中外炉工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役 会長	西 本 雄 二	1945年3月14日生	1967年8月 当社入社 1994年4月 経営管理本部経営管理グループマネージャー 1995年6月 取締役就任 1999年4月 常務取締役就任 2003年4月 取締役就任 2004年4月 常務取締役就任 2013年6月 代表取締役社長就任 2020年4月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	21,200
代表取締役 社長	尾 崎 彰	1957年5月31日生	1980年4月 当社入社 2013年4月 執行役員就任 2015年4月 業務本部経営企画室長 2016年6月 取締役執行役員就任 2019年4月 取締役常務執行役員就任 2020年4月 代表取締役社長就任(現)	(注)3	6,000
常務取締役 業務本部長、プロダクトセンター管掌並びに東京支社管掌	南 場 賢一郎	1953年8月14日生	2008年6月 ディー・エフ・エル・リース㈱代表取締役社長 2011年5月 当社入社 顧問 2011年6月 取締役就任 2012年4月 業務本部長(現) 2016年4月 常務取締役就任(現) 東京支社管掌(現) 2017年4月 プロダクトセンター管掌(現)	(注)3	7,900
取締役 常務執行役員 技術統括、Chugai Ro (Thailand)Co.,代表取締役、PT.Chugai Ro Indonesia代表取締役	藤 田 和 久	1955年9月25日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 執行役員就任 2015年4月 常務執行役員就任 熱処理事業本部長 2016年6月 取締役常務執行役員就任(現) 2017年4月 技術統括本部長、技術統括並びに堺事業所長 2019年4月 技術統括、Chugai Ro (Thailand) Co.,代表取締役、PT.Chugai Ro Indonesia代表取締役(現)	(注)3	6,800
取締役 常務執行役員 業務本部経営企画室長	根 来 茂 樹	1958年11月24日生	2016年4月 りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長 2017年4月 当社入社 顧問 2017年6月 取締役就任(現) 2018年4月 取締役常務執行役員就任(現) 2020年4月 業務本部経営企画室長(現)	(注)3	2,200
取締役 執行役員 コンバーテック事業部長	新 谷 昌 徳	1957年2月15日生	1981年4月 当社入社 2012年4月 執行役員就任 2015年4月 技術統括本部事業開発室長 2016年6月 取締役執行役員就任(現) 2020年4月 コンバーテック事業部長(現)	(注)3	6,500
取締役 執行役員 プラント事業本部長	阪 田 守	1962年1月19日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 執行役員就任 2016年4月 プラント事業本部長 2016年6月 取締役執行役員就任(現) 2020年4月 プラント事業本部長(現)	(注)3	5,600
取締役 執行役員 熱処理事業本部長	長 濱 満	1957年8月10日生	1983年4月 当社入社 2013年3月 中外プラント㈱代表取締役(現) 3016年4月 執行役員就任 2017年4月 常務執行役員就任 2020年4月 熱処理事業本部長(現) 2020年6月 取締役執行役員就任(現)	(注)4	3,000
取締役	野 村 正 朗	1952年3月29日生	2011年6月 新日本理化㈱取締役会長 2014年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役就任(現) 2015年7月 学校法人帝塚山学院理事長(現)	(注)3	―
取締役	佐 藤 良	1947年4月6日生	2008年4月 ダニエリエンジニアリングジャパン㈱代表取締役 2018年4月 当社入社 顧問 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
監査役 常勤	池 山 郁 也	1955年4月7日生	2006年3月 株式会社りそな銀行吹田支店長 2008年10月 当社入社 2016年4月 業務本部経理部 部長 2016年6月 監査役就任(現)	(注)5	3,800
監査役 非常勤	碩 省 三	1948年1月1日生	1979年4月 弁護士開業(御堂筋法律事務所所属) 2015年6月 当社監査役就任(現) 2016年6月 ㈱椿本チエイン社外監査役(現)	(注)6	―
監査役 非常勤	ポール・チェン	1944年8月24日生	2007年3月 東京大学名誉教授(現) 2015年4月 青山学院大学国際政治経済学部特別招聘教授(現) 2015年6月 当社監査役就任(現)	(注6	―
計					63,000

(注) 1 取締役野村正朗氏及び佐藤良氏は、社外取締役であります。
2 監査役碩省三氏及びポール・チェン氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役野村正朗氏は、元新日本理化株式会社取締役会長であり、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を生かした経営全般の監視と有効な助言を期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は学校法人帝塚山学院理事長でありますが、当社と学校法人帝塚山学院との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤良氏は元ダニエリエンジニアリングジャパン株式会社代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見、加えてプラント事業に関する豊富な経験を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役碩省三氏は、当社が法律顧問契約を結んでいる弁護士法人御堂筋法律事務所の社員であり、弁護士としての専門的知見および企業法務に関する豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、当社監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社椿本チエイン社外監査役でありますが、当社と株式会社椿本チエインとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役ポール・チェン氏は、東京大学名誉教授ならびに青山学院大学国際政治経済学部特別招聘教授であり、大学教授としての豊富な学識経験を基にした客観的観点から経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と東京大学および青山学院大学との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役については、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有することを基本的な考えとして候補者を決定しております。また、その独立性については、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める要件を参考にするとともに、当社独自の基準を定めており、以下のすべてに該当しないことを独立性充足の条件としております。
1)現在または最近5年間で、当社の総議決権の5%以上の議決権を保有する大株主またはその業務執行者
2)現在または最近5年間で、当社グループの主要な取引先の業務執行者
3)現在または最近5年間で、当社グループの監査業務を担当している者
4)当社から、当社役員報酬以外に、過去3年平均にて、年間1,000万円を超える報酬を得ている者
5)上記のいずれかに掲げる者の配偶者または2親等以内の親族
6)当社グループの取締役、監査役、執行役員、その他の使用人、の配偶者または2親等以内の親族