、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

b.執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表執行役
最高経営責任者
(CEO)
鈴木 洋1958年8月31日生(注)2(注)39,420
代表執行役
最高財務責任者(CFO)
廣岡 亮1974年1月14日生
2002年9月当社入社
2007年2月HOYA HOLDING N.V. Director
2007年7月HOYA HOLDING N.V. Director兼
HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V.
President
2009年7月当社オランダ支店 Deputy
Chief Financial Officer
2013年6月当社執行役
最高財務責任者(CFO)、
当社オランダ支店 Chief Financial Officer
2014年6月当社代表執行役
最高財務責任者(CFO)、
当社オランダ支店 Chief Financial Officer(現任)
(注)380
執行役
技術担当
(CTO)
池田 英一郎1970年3月17日生
1992年4月当社入社
2010年1月当社MD事業部メディアSBU
ゼネラル・マネージャー
2010年2月当社MD事業部共同事業部長兼メディアSBU
ゼネラル・マネージャー
2010年9月当社オプティクス事業部
光学レンズSBU長
2013年6月当社執行役情報・通信担当
COO
2015年6月当社執行役情報・通信担当
COO
技術担当(CTO)(現任)
(注)314
執行役
チーフリーガルオフィサー
(CLO)
兼企画・総務責任者
Augustine
Yee
1965年12月7日生
2012年2月AstraZeneca Pharmaceuticals
Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development
2014年5月当社執行役チーフリーガルオフィサー(CLO)兼企画・総務責任者(現任)
(注)30
9,514
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.「a.取締役の状況」をご参照ください。
3.執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2020年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役内永 ゆか子1946年7月5日生
1971年7月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年4月同社取締役 アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年4月同社常務取締役 ソフトウェア開発研究所長
2004年4月同社取締役専務執行役員 開発製造担当
2007年4月同社技術顧問(2008年3月退任)
特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長(現任)
2007年6月株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年4月同社取締役副会長
ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO
2009年10月株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長(2013年6月退任)
2013年4月ベルリッツコーポレーション 名誉会長(2013年6月退任)
2013年6月当社取締役(現任)
2013年9月株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート
代表取締役社長(現任)
2014年4月一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク
代表理事(2019年1月退任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役浦野 光人1948年3月20日生
1971年4月日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社
1999年6月同社取締役経営企画部長
2001年6月同社代表取締役社長
2005年1月同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年4月同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年6月同社代表取締役会長兼
株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年6月株式会社ニチレイ相談役
(2018年3月退任)
2013年6月当社取締役(現任)
(注)350
取締役髙須 武男1945年6月24日生
1968年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1993年10月同行 ロスアンゼルス支店長
1996年4月株式会社バンダイ入社
経営計画推進室
1996年6月米国BANDAI HOLDING CORP.
代表取締役社長
1999年3月株式会社バンダイ
代表取締役社長
2005年6月同社代表取締役会長
2005年9月株式会社バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長
2009年4月同社代表取締役会長
2010年2月同社取締役会長
2011年6月同社取締役相談役(2013年6月退任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)328
取締役海堀 周造1948年1月31日生
1973年4月株式会社横河電機製作所
(現 横河電機株式会社)入社
2005年4月同社執行役員 IA事業部長
2006年4月同社常務執行役員 IA事業部長
2006年6月同社取締役 常務執行役員 IA事業部長
2007年4月同社代表取締役社長
2013年4月同社代表取締役会長
2015年4月同社取締役会長
2015年6月
2016年6月
当社取締役(現任)
横河電機株式会社 取締役 取締役会議長(2018年6月退任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役吉原 寛章1957年2月9日生
1978年11月ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年7月KPMG LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月同社取締役
2003年10月KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー(2007年4月退任)
2008年6月株式会社村田製作所 社外取締役(2020年6月退任予定)
2014年6月株式会社日立製作所 社外取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役鈴木 洋1958年8月31日生
1985年4月当社入社
1993年6月当社取締役
1997年6月当社常務取締役
1999年4月当社常務取締役エレクトロ
オプティクスカンパニー
プレジデント
1999年6月当社専務取締役
2000年6月当社代表取締役社長
2003年6月

2011年12月
当社取締役、代表執行役
最高経営責任者(現任)
当社シンガポール支店代表
(現任)
(注)39,420
9,518
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定であります。また、取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。
委員会名取締役名
指名委員会内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
監査委員会内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

b.執行役の状況
2020年6月24日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役4名を選任し、代表執行役を選定する予定であります。


② 社外役員の状況
a.社外取締役の選任状況
2020年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は以下の5名です。
内永 ゆか子氏
浦野 光人氏
髙須 武男氏
海堀 周造氏
吉原 寛章氏
なお、2020年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は以下の5名となる予定であります。
内永 ゆか子氏
浦野 光人氏
髙須 武男氏
海堀 周造氏
吉原 寛章氏
b.社外取締役の独立性に関する考え方
各社外取締役は、当社指名委員会で定める「取締役候補者選任基準」における社外取締役の独立性担保要件を満たしており、当該要件は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件より厳しいものとなっておりますので、当社は社外取締役としての独立性は十二分に確保されているものと判断しております。
「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

・本人がHOYAグループの出身者
・過去5年間において、家族(配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族)がHOYAグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

・本人がHOYAグループの主要株主(10%以上)あるいは主要株主である法人の取締役、執行役、監査役、従業員の場合または家族がその経営幹部の場合
・HOYAグループが、候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

・HOYAグループ及び候補者本籍企業グループの双方いずれかにおいて、過去3年間のいずれかにおいて連結売上高の2%以上を占める重要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員の場合または家族がその経営幹部の場合

・本人がHOYAグループから過去3年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合
・本人が属する法人、組合等の団体がHOYAグループから年間1億円あるいは当該法人等の連結売上高の2%のいずれか高いほうを超える額の金銭等を得ている場合

・本人が理事その他業務執行者として所属する団体や組織が過去3年間に年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている場合または家族が所属している組織が同等の寄付または助成を受けている場合

・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がHOYAグループとの間にある場合

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は当社の株式及び新株予約権を所有しております。各社外取締役の所有株式数は(2)「役員の状況①役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社指名委員会で定める「取締役候補者選任基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を満たしていると判断しておりますので、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社の2020年6月23日(有価証券報告書提出日)現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。
氏名重要な兼職の状況選任理由
内永 ゆか子
特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク 理事長
帝人株式会社 社外取締役
同氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、当社に対するダイバーシティ推進についても助言をいただいております。当社指名委員会では、経営におけるITの活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2019年度における当社グループと候補者の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1%未満であり、同氏が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへの会費支払は同NPO法人の総費用の0.6%未満、また候補者が代表を務める株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュートに対して約26万円の支払がありましたが、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。
浦野 光人
株式会社りそなホールディングス 社外取締役
株式会社日立物流 社外取締役
同氏は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、当社指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2019年度において候補者の出身元であるニチレイグループと当社グループの間に取引はなく、当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。
髙須 武男株式会社ベルパーク 社外取締役
株式会社KADOKAWA 社外取締役

同氏は、旧株式会社三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないDDI(現KDDI)など異業種で経験を積まれた後、株式会社バンダイ(現 株式会社バンダイナムコホールディングス)に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いています。当社指名委員会では銀行業界で培ってこられた見識と、当社とは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役の実績から、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元であるバンダイナムコグループと当社グループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。


氏名重要な兼職の状況選任理由
海堀 周造
エーザイ株式会社 社外取締役


同氏は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。当社指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、また当社が成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、当社の経営に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である横河電機グループと当社グループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。
吉原 寛章
株式会社村田製作所 社外取締役
(2020年6月退任予定)
株式会社日立製作所 社外取締役


同氏は、財務会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のM&Aに携わってこられた実績から、当社取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時に当社の事業戦略上、重要施策としているM&Aにおいても多くの助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

なお、2020年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は以下の5名となる予定であります。
氏名重要な兼職の状況選任理由
内永 ゆか子
特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク 理事長
帝人株式会社 社外取締役
候補者は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツ コーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、当社におけるダイバーシティ推進についても助言をいただいております。当社指名委員会では、経営におけるIT活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2019年度における当社グループと候補者の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへの会費支払は同NPO法人の総費用の0.6%未満、また候補者が代表を務める株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュートに対して約26万円の支払がありましたが、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。
浦野 光人

株式会社りそなホールディングス
社外取締役
株式会社日立物流 社外取締役
候補者は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、当社指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2019年度において候補者の出身元であるニチレイグループと当社グループの間に取引はなく、当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。


氏名重要な兼職の状況選任理由
髙須 武男
株式会社ベルパーク 社外取締役
株式会社KADOKAWA
社外取締役
候補者は、旧株式会社三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないDDI(現KDDI)など異業種で経験を積まれた後、株式会社バンダイ(現 株式会社バンダイナムコホールディングス)に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いています。当社指名委員会では銀行業界で培ってこられた見識と、当社とは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役の実績から、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元であるバンダイナムコグループと当社グループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。
海堀 周造
エーザイ株式会社 社外取締役
候補者は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。当社指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、また当社が成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、当社の経営に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である横河電機グループと当社グループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。
吉原 寛章株式会社村田製作所 社外取締役
(2020年6月退任予定)
株式会社日立製作所 社外取締役
候補者は、財務および会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のM&Aに携わってこられた実績から、当社取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時に当社の事業戦略上、重要施策としているM&Aにおいても多くの助言をいただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からの当社の経営の監督と助言を期待しております。当社における社外取締役の機能としては、社外取締役のみで構成されている指名委員会、報酬委員会及び監査委員会での各々の機能であり、具体的には、取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任し、必要な場合には執行役の交代を求めること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監督することとなります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、株主の視点をもって企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点で当社取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。


株式所有者別状況


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