株式会社ミラタップ 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山根 太郎	1983年7月15日生	2008年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年4月 当社入社 商品部長 2014年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	3,034,400
取締役副社長	津崎 宏一	1975年3月18日生	1998年4月 株式会社間組(現:株式会社安藤・間)入社 2003年1月 株式会社ユーエスシー (現:株式会社レスターホールディングス)入社 2016年10月 当社入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 当社取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 当社取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 当社取締役副社長 拠点事業部長就任(現任)	(注)3	521,000
取締役	小菅 正伸	1956年1月20日生	1993年4月 関西学院大学商学部教授 (現任) 1996年4月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年4月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年4月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年4月 同大学入試部長 2010年4月 同大学商学部長 2012年3月 株式会社竹中工務店監査役就任(現任) 2014年4月 関西学院大学副学長就任(現任) 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任(現任) 2015年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	21,200
取締役	出口 治明	1948年4月18日生	1972年4月 日本生命保険相互会社入社 1992年4月 同社ロンドン事務所長 1995年4月 同社国際業務部長 2006年10月 ネットライフ企画株式会社 (現:ライフネット生命保険 株式会社)設立 代表取締役 社長就任 2013年6月 同社会長就任 2017年7月 当社入社 顧問 2017年12月 当社取締役就任(現任) 株式会社グローバルグループ (現:株式会社グローバル キッズCOMPANY)取締役就任 (現任) 2018年1月 立命館アジア太平洋大学学長 就任(現任) 学校法人立命館副総長・理事 就任(現任)	(注)3	21,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	白河 桃子 (戸籍上の氏名 小林美紀)	1961年4月25日生	2002年4月 著作活動を本格的に開始 2013年4月 相模女子大学客員教授 2018年4月 昭和女子大学客員教授 (現任) 2020年4月 相模女子大学大学院特任教授 (現任) 当社取締役就任(現任) 2020年9月 株式会社ジョイフル本田 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	坂本 泰典	1956年1月31日生	1979年4月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:株式会社日立物流)入社 1992年8月 同社子会社監査役 2010年4月 同社執行役 2013年6月 日新運輸株式会社代表取締役 2020年4月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	2,000
監査役	服部 景子	1976年1月29日生	1998年4月 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 2000年4月 ジャーディンフレミング証券株式会社(現:JPモルガン証券株式会社)東京支店勤務 2001年6月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年9月 公認会計士登録 2014年2月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長(現任) 2016年1月 株式会社ツクルバ常勤監査役(現任) 2020年12月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	三村 雅一	1982年3月23日生	2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年9月 アクシス国際法律事務所(現:S&W国際法律事務所)を開設、マネージングパートナー(現任) 2020年12月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					3,599,800

(注)1.取締役小菅正伸、出口治明及び白河桃子は、社外取締役であります。
2.監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
3.2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2021年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年4月14日開催の臨時株主総会終結のときから2023年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有しており、その専門的知識と見識に基づき当社の監督機能の強化や、有益な助言を期待し、選任しております。
社外取締役の出口治明氏は、業界は異なりますが、生命保険業界において、当社と同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、また、現在は立命館アジア太平洋大学の学長及び学校法人立命館の副総長・理事として活躍されており、経営に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと判断し、選任しております。
社外取締役の白河桃子氏は、女性のライフキャリア、ワークライフバランス、ダイバーシティなどをテーマに執筆されるジャーナリスト、作家としての深い洞察力と客観的な視点に加え、政府が主催する女性活躍、働き方改革に係る会議に参加されるなど、従業員の働き方に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただけることを期待し、選任をお願いするものであります。同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
当社は、小菅正伸、出口治明及び白河桃子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社ツクルバの常勤監査役として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
当社は、坂本泰典、服部景子及び三村雅一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載の通りであります。
各社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。