新東株式会社 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	石川 達也	1971年9月13日生	1995年4月 岡崎信用金庫入庫 1998年6月 当社入社 2002年12月 当社東京支店営業課長 2004年3月 当社品質保証課長 2004年9月 当社代表取締役社長就任(現任) 2008年9月 新東ルーフ株式会社代表取締役	(注)3	18
常務取締役 生産部長兼 テクノセンター長	石川 大輔	1973年7月13日生	1997年4月 当社入社 2003年9月 当社開発課長 2004年9月 当社テクノセンター長兼開発課長 2005年9月 当社取締役テクノセンター長 2011年9月 当社常務取締役生産部長兼テクノセンター長就任(現任) 2011年9月 新東ルーフ株式会社専務取締役	(注)3	19
取締役 営業部長	新美 昌彦	1968年7月29日生	1991年8月 当社入社 2001年9月 当社営業本部モデュール課長 2007年4月 当社営業本部次長兼モデュール課長 2010年9月 当社取締役営業部長就任(現任) 2011年11月 新東ルーフ株式会社取締役	(注)3	0
取締役 管理部長	早川 正	1966年5月19日生	2001年1月 当社入社 2003年12月 当社管理部システム課長 2005年10月 当社営業部営業管理課長兼管理部システム課長 2011年1月 当社営業部営業課長、営業管理課長兼管理部システム課長 2013年7月 当社営業部次長、営業管理課長兼管理部システム課長 2017年2月 当社管理部長兼システム課長 2017年9月 当社取締役管理部長兼システム課長就任(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	牛田 修	1945年5月6日生	1971年1月 天木瓦工業株式会社入社 1979年1月 当社入社 1987年8月 当社取締役第一営業部長 1997年12月 当社取締役営業部長 1998年1月 新東ルーフ株式会社専務取締役(兼務) 2001年9月 当社常務取締役営業本部長 2011年9月 当社退社及び新東ルーフ株式会社退社 2012年4月 当社入社 監査室長 2013年9月 当社監査役就任 2020年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	5
取締役 (監査等委員)	西垣 誠	1960年8月26日生	2003年10月 弁護士登録 入谷法律事務所入所(現任) 2008年6月 シーキューブ株式会社社外監査役就任 2010年9月 2019年6月 当社監査役就任 中部鋼鈑株式会社社外監査役就任(現任) 2020年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	中根 祥雄	1951年4月26日生	2003年6月 岡崎信用金庫高浜支店長 2007年9月 岡崎信用金庫執行役員(岡崎第1ブロック長兼美合支店長) 2012年9月 おかしんリース株式会社代表取締役社長 2016年9月 当社監査役就任 2020年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					43

(注)1.常務取締役 石川大輔は、代表取締役社長 石川達也の実弟であります。
2.取締役(監査等委員) 西垣誠及び取締役 中根祥雄は社外取締役であります。
3.2020年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 牛田 修 委員 西垣 誠 委員 中根祥雄
なお、牛田 修は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査、内部統制に係る業務経験を有し、2013年9月から当社の常勤監査役を務めた実績から、常勤の監査等委員である取締役として会計並びに企業統治に関する監査全般の計画、実施、及びモニタリング活動の指揮を執る者として適任であると判断したからです。
6. 2020年9月28日開催の定時株主総会において定款変更の決議がされたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
前澤 啓介	1991年7月31日生	2018年1月 弁護士登録 入谷法律事務所入所(現任) 2018年9月 当社補欠取締役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役西垣誠は、入谷法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律事務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はありません。選任に関しましては、弁護士の資格を有しており、そこで培った業務経験や専門知識を持っており公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。
社外取締役中根祥雄と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。選任に関しましては、金融機関の出身であり、そこで培った業務経験や専門知識を持っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。
2名からは、有益な意見を得ており、当社経営監視機能の強化を図る役割を果たしております。現在の選任状況は、当社企業統括を機能させるのに十分な員数であると考えております。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取等による監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に情報交換を行っております。