株式会社システム情報 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)6
代表取締役 社長	鈴木 隆司	1948年 2月18日	1970年4月 日本電信電話公社 入社 1988年7月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 北陸支社長 1999年2月 同社 SCAW事業推進本部マーケティング部長 2000年4月 新日鉄情報通信システム㈱ 入社 営業部長 2001年4月 新日鉄ソリューションズ㈱ ソフトウエアプロダクツ事業部長 2003年9月 当社 入社 2003年11月 当社 取締役就任 2004年11月 当社 常務取締役就任 2005年10月 当社 専務取締役就任 2011年12月 当社 取締役副社長就任 2014年4月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	1,511,462
取締役 専務執行役員 事業統括本部長	石川 勝雅	1959年 1月16日	1981年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱) 入社 2011年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 執行役員 第四金融事業本部長 2013年6月 同社 執行役員 第一法人事業本部長 2015年7月 同社 執行役員 テレコム・ユーティリティ事業本部長 2016年6月 ㈱エヌジェーケー(現 ㈱NTTデータNJK) 取締役 2016年8月 同社 代表取締役社長 2021年6月 当社 入社 上席執行役員 2021年10月 当社 上席執行役員 事業統括本部長 2021年12月 当社 取締役就任 専務執行役員 事業統括本部長(現任)	(注)3	388
取締役 上席執行役員 営業本部長	河野 逸人	1970年 9月25日	1991年4月 日本重化学工業㈱ 入社 1999年11月 ㈱アイコテクノロジー 転籍 2003年6月 イー・アイ・エルソリューション㈱ 入社 2005年5月 当社 入社 2014年4月 当社 執行役員 営業本部長 2016年12月 当社 取締役就任 執行役員 営業本部長 2016年12月 関西システムソリューションズ㈱ (現 ㈱SICデジタル)取締役就任 2020年1月 当社 取締役 執行役員 営業本部長兼ICT事業本部長 2021年1月 当社 取締役 上席執行役員 営業本部長 2021年5月 当社 取締役 上席執行役員 営業本部長兼第三事業本部長 2021年10月 当社 取締役 上席執行役員 営業本部長(現任)	(注)3	37,878
取締役 上席執行役員 DX技術本部長	増田 航太	1977年 12月16日	2001年4月 ㈱日本システムディベロップメント(現 ㈱NSD) 入社 2007年5月 当社 入社 2014年4月 当社 執行役員 事業本部長 2016年10月 当社 執行役員 ソリューション本部長 2016年12月 当社 取締役就任 執行役員 ソリューション本部長 2016年12月 ㈱エーエスエル 取締役就任 2017年3月 ㈱シンクスクエア 代表取締役副社長就任 2020年10月 当社 取締役 執行役員 ソリューション本部長兼第二事業 本部長 2021年1月 当社 取締役 上席執行役員 ソリューション本部長兼第二 事業本部長 2021年10月 当社 取締役 上席執行役員 DX技術本部長(現任)	(注)3	29,878

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)6
取締役 (監査等委員) (常勤)	師橋 卓久	1952年 2月24日	1975年4月 トミー機械工業㈱ 入社 1978年3月 ㈱東京工学院情報科学研究所 入社 1980年3月 当社 入社 1992年11月 当社 取締役就任 2004年11月 当社 常務取締役就任 2007年8月 当社 常勤監査役就任 2015年10月 ㈱エーエスエル 監査役就任(現任) 2015年10月 関西システムソリューションズ㈱ (現 ㈱SICデジタル)監査役就任(現任) 2016年12月 当社 取締役(監査等委員)(常勤)就任(現任) 2017年12月 ㈱シンクスクエア 監査役就任	(注)4	138,675
取締役 (監査等委員)	鷲﨑 弘宜	1976年 11月19日	2002年4月 早稲田大学理工学部情報学科 助手 2007年4月 国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 助教 2008年4月 国立情報学研究所 客員准教授 2008年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部 情報理工学科 准教授 2010年12月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 所長(現任) 2015年10月 Ecole Polytechnique de Montreal 客員 2015年12月 当社 取締役就任 2016年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科 教授 (現任) 2016年4月 国立情報学研究所 客員教授(現任) 2016年12月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年2月 ㈱エクスモーション 社外取締役就任(現任)	(注)4	4,538
取締役 (監査等委員)	足立 伸男	1955年 3月31日	1977年4月 第一生命保険相互会社 入社 1992年4月 同社 システム企画課 課長 1998年4月 同社 府中センター長 2003年4月 第一生命情報システム㈱ 取締役 2005年4月 同社 常務取締役 2013年4月 同社 取締役 常務執行役員 2014年4月 同社 常勤監査役 2015年7月 ㈱かんぽ生命保険 調査役 2016年12月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	2,551
取締役 (監査等委員)	山内 玲	1974年 12月15日	2000年10月 大阪弁護士会 弁護士 2008年11月 第二東京弁護士会 弁護士(現任) 2009年4月 米国ニューヨーク州 弁護士(現任) 2012年1月 山内国際法律事務所 代表(現任) 2015年10月 横浜国立大学法科大学院 教員 2018年12月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	280
取締役 (監査等委員)	藤貫 美佐	1964年 3月31日	1987年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱)入社 1989年2月 NTTデータ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)転籍 2005年4月 日本ファンクションポイントユーザ会 事務局長 2013年4月 同会 副会長兼事務局長 2015年2月 (一社)科学技術と経済の会技術経営会議 キーパーソン委員 2015年4月 日本ファンクションポイントユーザ会 会長(現任) 2017年4月 ㈱SHIFT入社 統合管制ユニット長 2019年7月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術㈱ 入社(現任) 2021年12月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					1,725,650

(注)1.取締役(監査等委員)鷲﨑弘宜、足立伸男、山内玲及び藤貫美佐は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 師橋卓久、委員 鷲﨑弘宜、委員 足立伸男、委員 山内玲、委員 藤貫美佐
3.2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、システム情報役員持株会での所有株式数を含めております。

② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役4名を選任しております。
社外取締役である鷲﨑弘宜は、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授及び同大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長であり、ソフトウェアエンジニアリング分野の専門家として豊富な経験と知見を有しております。同氏は、当社の株式を4,538株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である足立伸男は、第一生命情報システム株式会社常務取締役や生保協会情報システム委員会事務局、その他社外委員等を歴任される等、その実績・識見は社内外に高く評価されているところであります。同氏は、当社の株式を2,551株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である山内玲は、長年の弁護士としての豊富な経験、実績及び専門的な見識を有しております。同氏は、当社の株式を、280株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である藤貫美佐は、日本ファンクションポイントユーザ会の要職を務めるなど、ソフトウェア品質評価について豊富な経験と見識を有しております。同氏は、当社の株式を保有しておらず、当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
いずれの社外取締役も当社グループへの助言や提言を通じて、システム開発関連事業に係わる適切な意思決定と企業価値の向上に貢献していただけると考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。
当社の監査等委員である社外取締役は、月1回及び適宜臨時で開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社取締役の業務執行の状況を監視するほか、常勤監査等委員である取締役との情報共有に努め、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況を監視し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から、取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。