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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IZHV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 中外炉工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
代表取締役
会長
西 本 雄 二1945年3月14日生
1967年8月当社入社
1994年4月経営管理本部経営管理グループマネージャー
1995年6月取締役就任
1999年4月常務取締役就任
2003年4月取締役就任
2004年4月常務取締役就任
2013年6月代表取締役社長就任
2020年4月代表取締役会長就任(現)
(注)321,200
代表取締役
社長
尾 崎 彰1957年5月31日生
1980年4月当社入社
2013年4月執行役員就任
2015年4月業務本部経営企画室長
2016年6月取締役執行役員就任
2019年4月取締役常務執行役員就任
2020年4月代表取締役社長就任(現)
(注)36,000
常務取締役
業務本部長、プロダクトセンター管掌並びに東京支社管掌
南 場 賢一郎1953年8月14日生
2008年6月ディー・エフ・エル・リース㈱代表取締役社長
2011年5月当社入社
顧問
2011年6月取締役就任
2012年4月業務本部長(現)
2016年4月常務取締役就任(現)
東京支社管掌(現)
2017年4月プロダクトセンター管掌(現)
(注)37,900
取締役
常務執行役員
技術統括、Chugai Ro (Thailand)Co.,代表取締役、PT.Chugai Ro Indonesia代表取締役
藤 田 和 久1955年9月25日生
1981年4月当社入社
2009年4月執行役員就任
2015年4月常務執行役員就任
熱処理事業本部長
2016年6月取締役常務執行役員就任(現)
2017年4月技術統括本部長、技術統括並びに堺事業所長
2019年4月技術統括、Chugai Ro (Thailand) Co.,代表取締役、PT.Chugai Ro Indonesia代表取締役(現)
(注)36,800
取締役
常務執行役員
業務本部経営企画室長
根 来 茂 樹1958年11月24日生
2016年4月りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長
2017年4月当社入社
顧問
2017年6月取締役就任(現)
2018年4月取締役常務執行役員就任(現)
2020年4月業務本部経営企画室長(現)
(注)32,200
取締役
執行役員
コンバーテック事業部長
新 谷 昌 徳1957年2月15日生
1981年4月当社入社
2012年4月執行役員就任
2015年4月技術統括本部事業開発室長
2016年6月取締役執行役員就任(現)
2020年4月コンバーテック事業部長(現)
(注)36,500
取締役
執行役員
プラント事業本部長
阪 田 守1962年1月19日生
1984年4月当社入社
2013年4月執行役員就任
2016年4月プラント事業本部長
2016年6月取締役執行役員就任(現)
2020年4月プラント事業本部長(現)
(注)35,600
取締役
執行役員
熱処理事業本部長
長 濱 満1957年8月10日生
1983年4月当社入社
2013年3月中外プラント㈱代表取締役(現)
3016年4月執行役員就任
2017年4月常務執行役員就任
2020年4月熱処理事業本部長(現)
2020年6月取締役執行役員就任(現)
(注)43,000
取締役野 村 正 朗1952年3月29日生
2011年6月新日本理化㈱取締役会長
2014年6月当社監査役就任
2015年6月当社取締役就任(現)
2015年7月学校法人帝塚山学院理事長(現)
(注)3
取締役佐 藤 良1947年4月6日生
2008年4月ダニエリエンジニアリングジャパン㈱代表取締役
2018年4月当社入社
顧問
2019年6月当社取締役就任(現)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
監査役
常勤
池 山 郁 也1955年4月7日生
2006年3月株式会社りそな銀行吹田支店長
2008年10月当社入社
2016年4月業務本部経理部 部長
2016年6月監査役就任(現)
(注)53,800
監査役
非常勤
碩 省 三1948年1月1日生
1979年4月弁護士開業(御堂筋法律事務所所属)
2015年6月当社監査役就任(現)
2016年6月㈱椿本チエイン社外監査役(現)
(注)6
監査役
非常勤
ポール・チェン1944年8月24日生
2007年3月東京大学名誉教授(現)
2015年4月青山学院大学国際政治経済学部特別招聘教授(現)
2015年6月当社監査役就任(現)
(注6
63,000

(注) 1 取締役野村正朗氏及び佐藤良氏は、社外取締役であります。
2 監査役碩省三氏及びポール・チェン氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役野村正朗氏は、元新日本理化株式会社取締役会長であり、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を生かした経営全般の監視と有効な助言を期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は学校法人帝塚山学院理事長でありますが、当社と学校法人帝塚山学院との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤良氏は元ダニエリエンジニアリングジャパン株式会社代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見、加えてプラント事業に関する豊富な経験を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役碩省三氏は、当社が法律顧問契約を結んでいる弁護士法人御堂筋法律事務所の社員であり、弁護士としての専門的知見および企業法務に関する豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、当社監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社椿本チエイン社外監査役でありますが、当社と株式会社椿本チエインとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役ポール・チェン氏は、東京大学名誉教授ならびに青山学院大学国際政治経済学部特別招聘教授であり、大学教授としての豊富な学識経験を基にした客観的観点から経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と東京大学および青山学院大学との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役については、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有することを基本的な考えとして候補者を決定しております。また、その独立性については、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める要件を参考にするとともに、当社独自の基準を定めており、以下のすべてに該当しないことを独立性充足の条件としております。
1)現在または最近5年間で、当社の総議決権の5%以上の議決権を保有する大株主またはその業務執行者
2)現在または最近5年間で、当社グループの主要な取引先の業務執行者
3)現在または最近5年間で、当社グループの監査業務を担当している者
4)当社から、当社役員報酬以外に、過去3年平均にて、年間1,000万円を超える報酬を得ている者
5)上記のいずれかに掲げる者の配偶者または2親等以内の親族
6)当社グループの取締役、監査役、執行役員、その他の使用人、の配偶者または2親等以内の親族

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00119] S100IZHV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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