ＳＥＣカーボン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	大 谷 民 明	1948年9月3日生	1969年5月 当社入社 1993年3月 当社総務部長 1993年6月 当社取締役総務部長 1997年6月 当社常務取締役総務部・経理部担当 1999年6月 当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当 2002年9月 当社専務取締役調査・総務・経理部門統括 2005年6月 当社代表取締役社長 2018年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	120,000
代表取締役社長	中 島 耕	1964年3月8日生	1986年4月 当社入社 2014年3月 当社京都工場業務部長 2016年6月 当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長 2016年8月 当社取締役生産部門担当、京都工場長 2016年11月 当社取締役京都工場長 2017年5月 当社常務取締役統括、京都工場長 2018年2月 当社常務取締役統括 2018年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	4,500
取締役	大 谷 壽 一	1955年11月12日生	1994年6月 当社監査役 1997年6月 当社取締役 2003年3月 大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任) 2003年6月 当社取締役退任 2007年6月 当社取締役(現任)	(注)4	70,000
常勤監査役	井 上 雅 文	1960年7月17日生	1983年4月 当社入社 2010年9月 当社国内電極営業部長 2016年11月 当社電極・SK-Bユニット電極営業部長 2017年5月 当社執行役員電極・SK-Bユニット長 2018年5月 当社執行役員電極ユニット長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	1,300
監査役	岡 和 彦	1947年2月1日生	1975年4月 大阪弁護士会弁護士登録 1986年9月 岡法律事務所開設 1993年8月 当社顧問弁護士 2006年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	早 崎 寛	1953年4月16日生	1972年4月 兵庫県芦屋市役所入所 2006年3月 同所退職 2006年6月 当社監査役(現任)	(注)7	100
計					195,900

(注) 1.取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
2.監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
3.当社は取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
目 方 研 次	1961年8月16日生	1998年4月	大阪弁護士会弁護士登録	―
		2008年4月	エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
		2008年6月	当社補欠監査役(現任)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社では、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社の社外取締役である大谷壽一は、代表取締役会長大谷民明と三親等の親族にあたり、当社発行株式の19.58%を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。当社は同社に対し、当社製品の販売を行っておりますが、当社製品全体の販売に占める同社の割合は約2%と僅かでありますので、当社経営陣より独立性を有していると判断しております。当該社外取締役を選任している理由としては、当社と単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度当社と当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
当社と社外監査役との間に人的関係はありません。なお、社外監査役早崎寛は当社株式を1百株保有しております。当該社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。