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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IV3E (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社松風 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性13名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
根 來 紀 行1956年3月9日生
1981年3月当社入社
2003年6月取締役研究開発部長
2007年7月常務取締役研究開発部長
2008年6月常務取締役研究開発・技術・生産担当兼研究開発部長
2009年4月常務取締役研究開発・技術・生産担当
2009年6月取締役社長(代表取締役)
2015年6月代表取締役社長 社長執行役員
(現)
(注)366,501
代表取締役 副社長執行役員
社長補佐 兼 総務・ネイル事業担当
藤 島 亘1954年8月26日生
2007年11月株式会社京都銀行営業統轄部業務役
2009年3月当社入社
2009年4月財務部長
2011年6月執行役員財務部長
2012年6月常務取締役財務・人事・総務・総合企画担当
2013年6月常務取締役財務・人事・総務・ネイル事業担当
2014年6月専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当
2014年12月専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼財務部長兼ネイル事業部長
2015年4月専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長
2015年6月代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長
2016年4月
代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当
2018年6月
代表取締役 副社長執行役員財務
・人事・総務・ネイル事業担当
2020年6月代表取締役 副社長執行役員社長補佐 兼 総務・ネイル事業担当
(現)
(注)337,895
取締役 常務執行役員
総合企画担当
山 嵜 文 孝1961年5月27日生
1981年3月当社入社
2008年4月総合企画部長
2011年6月執行役員総合企画部長
2013年6月取締役総合企画担当
2015年6月取締役常務執行役員総合企画担当
(現)
(注)324,263
取締役 常務執行役員
国際担当
村 上 和 彦1958年4月26日生
1981年3月当社入社
2011年4月国際部長
2015年6月執行役員国際部長
2017年6月取締役常務執行役員国際部長
2018年4月取締役常務執行役員国際担当(現)
(注)321,089


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役 常務執行役員
営業担当 兼 営業部長
髙 見 哲 夫1960年6月22日生
1983年3月当社入社
2012年6月営業部長
2015年4月営業部東京支社長
2015年6月執行役員営業部東京支社長
2018年4月執行役員営業部長 兼 東京支社長
2019年4月執行役員営業部長
2019年6月常務執行役員営業部長
2020年6月取締役常務執行役員
営業担当 兼 営業部長 (現)
(注)38,642
取締役鈴 木 基 市1949年5月23日生
1973年4月三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
2003年6月三井化学株式会社執行役員
2007年4月三井化学株式会社常務執行役員
2007年6月三井化学株式会社常務取締役
2009年6月三井化学株式会社専務取締役
2012年4月三井化学株式会社取締役専務執行役員
2013年4月三井化学株式会社取締役(2013年6月退任)
三井化学アグロ株式会社代表取締役会長
2015年4月三井化学アグロ株式会社相談役
(2017年6月退任)
2015年6月当社取締役 (現)
(注)313,962
取締役西 田 憲 司1947年5月5日生
1972年7月監査法人中央会計事務所入所
(1982年5月退所)
1975年12月公認会計士登録
1982年5月西田憲司公認会計士事務所開設
(現)
2001年6月当社監査役
2015年6月当社取締役 (現)
(注)319,672
取締役西 村 大 三1959年5月5日生
1987年10月監査法人朝日新和会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入所
(1990年10月退所)
1991年3月公認会計士登録
西村公認会計士事務所開設 (現)
1994年4月税理士登録
西村大三税理士事務所開設 (現)
1998年1月大手前監査法人社員
2004年3月大手前監査法人代表社員 (現)
2012年6月学校法人京都産業大学監事
(2020年5月退任)
2020年6月当社取締役 (現)
(注)30
取締役中 島 祥 行1961年11月11日生
1986年4月三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)ライフサイエンス研究所入社
2015年4月三井化学株式会社H-プロジェクト室長 (現)
エムシーデンタルホールディングスインターナショナル合同会社 職務執行者 (現)
2015年6月サンメディカル株式会社 取締役 (現)
2020年6月当社取締役 (現)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
常勤
青 栁 隆 雄1957年6月14日生
1981年3月当社入社
2015年4月総合企画部長
2018年6月常勤監査役 (現)
(注)46,100
監査役
常勤
川 嶋 輝1956年11月4日生
1982年3月株式会社松風プロダクツ入社
1986年4月当社入社
2011年4月SHOFU Dental GmbH
代表取締役社長
2015年4月SHOFU Dental GmbH
代表取締役会長
2020年5月人事部部長付
2020年6月常勤監査役 (現)
(注)63,472
監査役酒 見 康 史1958年12月24日生
1991年4月弁護士登録
1993年4月酒見哲郎法律事務所(現酒見法律事務所)入所 (現)
2004年6月当社監査役 (現)
2009年10月シーシーエス株式会社社外取締役
2016年8月シーシーエス株式会社社外取締役(監査等委員)
2018年7月シーシーエス株式会社監査役(現)
2019年3月オプテックスグループ株式会社 社外取締役
2020年3月オプテックスグループ株式会社
社外取締役(監査等委員) (現)
(注)625,213
監査役神 本 満 男1947年5月21日生
1970年10月監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1973年7月公認会計士登録
1990年5月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2002年6月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)理事・大阪事務所所長(2008年8月退任)
2008年9月神本公認会計士事務所開設 (現)
2009年6月エレコム株式会社社外監査役(2017年6月退任)
2015年6月当社監査役 (現)
(注)52,013
228,822

(注) 1 取締役鈴木基市、取締役西田憲司、取締役西村大三及び取締役中島祥行は、社外取締役であります。
2 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役青栁隆雄の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役神本満男の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役川嶋輝及び監査役酒見康史の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
小 原 正 敏1951年4月25日生1979年4月弁護士登録
吉川綜合法律事務所(現きっかわ法律事務所)入所
(現)
0
1986年8月ニューヨーク州弁護士登録
2004年4月大阪市立大学法科大学院特任教授(民事法担当) (2010年3月退任)
2010年4月大阪市立大学法科大学院非常勤講師 (現)
2017年4月大阪弁護士会会長(2018年3月退任)
2018年1月帝人フロンティア株式会社社外取締役 (現)
2019年6月沢井製薬株式会社社外取締役 (現)

補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
役名職名氏名
副社長執行役員社長補佐 兼 研究開発・マーケティング担当 近持 貴之
専務執行役員 技術・生産担当 出口 幹人
常務執行役員アジア販売子会社担当
松風歯科器材貿易(上海)有限公司 董事長
岩﨑 聡
常務執行役員財務担当 兼 財務部長梅田 隆宏
常務執行役員人事担当 兼 人事部長寺本 真也
上席執行役員株式会社滋賀松風 代表取締役社長中嶋 義和
執行役員生産部長櫻井 寿紀
執行役員マーケティング部長中塚 稔之
執行役員国際部長若山 隆
執行役員研究開発部長吉本 龍一
執行役員営業部東京支社長菅原 順一
執行役員生産部担当部長薗井 秀次

②社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役4名(鈴木基市氏、西田憲司氏、西村大三氏、中島祥行氏)を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、経営者としての豊富な経験を有していることから、その経験に基づく幅広い見識を当社の経営に反映されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年3月まで当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中島祥行氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心
としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しており、今後取締役会等において、同氏から当社経営に対する助言及び提言をいただくとともに、同氏の経験等を当社経営の監督に生かしたく社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の特定関係事業者であるサンメディカル株式会社の取締役に就任しております。その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役2名(酒見康史氏、神本満男氏)を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役(監査等委員)及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2005年3月まで当社の会計監査人として監査に従事しておりましたが、当社から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 当社の主要な取引先(直近事業年度における連結売上高の2%を超える取引がある場合)の業務執行者である場合
(c) 当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)~(c)に該当していた者
(e) 過去5年間に当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去5年間に当社の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去5年間に当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間支払総額500万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(h) 上記(a)~(g)までに該当する者の近親者(配偶者及び2親等内の親族をいう。)
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 当社から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。
内部監査を担当する監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。



株式所有者別状況


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