東海カーボン株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	長坂 一	1950年1月9日	1972年4月 東海電極製造株式会社[現 当社] 入社 2006年3月 当社取締役 執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 2007年3月 当社取締役 執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長 2008年3月 当社取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 2009年3月 当社取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 2010年3月 当社取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長 2011年3月 当社取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 2012年3月 当社取締役 専務執行役員 2013年3月 当社代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長 2014年3月 当社代表取締役 副社長執行役員 2015年2月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	120,500
取締役	芹澤 雄二	1959年12月27日	1984年4月 当社入社 2006年3月 当社執行役員 ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長 2007年3月 当社執行役員 ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長 2008年3月 当社執行役員 ファインカーボン事業部副事業部長 2009年3月 当社執行役員 ファインカーボン事業部長 2012年3月 当社取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長 2013年3月 当社取締役 執行役員 田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長 2014年3月 当社執行役員 電極事業部長 2015年2月 当社執行役員 電極事業部長[原料調達部管掌] 2015年3月 当社取締役 執行役員 電極事業部長[原料調達部管掌] 2016年1月 当社取締役 執行役員 経営戦略本部長 2017年3月 当社取締役 執行役員 人事部・総務部・法務部管掌(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	53,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画部長 販売企画部長	辻 雅史	1963年1月10日	1986年4月 当社入社 2007年3月 当社経営戦略本部人事部長 2010年3月 当社経営戦略本部経営企画室長 2014年3月 当社理事 カーボンブラック事業部長 2015年3月 当社執行役員 カーボンブラック事業部長 2016年1月 当社執行役員 電極事業部長 2017年1月 当社執行役員 ファインカーボン事業部長 2017年3月 当社取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長 2020年1月 当社取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長 2020年2月 当社取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長、販売企画部長 2020年3月 当社取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	48,000
取締役 技術本部長	山口 勝之	1964年3月29日	1988年4月 当社入社 2015年9月 当社技術本部技術エンジニアリング部長 2016年12月 当社理事 技術本部長 2018年3月 当社執行役員 技術本部長 2019年3月 当社取締役 執行役員 技術本部長 2019年6月 当社取締役 執行役員 技術本部長、同本部環境安全管理部長 2020年3月 当社取締役 執行役員 技術本部長(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	19,000
取締役	山本 俊二	1962年3月8日	1985年4月 当社入社 2013年3月 当社九州若松工場長 2015年6月 当社カーボンブラック事業部生産技術部長 2016年3月 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター 2018年3月 当社執行役員 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター 2019年3月 当社取締役 執行役員 TCCB Genpar LLC ディレクター(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	9,500
取締役 カーボンブラック事業部長	増田 浩文	1961年11月3日	1985年4月 当社入社 2012年8月 当社電極事業部販売部長 2015年3月 当社大阪支店長、名古屋支店長 2016年3月 当社カーボンブラック事業部販売部長 2017年3月 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 デュプティ・マネージングディレクター 2019年3月 当社執行役員 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 マネージングディレクター 2020年1月 当社執行役員 カーボンブラック事業部長 2020年3月 当社取締役 執行役員 カーボンブラック事業部長(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	30,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	神林 伸光	1948年5月28日	1971年4月 川崎重工業株式会社入社 2002年10月 株式会社川崎造船取締役 2005年6月 同社常務取締役 2008年4月 川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長 2009年6月 川崎重工業株式会社常務取締役 2010年4月 株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤) 2010年10月 川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント 2013年4月 川崎重工業株式会社取締役 2013年6月 同社顧問 2015年6月 一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) 2017年6月 乾汽船株式会社取締役(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	13,900
取締役	棚橋 純一	1948年5月7日	1981年4月 日本化学工業株式会社入社 1984年7月 同社取締役 1986年7月 同社常務取締役 1989年6月 同社代表取締役社長 2005年4月 同社代表取締役会長 2005年5月 日本無機薬品協会相談役(現任) 2009年12月 富士化学株式会社社外取締役(現任) 2014年5月 一般社団法人日本粉体工業技術協会副会長(現任) 2015年6月 日本化学工業株式会社取締役会長(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	細谷 正直	1955年8月27日	1979年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行 2008年1月 当社顧問 2008年3月 当社執行役員 2009年3月 当社執行役員 経営管理本部長 2010年3月 当社取締役 執行役員 経営管理本部担当兼経営管理本部長 2015年3月 当社取締役 常務執行役員 経営管理本部長 2017年3月 当社取締役 常務執行役員 経理部・情報システム室管掌 2019年1月 当社取締役 常務執行役員 財務経理部・情報システム室管掌 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間	36,000
常勤監査役	掛橋 和幸	1951年12月7日	1975年4月 東洋カーボン株式会社[現 当社]入社 2001年3月 当社ファインカーボン事業部生産技術部長 2004年3月 当社田ノ浦工場長 2009年3月 当社湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長 2009年8月 ファインカーボン事業部長付 2009年9月 当社開発戦略本部長付 2010年3月 当社開発戦略本部開発企画部長 2010年8月 東海高熱工業株式会社取締役 2015年3月 同社常務執行役員 2016年3月 当社監査役 2018年11月 当社常勤監査役 2019年3月 当社監査役 2019年5月 当社常勤監査役(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から4年間	18,800
監査役	窪田 健一	1949年5月20日	1973年12月 公認会計士保森会計事務所入所 1978年9月 公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る) 1987年7月 監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年7月退任) 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間	3,300
監査役	小柏 薫	1967年1月7日	1990年10月 株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社 1992年12月 税理士登録(現在に至る) 2005年6月 センコン物流株式会社監査役 2017年6月 同社社外取締役監査等委員(現任) 2019年5月 当社監査役(現任)	前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより前任者の任期満了の時(2018年3月29日開催の定時株主総会から4年間)まで	-
計					352,400

(注) 1.取締役の神林伸光及び棚橋純一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役の窪田健一及び小柏薫の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役の神林伸光及び棚橋純一並びに監査役の窪田健一及び小柏薫の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
檜浦 幹和	1955年2月15日	1977年4月 大日精化工業株式会社入社 2014年4月 同社財務部長 2015年4月 同社経理・財務本部長 2019年3月 同社退社(現在に至る)	-

5.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員15名の構成は次のとおりであります。

役位	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	長坂 一
常務執行役員	福田 敏昭	開発戦略本部長、同本部知的財産部長
※ 執行役員	芹澤 雄二	人事部・総務部・法務部管掌
※ 執行役員	辻 雅史	経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長
※ 執行役員	山口 勝之	技術本部長
※ 執行役員	山本 俊二	(TCCB Genpar LLC ディレクター)
※ 執行役員	増田 浩文	カーボンブラック事業部長
執行役員	松原 和彦	財務経理部・情報システム室管掌
執行役員	山家 裕司	(オリエンタル産業株式会社代表取締役社長)
執行役員	髙橋 宏	(Tokai Carbon Korea Co., Ltd.理事主席副社長)
執行役員	真先 隆史	人事部・総務部・法務部副管掌兼人事部長
執行役員	片岡 和人	防府研究所長、防府工場長
執行役員	三浦 光治	知多研究所長
執行役員	榎谷 謙士	電極事業部長
執行役員	中島 健志	(Tokai Carbon Europe GmbHシェアホルダーズコミティメンバー・マネージングディレクター)

※印の6名は、取締役を兼務しております。

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、当社で「社外役員独立性基準」を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、当社の取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、当社の取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の棚橋純一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の窪田健一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。