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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100LPKM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヤマシンフィルタ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

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①役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員		山崎 敦彦1953年5月25日生
1980年4月株式会社小松製作所入社
1980年5月当社取締役就任
1982年4月当社入社 取締役経営企画室長就任
1987年4月当社取締役営業部長就任
1990年12月当社代表取締役社長就任
2017年4月当社内部監査室長
当社品質保証本部長就任
2020年6月当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
注51,020,216
取締役
専務執行役員		井岡 周久1959年1月2日生
1982年4月野村證券株式会社入社
1994年11月ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社CFO就任
1999年9月同社代表取締役兼CFO就任
2005年2月dSPACEJAPAN株式会社入社 同社CFO就任
2008年11月株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
2011年6月株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
2012年9月当社入社 財務経理部長
2012年12月YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事兼任
2016年10月当社執行役員管理本部長就任
2018年6月当社取締役管理本部長就任
2019年8月株式会社アクシー取締役兼任
2020年6月当社取締役専務執行役員就任(現任)
注59,398
取締役
常務執行役員		山崎 裕明1984年4月12日生
2011年4月当社入社
2014年10月YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
2017年4月当社建機フィルタ営業部長
2018年4月YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV.取締役(現任)兼任
YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
2018年7月YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
2018年8月当社営業本部長
2019年4月当社執行役員営業本部長
2020年4月当社執行役員営業統括
2020年6月当社取締役常務執行役員就任(現任)
注53,822,348


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役森田 秀朗1950年5月9日生
1976年8月オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
2002年1月同社近畿営業本部副本部長
2003年1月同社執行役員
2003年4月同社執行役員近畿営業本部本部長
2006年1月同社常務執行役
2009年3月オリックス不動産株式会社副社長
2010年1月オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長
2011年6月株式会社大阪シティードーム監査役
2013年9月オリックス野球クラブ株式会社監査役
2015年12月大阪府監査委員
2020年6月株式会社アクシー取締役就任(現任)
当社社外取締役就任(現任)
注5―
取締役
(監査等
委員)		大越 和弘1961年10月5日生
1985年4月当社入社
2008年6月当社取締役開発本部長就任
2008年10月当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任
2010年10月当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任
2011年6月当社取締役執行役員技術本部長就任
2011年10月当社取締役執行役員開発本部長就任
2011年12月YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事就任
2012年4月当社取締役執行役員開発生産本部長就任
2012年6月当社取締役営業本部長就任
2012年7月YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長就任
2013年4月当社取締役開発営業本部長就任
2013年12月YAMASHIN THAI LIMITED
取締役就任
2016年10月当社取締役営業本部長就任
2018年12月当社取締役生産本部長就任
2019年4月当社取締役就任
2019年8月株式会社アクシー取締役
2020年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
注6567,000
取締役
(監査等
委員)		福崎 真也1969年4月24日生
1997年4月弁護士登録(東京弁護士会)
九段綜合法律事務所 入所
2001年10月番長スクエア法律事務所 開設
2004年6月ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任
2014年6月当社社外監査役就任
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2017年7月福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)
注6―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等
委員)		板野 泰之1957年2月19日生
1980年4月野村コンピューターシステム株式会社入社
2005年4月同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長
2009年4月同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
2014年4月同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
2014年6月同社取締役執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
2015年4月同社代表取締役専務執行役員コーポレート担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当
2016年4月同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌
2017年6月株式会社データ・アプリケーション社外取締役(監査等委員)
2018年6月同社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
2018年9月株式会社FIXER社外取締役
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社ヨータイ社外取締役就任(現任)
注63,000
取締役
(監査等
委員)		高辻 成彦1977年10月4日生
2000年4月経済産業省入省 関東経済産業局
2004年4月同省 経済産業政策局調査統計部
2007年6月株式会社三井住友銀行入行
2009年7月株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
2011年6月ナブテスコ株式会社入社
2013年1月株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト
2014年5月いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト
2020年7月株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト(現任)
2021年4月青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師(現任)
2021年4月多摩大学社会的投資研究所 客員研究員(現任)
2021年6月パンチ工業株式会社社外取締役(2021年6月23日就任)
2021年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
注7―
計5,421,962

(注) 1.取締役森田秀朗は、社外取締役であります。
2.取締役福崎真也、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大越和弘、委員 福崎真也、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
4.取締役常務執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である森田秀朗氏は企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、国際経済・金融の専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。

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