中部鋼鈑株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	重 松 久美男	1956年6月7日生	1981年4月 当社入社 2004年6月 当社製造部長 2007年4月 当社生産業務部長 2008年6月 当社参与生産業務部長 2010年1月 当社参与経営企画部長 2010年6月 当社取締役経営企画部長 2011年5月 株式会社グリーンエナジーたはら取締役 2013年6月 当社取締役製造所長 2014年6月 当社常務取締役製造所長 2016年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	41.5
専務取締役	武 田 亨	1955年9月10日生	1978年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2000年7月 同行田原支店長 2002年10月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)名古屋法人営業第4部長 2005年2月 同行名古屋人材開発室長 2005年10月 同行一宮法人営業部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)一宮支社長 2007年4月 同行本部審議役 2007年6月 当社常勤監査役 2007年6月 中鋼企業株式会社監査役 2010年6月 当社常務取締役 2011年4月 当社常務取締役財務部長 2012年6月 当社常務取締役 2012年6月 明徳産業株式会社監査役 2015年6月 当社専務取締役(現任) 2017年6月 シーケー物流株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	23.8
常務取締役	寺 本 仁	1959年4月2日生	1985年4月 新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社 2006年4月 同社大分製鐵所厚板工場長[部長]兼厚板事業部部長 2011年4月 同社厚板事業部厚板営業部部長兼厚板事業部部長兼ウジミナスプロジェクト班部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)厚板事業部厚板技術部上席主幹兼ウジミナスプロジェクト上席主幹 2014年4月 日鉄住金物流株式会社(現 日鉄物流株式会社)執行役員 2015年4月 当社顧問 2015年6月 当社取締役製造所副所長 2015年6月 明徳産業株式会社取締役 2016年6月 当社取締役製造所長 2017年6月 当社常務取締役製造所長 2018年6月 当社常務取締役(現任) 2018年6月 シーケークリーンアド株式会社取締役 2019年6月 明徳産業株式会社取締役(現任)	(注)3	12.8
取締役 営業部長	柴 田 孝 司	1957年8月24日生	1980年4月 当社入社 2003年4月 当社販売部東京営業所長 2007年4月 当社購買部長 2010年1月 当社販売部東京営業所長 2013年6月 シーケー商事株式会社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役営業部長(現任) 2018年11月 シーケー商事株式会社取締役	(注)3	13.5
取締役 製造所長	古 村 伸 治	1961年9月1日生	1984年4月 当社入社 2008年6月 当社製造部長 2010年6月 明徳産業株式会社取締役 2015年4月 当社生産技術部長 2015年6月 当社参与生産技術部長 2015年6月 シーケー物流株式会社取締役(現任) 2016年6月 当社参与製造所副所長 2018年4月 当社参与製造所副所長兼製鋼工場長 2018年6月 当社取締役製造所長(現任)	(注)3	13.8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 総務部長兼 財務部長	松 田 将	1966年12月29日生	1989年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)練馬平和台支店長 2011年5月 同行多摩支店長 2013年4月 同行一宮支店長兼エリアディレクター 2015年12月 同行柏支店長兼エリアディレクター 2019年5月 当社財務部担当部長 2019年6月 当社参与財務部長 2020年6月 当社取締役総務部長兼財務部長(現任)	(注)4	0.1
取締役	宮 花 秀 樹	1967年12月12日生	1990年4月 三井造船株式会社入社 2008年4月 三井物産スチール株式会社第一部門建築・鉄構部担当部長 2009年5月 同社第一部門厚板鋼管部担当部長 2015年9月 同社関西支社ステンレス・線材・特殊鋼部担当部長 2017年4月 同社関西支社ステンレス・線材・特殊鋼部営業部長 2018年4月 同社西日本統括本部西日本営業部長 2019年12月 同社西日本統括本部副本部長 2020年4月 同社執行役員西日本統括本部長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	佐 藤 孝	1950年1月4日生	1975年10月 扶桑監査法人入所 1979年3月 公認会計士登録 1997年8月 中央監査法人代表社員 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2012年6月 有限責任 あずさ監査法人退所 2012年7月 公認会計士佐藤孝事務所所長(現任) 2012年9月 税理士登録 2014年6月 日医工株式会社社外監査役(現任) 2014年9月 岐阜信用金庫員外監事(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小 林 洋 哉	1954年11月1日生	1978年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1980年10月 豊田工機株式会社(現 株式会社ジェイテクト)入社 2002年4月 名城大学法学部非常勤講師(現任) 2006年1月 株式会社ジェイテクト法務部長 2012年4月 名古屋外国語大学現代国際学部教授 2014年6月 中部飼料株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 名古屋外国語大学名誉教授(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	水 谷 忠	1959年11月24日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 当社財務部長 2011年4月 当社内部監査室長 2013年6月 当社参与内部監査室長 2014年6月 当社参与総務部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任) 2017年6月 明徳産業株式会社監査役(現任) 2017年6月 シーケー商事株式会社監査役(現任) 2019年6月 シーケークリーンアド株式会社監査役(現任) 2019年6月 シーケー物流株式会社監査役(現任) 2019年6月 MEITOKU ENGINEERING VIETNAM CO.,LTD.監査役(現任)	(注)5	15.1
監査役	野 村 泰 弘	1965年7月17日生	1989年4月 住金物産株式会社(現 日鉄物産株式会社)入社 2011年10月 同社プラント鋼管部長 2013年10月 日鉄住金物産株式会社(現 日鉄物産株式会社)特殊管・鋼管輸出営業部長 2014年8月 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN(SINGAPORE)PTE.LTD. (現 NIPPON STEEL TRADING(SINGAPORE)PTE.LTD.)社長 2019年4月 日鉄物産株式会社執行役員名古屋支店長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	平 野 隆 裕	1960年6月4日生	1984年4月 岡谷鋼機株式会社入社 2004年3月 香港岡谷鋼機有限公司社長 2009年9月 岡谷鋼機株式会社東京本店貿易本部第二部長 2011年5月 同社東京本店エレクトロニクス本部長 2012年5月 同社取締役東京本店エレクトロニクス本部長 2013年5月 同社取締役情報・電機事業担当東京本店エレクトロニクス本部長 2014年3月 同社取締役情報・電機事業担当東京本店副本店長兼エレクトロニクス本部長 2016年5月 米国岡谷鋼機会社社長 2018年5月 岡谷鋼機株式会社常務取締役情報・電機事業担当東京本店長 2020年5月 同社常務取締役情報・電機事業担当名古屋本店長(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	西 垣 誠	1960年8月26日生	2003年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 2003年10月 入谷法律事務所入所(現任) 2008年6月 シーキューブ株式会社社外監査役 2010年9月 新東株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					121.0

(注) 1	取締役 宮花秀樹、佐藤孝及び小林洋哉は、社外取締役であります。

2	監査役 野村泰弘、平野隆裕及び西垣誠は、社外監査役であります。

3	任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4	任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5	任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役には、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づく実践的な視点を有する、もしくは当社の経営に対する監督機能発揮に必要な経験と見識を有する、一般株主との利益相反のおそれがないと考えられる候補者を選任しております。社外取締役は、取締役会等への出席を通じて、取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考えており、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。
社外監査役について、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれがないと考えられる候補者を選任しております。社外監査役は、社外経験を活かした客観的な見地からの監査に資すると考えており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保するという目的に適うよう、その独立性確保に留意しております。
なお、当社は、会社法や名古屋証券取引所が定める基準を参考に、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を策定しております。その内容につきましては、当社ホームページに掲載している「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の末尾に記載しております。
社外取締役宮花秀樹氏は、三井物産スチール株式会社執行役員西日本統括本部長で、2020年6月に当社の社外取締役に就任しました。三井物産スチール株式会社は当社と販売における取引先関係にあり、同社は当社の株主順位第2位であります。同氏は、商社において要職を歴任するとともに、鉄鋼業と鉄鋼流通に関する豊富な経験と知見を有しており、これらを当社の経営全般に対して提言いただけるものと考えております。
社外取締役佐藤孝氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長で、2016年6月から社外取締役に就任しております。当社と同氏及び同氏が経営する公認会計士事務所との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。同氏につきましては、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験が豊富で幅広い見識を有しており、企業経営や内部統制にも精通しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役を務めていただいております。
社外取締役小林洋哉氏は、名古屋外国語大学名誉教授で、2016年6月から社外取締役に就任しております。当社と同氏及び同大学との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。同氏につきましては、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり企業法務や経営管理業務に携わり、また大学で法学やマネジメント等の教授を務め、法律に関し豊富な知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役を務めていただいております。
宮花秀樹氏、佐藤孝氏及び小林洋哉氏につきましては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
社外監査役野村泰弘氏は、日鉄物産株式会社執行役員名古屋支店長で、2019年6月から社外監査役に就任しております。同社は当社と販売、購買における取引先関係にあり、当社の株主順位第3位であります。同氏につきましては、鉄鋼商社において国内外の要職を歴任し、その豊富な経験と知識をグローバルな見地から当社の監査に反映していただけるものと判断し、当社の社外監査役を務めていただいております。
社外監査役平野隆裕氏は、岡谷鋼機株式会社常務取締役名古屋本店長で、2020年6月に当社の社外監査役に就任しました。同社は当社と販売、購買における取引先関係にあり、当社の株主順位第5位であります。同氏は、商社において国内外の要職を歴任するとともに、経営者としての経験及び幅広い識見を有しており、その豊富な経験を当社の監査に反映していただけるものと考えております。
社外監査役西垣誠氏は、入谷法律事務所弁護士で、2019年6月から社外監査役に就任しております。同氏及び同所の間に取引関係及び特別の利害関係はありません。同氏につきましては、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士として法務の豊富な知識・経験に基づく専門的な知見を当社の監査に反映していただけるものと判断し、当社の社外監査役を務めていただいております。
平野隆裕氏及び西垣誠氏につきましては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。