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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0AT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サンヨーホームズ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長
田中 康典1940年1月31日
1998年6月三洋電機㈱専務取締役
2002年4月代表取締役会長
2004年4月三洋電機㈱専務執行役員
2006年3月代表取締役会長兼社長
2009年4月代表取締役会長兼社長執行役員
2015年6月CEO
2020年4月取締役会長(現任)
(注)321,900
代表取締役社長
社長執行役員
マンション事業本部長
松岡 久志1963年10月4日
2001年3月㈱三洋エステート入社
2003年12月当社転籍 マンション事業本部
マンション事業部営業部長
2006年6月取締役
2006年12月マンション事業本部長(現任)
2009年4月常務執行役員
2010年4月専務執行役員
2012年4月副社長執行役員
2015年6月社長補佐
2017年4月代表取締役社長兼COO
2018年6月
2018年7月
代表取締役副会長執行役員
営業開発本部長
2020年4月代表取締役社長 社長執行役員(現任)
(注)37,600
取締役
副社長執行役員
大阪支店長
美山 正人1959年3月18日
1982年4月旭化成ホームズ㈱入社
2004年10月当社入社
2005年1月大阪支店長
2005年6月取締役
2006年3月常務取締役
2009年4月常務執行役員
2010年4月専務執行役員
2011年10月賃貸福祉事業担当
2012年4月中部支店長
2015年6月社長補佐兼住宅事業担当
2016年3月戸建事業責任者
2017年4月大阪支店長(現任)
2017年6月取締役副社長執行役員(現任)
(注)37,500
取締役
副社長執行役員
東京支店長
田中 教二1959年9月13日
1982年4月クボタハウス㈱入社
2008年4月東京支店長
2008年6月取締役
2009年4月執行役員
2010年4月常務執行役員
2013年4月専務執行役員九州支店長
2016年3月賃貸・福祉事業責任者
2017年4月東京支店長(現任)
2017年6月
2019年4月
取締役(現任)
副社長執行役員(現任)
(注)312,700
取締役
専務執行役員
経営管理本部長
福井 江治1965年1月12日
1988年4月クボタハウス㈱入社
2010年4月管理本部経営管理部長
2010年9月サンヨーリフォーム㈱監査役(現任)
2010年9月サンヨーホームズコミュニティ㈱
監査役(現任)
2012年4月執行役員
2017年4月常務執行役員
2018年6月取締役経営管理本部長(現任)
2020年4月専務執行役員(現任)
(注)3600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
(注)1、2
三和 正明1945年1月17日
1967年4月㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
1994年4月同行 本店支配人
㈱日本総合研究所顧問
1994年6月㈱日本総合研究所常務取締役
1998年4月同社 専務取締役
2000年6月同社 代表取締役
2004年6月三精輸送機㈱(現 三精テクノロジーズ㈱)取締役副社長
2006年6月同社 代表取締役社長
2010年4月同社 代表取締役会長
2011年6月同社 相談役
2015年6月同社 相談役退任
2017年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
(注)1、2
薗 吉輔1945年6月2日
1968年4月野村證券㈱入社
1992年3月同社本社事業法人五部長
1994年3月㈱ジャフコ第三投資部長
1996年6月同社取締役第三投資本部長
2000年6月同社常務取締役
2001年6月㈱ヒューマンリソーセス総合研究所(現 ㈱フルキャストHR総研)
専務取締役
2002年9月アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役
2010年2月㈱ファイナンシャルエージェンシー 監査役(現任)
2012年6月㈱ICブレインズ代表取締役
2015年5月レジェンドジャパン㈱監査役
2016年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
(注)1、2
高山 和則1970年10月30日
1993年10月中央新光監査法人入所
2004年11月高山公認会計士事務所所長(現任)
2008年3月A&Fコンサルティング㈱
代表取締役(現任)
2012年5月タビオ㈱監査役(現任)
2012年6月監査役
2015年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)42,800
取締役
(監査等委員)
(注)1、2
田原 祐子1959年10月9日
1991年4月マンパワージャパン㈱広島支店
1993年8月㈱リック 電化住宅推進室長
1998年7月㈱ベーシック 代表取締役(現任)
2012年6月(一社)フレームワーク普及促進協会
代表理事(現任)
2018年6月
2019年6月
取締役(監査等委員)(現任)
兼松㈱取締役(非常勤)(現任)
2020年4月
学校法人先端機構 社会情報大学院 先端教育研究所 客員教授(現任)
(注)5-
53,100
(注)1.取締役三和 正明、薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員 三和 正明、委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.2020年6月26日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6.当社では、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
役名氏名職名
常務執行役員世良 守P&F本部長 兼 フロンティアビジネス部長
常務執行役員下井 裕史マンション事業本部副本部長 兼 マンション営業部長
常務執行役員小路 梅之九州支店長 兼 賃貸・福祉営業部長
常務執行役員今川 鉄也建築統括部長
常務執行役員寺内 義雄和歌山プロジェクト統括リーダー兼
サンヨーリフォーム㈱代表取締役
常務執行役員細井 昭宏ライフサポート事業本部長
常務執行役員城戸 雄弘住宅商品開発部長
常務執行役員松尾 厚中部支店長 兼 リニューアル流通部長
執行役員島 貞和営業推進部長
執行役員川俣 英俊東京支店 賃貸・福祉営業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。
当社の社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役三和 正明、薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、当社株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。当社の独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
1.当社グループの従業者及び出身者
2.当社グループと親会社・主要な株主の関係にある者
3.当社グループと兄弟会社の関係にある者
4.当社グループと主要な取引先の関係にある者
5.当社グループと取締役の相互兼任の関係にある者
6.当社グループとその利害関係を有する者(大口債権者等、アドバイザー等、親族等)
7.その他、一般株主との間で利益相反が生じる者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。



株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27273] S100J0AT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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