有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KEEZ (EDINETへの外部リンク)
株式会社オルトプラス 役員の状況 (2020年9月期)
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役CEO | 石 井 武 | 1969年6月10日生 |
| (注)3 | 1,817,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役COO執行役員 コーポレートブランディング部長 | 鵜 川 太 郎 | 1976年1月14日生 |
| (注)3 | 215,490 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役CFO執行役員財務・経理部長 | 川 戸 淳 裕 | 1965年5月12日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐 藤 秀 樹 | 1950年11月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 桐 畑 敏 春 | 1946年5月5日生 |
| (注)3 | 1,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 佐 藤 和 好 | 1960年8月4日生 |
| (注)4 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 隈 元 慶 幸 | 1962年12月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 小 林 壮 太 | 1971年2月21日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 2,035,690 |
(注) 1.取締役佐藤秀樹及び桐畑敏春は、社外取締役であります。
2.監査役隈元慶幸及び小林壮太は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、経営の意思決定・業務遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(本書提出日現在)、社外監査役は2名(本書提出日現在)であります。なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しており、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。社外取締役である佐藤秀樹氏は、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガグループ)の代表取締役として培った貴重な経験、知識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。社外取締役である桐畑敏春氏は、株式会社ポニーキャニオンの代表取締役として培った貴重な経験、知識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏は当社の株主として資本的関係があります。その他に、同氏と当社との間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
常勤監査役である佐藤和好氏は、当社を含む企業に於ける管理業務及び内部監査の実務に関する豊富な経験と知識を有しており、管理及び監査の実務者としての立場から、当社の事業戦略及び当社取締役の職務執行につき提言・助言を行っております。社外監査役である小林壮太氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計の専門家としての立場から、当社の事業戦略及び当社取締役の職務執行につき提言・助言を行っております。社外監査役である隈元慶幸氏は弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社の事業戦略及び当社取締役の職務執行につき提言・助言を行っております。常勤監査役は、必要の都度、会計監査人より会計監査の内容について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。また、内部監査人より必要の都度、内部監査結果について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27280] S100KEEZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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