株式会社プレミアムウォーターホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	萩尾 陽平	1978年5月17日生	2004年4月 株式会社エフエルシー 入社 事業部長 2005年4月 同社 取締役 2010年11月 プレミアムウォーター株式会社 代表取締役 2014年2月 株式会社エフエルシー 代表取締役(現任) 2015年6月 当社 取締役 2016年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2017年4月 プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長 2018年3月 株式会社PWリソース 代表取締役(現任) 2018年6月 プレミアムウォーター株式会社 取締役 エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任) 2019年6月 株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役(現任)	(注)2	普通株式 1,031,500
代表取締役 CDO兼CFO兼CIO	長野 成晃	1978年2月15日生	2003年4月 株式会社光通信入社 2008年4月 同社 管理本部 財務部 副統轄次長 2014年12月 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役 2015年10月 当社 執行役員 管理本部長 2016年4月 株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現 プレミアムウォーター株式会社)代表取締役 2016年6月 当社 代表取締役CFO 2017年6月 当社 代表取締役CDO プレミアムウォーター株式会社取締役(現任) 2018年3月 株式会社PWリソース 代表取締役(現任) 2019年4月 当社 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO(現任) 2019年10月 アンドウォーター株式会社(現 株式会社ライフセレクト) 代表取締役社長(現任)	(注)2	普通株式 20,600
取締役副社長	金本 彰彦	1973年2月12日生	1994年4月 第一興商株式会社 入社 2006年8月 株式会社エフエルシーフーズ (現 株式会社ケイビーフーズ)代表取締役 2006年12月 株式会社エフエルシー 取締役 2012年9月 株式会社エフエルシー 取締役(現任) 2013年12月 プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員 2016年7月 当社 上級執行役員 2017年4月 プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長 2017年6月 当社 取締役副社長(現任) 2018年6月 プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長(現任) エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)	(注)2	普通株式 458,670

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	今泉 貴広	1972年9月27日生	1994年4月 株式会社UDK 入社 2003年4月 株式会社LUXURY 代表取締役(現任) 2012年3月 エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役副社長 2013年3月 株式会社エフエルシー 執行役員 2014年3月 同社上級執行役員 エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役(現任) 2016年7月 当社 上級執行役員 2017年6月 当社 取締役 2018年6月 当社 常務取締役 プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任) 2020年6月 当社 専務取締役(現任)	(注)2	普通株式 303,760
取締役	形部 孝広	1972年5月8日生	1995年4月 株式会社光通信 入社 2003年4月 同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長 2005年7月 同社 愛知タウン 部長 2006年4月 同社 販社事業本部 OA本部 部長 2007年4月 同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長 2014年4月 同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長 2014年11月 株式会社アイディール・ライフ 取締役 2015年6月 当社 取締役 2016年1月 当社 専務取締役 2016年6月 当社 取締役(現任) 2017年7月 株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社)取締役(現任)	(注)2	普通株式 35,000
取締役	武井 道雄	1963年4月13日生	1982年4月 ローム富士株式会社 入社 2003年8月 岩谷物流株式会社 取締役 工場長 2007年1月 当社 入社 2011年6月 当社 取締役 執行役員 生産・開発部長 2013年12月 当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長 2015年6月 当社 執行役員常務 生産・開発本部長 2016年6月 当社 上級執行役員 2016年7月 株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社) 取締役 生産・開発本部長(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	普通株式 26,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小泉 まり	1985年5月16日生	2004年7月 株式会社エフエルシー入社 2010年11月 エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社)取締役 2014年7月 同社 代表取締役社長(現任) 2016年7月 当社 執行役員 2017年6月 当社 上級執行役員 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	普通株式 69,490
取締役	村口 和孝	1958年11月20日生	1984年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ) 入社 1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任) 2006年3月 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任) 2007年3月 当社 取締役 2008年6月 株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任) 2008年7月 株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任) 2010年9月 株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任) 2015年3月 当社 代表取締役会長 2015年6月 当社 取締役(現任) 2018年11月 JESCOホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年1月 株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任) 2019年3月 株式会社パルテック 社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社ティエスエスリンク 取締役(現任) 2019年11月 パイフォトニクス株式会社 取締役(現任)	(注)2	普通株式 20,400
取締役	和田 英明	1973年12月13日生	1997年4月 株式会社光通信 入社 2004年6月 同社 取締役 2005年9月 同社 ネットワーク事業本部長 2007年4月 同社 常務取締役 2009年6月 同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長(現 営業統括本部長) 2012年6月 同社 常務取締役 2015年6月 当社 取締役(現任) 2017年6月 株式会社光通信 取締役副社長 2018年6月 株式会社エフティグループ 取締役 2019年2月 株式会社アクトコール 社外取締役 2019年6月 株式会社光通信 代表取締役社長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	加藤 次夫	1950年2月17日生	1972年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社 1976年2月 清友物産株式会社入社 1983年2月 株式会社インテリアジャスティス 代表取締役 2000年9月 株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント) 入社 2001年6月 同社 取締役営業管理部長 2006年7月 株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員 経理部長 2008年8月 同社 執行役員 グループ業務部長 2010年4月 当社 管理本部長 2010年6月 富士ウォーター株式会社 監査役(現任) 2010年10月 当社 管理部長 2010年12月 当社 常勤監査役 2014年1月 株式会社アイディール・ライフ 監査役 2019年6月 当社 取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 7,400
取締役 監査等委員	杉田 将夫	1979年11月9日生	2007年8月 株式会社光通信 入社 2011年6月 さくら少額短期保険株式会社 取締役 2012年6月 株式会社インテア・ホールディングス 監査役 2013年6月 株式会社アイフラッグ 監査役 2014年1月 株式会社光通信 管理本部 財務企画部長 2015年6月 当社 取締役 2016年6月 当社 監査役 2019年4月 株式会社光通信 財務本部 執行役員 2019年6月 当社 取締役 監査等委員(現任) 2019年7月 さくら損害保険株式会社 取締役(現任) 2020年4月 株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長(現任)	(注)3	普通株式 2,000
取締役 監査等委員(注)1	髙橋 邦美	1948年6月1日生	1974年4月 日本信販株式会社 入社 1992年1日 株式会社三貴入社 小売事業部長 1994年4月 日本建設株式会社入社 営業部部長 1996年1月 株式会社日商インターライフ 常務取締役 2000年9月 資生堂インベストメント株式会社 顧問 2001年4月 株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役(現任) 2001年5月 株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任) 2007年5月 株式会社エフエルシー 監査役 2016年4月 株式会社サイバーエリアリサーチ(現 株式会社Geolocation Technology) 社外取締役(現任) 2016年6月 当社 社外監査役 2019年6月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 15,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員(注)1	内田 正之	1957年3月21日生	1988年4月 仙台弁護士会登録 1991年4月 内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任) 1998年4月 日本弁護士連合会 代議員 2005年4月 仙台弁護士会 副会長 2006年4月 同 監事 2011年4月 同 常議員会議長 2012年1月 株式会社京王ズホールディングス 社外監査役 2013年4月 仙台弁護士会 会長 2014年4月 日本弁護士連合会 副会長 2016年4月 株式会社京王ズホールディングス 監査役 2016年6月 当社 社外監査役 2019年6月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員(注)1	有田 道生	1962年6月14日生	1988年4月 富士写真フイルム株式会社 入社 1990年8月 株式会社三菱総合研究所 入所 1999年12月 株式会社ヘルスケアネット 代表取締役 2012年4月 エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2012年11月 エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役(現任) 2017年4月 株式会社Fun To Create 代表取締役(現任) 2017年6月 当社 社外取締役 2017年8月 M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2018年6月 株式会社デンタス 代表取締役(現任) 2019年1月 F・ソリューションズ株式会社 代表取締役 2019年6月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
			計		1,990,720

(注)1.取締役 髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の3氏は、社外取締役であります。
2.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役(監査等委員を除きます。)からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。

② 社外役員の状況
当社は、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、当社の経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役14名のうち3名を社外取締役(うち監査等委員である取締役は3名)として選任しております。
なお、当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、当社からの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。

1)髙橋邦美氏(監査等委員である取締役)
髙橋邦美氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、当社の普通株式15,000株(議決権個数150個)を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、当社からの独立性は保たれているものと判断しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2)内田正之氏(監査等委員である取締役)
社外取締役 内田正之氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

3)有田道生氏(監査等委員である取締役)
社外取締役 有田道生氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場から当社の情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役(監査等委員である取締役を含む。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。