株式会社Ｎ・フィールド 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.50%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	久保 明	1969年5月10日生	2004年11月 株式会社JCLバイオアッセイ入社 2008年6月 同社取締役就任 2013年6月 同社取締役退任 2013年6月 当社入社 管理本部総務部長 2013年12月 経営企画室長 2014年3月 執行役員就任 2014年3月 執行役員経営企画室長 2015年3月 取締役就任 2015年3月 取締役経営企画室長兼レセプト管理部長 2016年3月 常務取締役経営企画室長就任 2016年7月 常務取締役管理本部長 2017年3月 専務取締役管理本部長就任 2018年4月 代表取締役専務管理本部長就任 2019年1月 代表取締役専務 2019年7月 代表取締役専務管理本部長就任 2020年3月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	20,000
取締役会長	又吉 弘章	1971年11月4日生	1997年4月 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター入職 2011年4月 同機構 紫香楽病院入職 2012年2月 当社入社 2013年9月 執行役員就任 2013年9月 執行役員居宅事業本部長補佐 2014年3月 取締役就任 2014年3月 取締役居宅事業本部関西・中部・中国エリア担当 2015年3月 取締役退任 2015年3月 執行役員居宅事業本部 2016年3月 取締役就任 2016年3月 取締役居宅事業本部福岡支店長 2016年5月 常務取締役居宅事業本部福岡支店長就任 2016年7月 常務取締役居宅事業本部長就任 2017年3月 取締役副社長居宅事業本部長就任 2017年7月 代表取締役社長就任 2020年3月 取締役会長就任(現任)	(注)3	20,000
取締役 福岡支店長	吉田 秀樹	1980年1月29日生	2008年9月 独立行政法人国立病院機構菊池病院入職 2014年3月 当社入社 2014年12月 居宅事業本部関東東エリア部長 2015年12月 執行役員就任 2015年12月 執行役員居宅事業本部九州Ⅲエリア部長 2016年3月 取締役就任 2016年3月 取締役居宅事業本部九州Ⅱエリア担当 2016年7月 取締役居宅事業本部福岡支店長就任 2017年3月 常務取締役居宅事業本部西日本統括責任者兼福岡支店長就任 2018年4月 常務取締役居宅事業本部長兼福岡支店長 2019年1月 常務取締役居宅事業本部長兼大阪支店長 2020年1月 常務取締役居宅事業本部長兼福岡支店長 2020年3月 取締役福岡支店長就任(現任)	(注)3	7,000
取締役 (監査等委員)	前野 博	1952年6月25日生	1975年4月 大阪国税庁 1999年7月 前野博税理士事務所開設(現任) 2010年2月 当社社外監査役就任 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2,4,5	-
取締役 (監査等委員)	田中 浩一	1954年12月22日生	1979年4月 一吉証券株式会社入社 1948年4月 同社執行役員 紀州アドバイザー本部長 2013年12月 当社入社 管理本部総務部長 2016年1月 有限会社 糸山介護センター入社管理部長 2018年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4、5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中島 泰	1946年11月14日生	1966年4月 大阪法務局入庁 2003年4月 奈良地方法務局長 2009年4月 大阪家庭裁判所家事調停委員 2018年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2、4、5	-
取締役 (監査等委員)	三好 吉安	1971年11月7日生	1996年4月 東京地方裁判所事務官 1998年4月 横浜地方裁判所書記官 2002年10月 弁護士登録 2018年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2、4、5	-
取締役 (監査等委員)	後閑 容子	1946年7月26日生	1993年4月 群馬県立医療短期大学 助教授 1996年4月 群馬県立医療短期大学 専攻科地域看護学専攻 教授 2002年4月 岐阜大学 医学部看護学科 教授 2005年4月 岐阜大学大学院 医学系研究科看護学専攻 教授 岐阜大学 医学部副医学部長、看護学科長、研究科看護学専攻長 2012年4月 摂南大学 看護学部看護学部長、特任教授 2017年4月 摂南大学大学院 看護学研究科研究科長、特任教授 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2、4、5	-
計					47,000

(注)1 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 前野博氏、中島泰氏、三好吉安氏及び後閑容子氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田中浩一氏 委員 前野博氏、中島泰氏、三好吉安氏、後閑容子氏

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、その4名は全て監査等委員です。
社外取締役の前野博氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役の中島泰氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、法務行政に長きにわたり携わり、法務に関する専門的知識や豊富な経験・見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役の三好吉安氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしております。
社外取締役の後閑容子氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり看護学の研究・教育に従事され、訪問看護に係る分野についても高い見識をお持ちです。この豊富な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくため、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点での取締役会への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しております。
社外取締役である前野博氏、中島泰氏、三好吉安氏及び後閑容子氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役の前野博氏、中島泰氏、三好吉安氏及び後閑容子氏は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、当社は社外取締役を選任するための独立性判断基準及び資質を次の通り定めており、その選任に際しては、当該基準により判断しております。

1.当社の業務執行者である者もしくはその就任前10年間に当社の業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者 2.現在、または過去3年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者) (1)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主 (2)当社の関連会社 (3)当社の主要な取引先 ※主要な取引先とは、当社の販売先または仕入先で、1事業年度での取引高が当社の売上高の2%を超えるものをいう。 (4)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 ※多額とは、当社から取得する1事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。 (5)当社から多額の寄付を受けている非営利団体 ※多額とは、当社から取得する1事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。 (6)当社の法定監査を行う会計監査人 (7)当社の業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者 (8)上記(1)から(7)のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等以内の親族である者 3.その他 独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者。 なお、上記1.～2.のいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものとします。

また、定款に基づき、その期待される役割を十分に発揮できるよう、全ての社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

(社外取締役との責任限定契約)

会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的な知見に基づく発言を行うほか、定期的及び随時に内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。