アライドアーキテクツ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	中村 壮秀	1974年6月3日生	1997年4月 住友商事株式会社入社 2000年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年7月 同社執行役員 2005年8月 当社設立 代表取締役社長 2019年1月 当社代表取締役会長 2020年1月 当社代表取締役CEO(現任)	(注)3	5,151,500
取締役	松井 裕美	1970年12月28日生	1991年6月 日本航空株式会社入社 2007年1月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2007年9月 トランスコスモス株式会社入社 2012年10月 株式会社アイレップ入社 2014年1月 同社執行役員 2016年7月 当社入社 2017年3月 当社執行役員 2018年1月 当社上級執行役員 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	原田 潤	1973年3月28日生	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2001年7月 野村證券株式会社入社 2001年8月 公認会計士登録 2003年11月 ヤフー株式会社入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年3月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年3月 当社社外監査役 2012年7月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役(現任) 2018年8月 神宮前あおば税理士法人 社員(現任) 2019年4月 SREホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	豊増 貴久	1974年11月13日生	1997年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年7月 楽天株式会社入社 2011年1月 グリー株式会社入社 2011年7月 株式会社ハ・ン・ド取締役 2012年6月 ジープラ株式会社取締役 2012年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社 2013年12月 同社取締役 2015年2月 当社入社 2015年3月 当社取締役 2017年3月 当社取締役副社長 2017年12月 当社取締役副社長CFO 2019年1月 当社代表取締役社長 2020年1月 当社代表取締役COO 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	71,000
取締役 (注)1	太田 彩子 (戸籍名:長谷川 彩子)	1975年9月12日生	2001年6月 株式会社リクルート入社 2006年9月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役(現任) 2013年2月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事(現任) 2013年6月 株式会社CDG 取締役 2017年3月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 内閣府子ども・子育て会議 委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役(現任) 2019年7月 筑波大学 働く人への心理支援開発研究センター 客員研究員(現任)	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員) (注)2	小副川 俊朗	1951年2月7日生	1976年4月 株式会社セイトー入社 1992年6月 株式会社セイトー代表取締役社長 2011年3月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社(現 あおぞら証券株式会社)シニアアドバイザー 2012年6月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 2016年3月 当社常勤社外監査役 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員) (注)2	大村 健	1974年4月27日生	1999年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任) 2012年12月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社)社外監査役(現任) 2012年12月 当社社外監査役 2015年9月 パイプドHD株式会社社外監査役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員) (注)2	市川 祐子	1970年12月26日生	1993年4月 日本電気株式会社入社 2002年11月 NECエレクトロニクス(現 ルネサスエレクトロニクス)株式会社入社 2005年10月 楽天株式会社入社 2016年6月 同社IR部長 2018年3月 当社社外取締役 2019年5月 マーケットリバー株式会社設立 代表取締役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	800
計					5,224,800

(注)1.太田彩子は、社外取締役であります。
2.小副川俊朗、大村健及び市川祐子は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は2019年12月31日時点のものであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役として太田彩子を選任しております。また、社外取締役(監査等委員)として、小副川俊朗、大村健(弁護士)及び市川祐子の3名を選任しております。
当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
当社と社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。なお、社外取締役太田彩子及び社外取締役(監査等委員)市川祐子は、①役員一覧に記載のとおり、当社株式を保有しております。
社外取締役は、取締役会においてより客観的かつ中立的な立場から発言を行うことにより、取締役会の経営監視機能を強化する役割を担っております。また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。

当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外監査役としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、社外取締役(監査等委員)は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。