株式会社淺沼組 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	浅 沼 誠	1972年4月18日	1996年4月 当社に入社 2009年6月 社長室次長兼総務部長 2015年4月 執行役員 リニューアル統括部長兼東京本店リニューアル営業部長 2016年4月 建築事業本部営業推進室長 2018年4月 副社長執行役員 建築事業本部長 2018年6月 代表取締役社長執行役員(現任)	2020年 6月 から 1年	137,588
代表取締役 専務執行役員 社長室長兼海外事業担当	山 腰 守 夫	1955年9月3日	2002年6月 株式会社三井住友銀行 新宿法人営業第二部長 2003年6月 同行本店(東京)上席調査役 2004年4月 同行名古屋法人営業第二部長 2006年4月 同行業務監査部上席考査役 2007年6月 当社に入社 執行役員 東京本店営業担当 2012年4月 常務執行役員 2012年6月 取締役 2013年1月 社長室長(現任) 2015年4月 海外事業担当(現任) 2017年4月 専務執行役員(現任) 2018年6月 代表取締役(現任)	〃	2,400
取締役 専務執行役員 建築事業本部長	植 芝 幸 擴	1955年4月8日	1974年4月 当社に入社 2013年4月 大阪本店建築部長 2015年4月 執行役員 大阪本店副本店長(建築担当) 2017年4月 常務執行役員 大阪本店長 2018年4月 建築事業本部副本部長 2018年6月 取締役(現任) 2019年4月 専務執行役員(現任) 建築事業本部長(現任)	〃	1,000
取締役 専務執行役員 土木事業本部長	森 山 起 宏	1955年6月2日	1974年4月 当社に入社 2012年4月 大阪本店土木部長 2014年4月 大阪本店副本店長(土木担当)兼大阪本店土木部長 2015年4月 土木事業本部副本部長 2016年4月 執行役員 2018年4月 常務執行役員 土木事業本部長(現任) 2019年6月 取締役(現任) 2020年4月 専務執行役員(現任)	〃	1,800
取締役 常務執行役員 大阪本店長 兼建築事業本部副本部長	豊 田 彰 啓	1959年2月15日	1981年4月 当社に入社 2010年10月 広島支店営業部長 2013年4月 大阪本店副本店長(営業担当) 2014年11月 大阪本店副本店長(営業担当)兼建築事業本部 2015年4月 執行役員 2019年4月 常務執行役員(現任) 大阪本店長兼建築事業本部副本部長(現任) 2020年6月 取締役(現任)	〃	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 東京本店長 兼建築事業本部副本部長 兼建築事業本部営業推進室長	藤 沢 正 宏	1959年5月15日	1982年4月 当社に入社 2011年10月 東京本店営業第3部長 2012年4月 東京本店営業第2部、第3部統括部長 2013年4月 東京本店副本店長(建築営業担当)兼建築事業本部 2016年4月 執行役員 2018年4月 建築事業本部副本部長兼建築事業本部営業推進室長(現任) 2019年4月 常務執行役員(現任) 2020年6月 取締役(現任)	2020年 6月 から 1年	300
取締役	福 田 昌 史	1944年8月25日	1971年4月 建設省(現国土交通省)入省 1999年10月 同省 四国地方建設局 (現四国地方整備局)局長 2001年11月 水資源開発公団(現水資源機構)理事 2008年5月 四国建設弘済会 (四国クリエイト協会)理事長 2017年6月 四国建設弘済会 (四国クリエイト協会)顧問(現任) 2017年6月 取締役(現任) [重要な兼職の状況] 四国建設弘済会 (四国クリエイト協会)顧問	〃	―
取締役	船 本 美和子	1979年7月30日	2014年2月 弁護士登録 リソルテ総合法律事務所入所 2015年4月 東京弁護士会税務特別委員会委員(現任) 2019年6月 取締役(現任) 2020年1月 虎ノ門第一法律事務所入所(現任)	〃	―
取締役	森 川 卓 也	1959年10月7日	1982年4月 コクヨ株式会社入社 2005年6月 同社取締役(現任) コクヨS&T株式会社代表取締役社長 2015年4月 コクヨ株式会社グループ上席執行役員 2019年1月 同社副社長特命担当(現任) 2020年6月 取締役(現任) [重要な兼職の状況] コクヨ株式会社取締役副社長特命担当	〃	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐々木 勇 一	1961年2月7日	1983年4月 当社に入社 2008年4月 本社情報システム室長 2015年10月 監査室長兼コンプライアンス室長 2018年4月 コンプライアンス室長 2019年6月 常勤監査役(現任)	2019年 6月 から 4年	100
監査役	石 島 隆	1957年11月8日	1983年3月 公認会計士登録 1998年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2003年3月 同監査法人代表社員退任 2003年4月 大阪成蹊大学助教授 2003年6月 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役(現任) 2007年4月 法政大学大学院教授(現任) 2010年6月 当社監査役(現任) 2017年6月 巣鴨信用金庫職員外理事(非常勤)(現任) 2019年8月 株式会社未来樹脂取締役(非常勤)(現任) [重要な兼職の状況] 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役 巣鴨信用金庫職員外理事(非常勤) 株式会社未来樹脂取締役(非常勤)	2018年 6月 から 4年	100
監査役	山 脇 衛	1946年7月11日	1978年4月 弁護士登録 岸本亮二郎法律事務所入所 1980年4月 小野・山脇法律事務所入所 1990年4月 山脇法律事務所開設(現任) 2012年6月 当社補欠監査役 2013年6月 当社監査役(現任) [重要な兼職の状況] 社会福祉法人三秀会監事	2017年 6月 から 4年	―
監査役	中 川 能 亨	1954年2月14日	1976年4月 松下電器産業株式会社入社 1990年9月 シンガポール松下無線機器株式会社取締役CFO 2001年1月 中国華録・松下電子信息有限公司総会計士 2007年4月 パナソニック株式会社本社経理グループ経理GM 2009年4月 同社執行役員 2011年4月 同社常務取締役 2014年4月 三洋電機株式会社代表取締役社長 2018年4月 ハードロック工業株式会社特別顧問(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	2020年 6月 から 4年	―
計					143,888

(注) 1 取締役福田昌史、取締役船本美和子、取締役森川卓也は、社外取締役であります。
2 監査役石島隆、監査役山脇衛、監査役中川能亨は、社外監査役であります。
3 当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
竹 林 竜 太 郎	1964年12月10日	1997年4月	弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所	―
		2004年10月	京都産業大学法科大学院講師
		2008年4月	京都大学法科大学院講師(現任)

当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役職	氏名	担当
※社長執行役員	浅 沼 誠
※専務執行役員	山 腰 守 夫	社長室長 兼 海外事業担当
※専務執行役員	植 芝 幸 擴	建築事業本部長
※専務執行役員	森 山 起 宏	土木事業本部長
※常務執行役員	豊 田 彰 啓	大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長
※常務執行役員	藤 沢 正 宏	東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部営業推進室長
常務執行役員	竹 内 仁	安全品質環境本部長
執行役員	淺 沼 章 之	海外事業部長
執行役員	薮 内 昭 男	建築事業本部副本部長
執行役員	堀 田 敏 彦	名古屋支店長
執行役員	中 村 大 作	東京本店副本店長(建築担当)
執行役員	桑 原 茂 雄	戦略事業推進部長
執行役員	石 原 誠 一 郎	技術研究所長
執行役員	吉 田 倫 之	大阪本店副本店長(建築担当)
執行役員	古 市 康 司	広島支店長
執行役員	三 宅 浩 一	東京本店副本店長(建築営業担当)
執行役員	新 浪 勉	社長室次長 兼 法務部長
執行役員	大 内 孝 二	土木事業本部副本部長
執行役員	松 井 健 一	土木事業本部副本部長
執行役員	渕 田 武 嗣	大阪本店副本店長(建築営業担当)
執行役員	江 﨑 彰 夫	九州支店長
執行役員	寺 井 到	土木事業本部副本部長
執行役員	八 木 良 道	社長室次長 兼 経理部長 兼 コーポレート・コミュニケーション部長

② 社外役員の状況

a.人員及び当社との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名で、各人とも、当社と人的関係、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

b.選任状況に関する考え方
当社は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役である福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、船本美和子氏は弁護士として、また森川卓也氏は企業経営者として、3名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
社外監査役である、石島隆氏は公認会計士の経験及び知見を有する大学院教授として公正・公平な立場で、山脇衛氏は弁護士の経験及び知見を生かし、また中川能亨氏は企業経営者としての経験及び知見を生かし監視・監査することにより当社業務執行の適正性確保が出来ると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月1回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。