新報国マテリアル株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	成 瀬 正	1947年1月2日生	1970年4月 住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社) 2002年1月 住友特殊金属株式会社入社 2002年7月 住友特殊金属株式会社取締役就任 2004年4月 株式会社NEOMAX常務取締役就任 2006年7月 株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任 2007年4月 日立金属株式会社事業役員就任 2008年3月 当社取締役副社長就任 2009年8月 当社代表取締役社長就任(現) 2010年1月 山本重工業株式会社取締役就任 2011年4月 株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任 2014年1月 株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任	注1	26
取締役 素形材部長	長 谷 川 潔	1961年12月23日生	1984年4月 当社入社 1998年6月 当社精機外注課長 2002年4月 当社エンジニアリング部長代理 2004年1月 当社エンジニアリング部長 2010年1月 当社鋳造管理部長 2014年4月 当社素形材部長(現) 2015年3月 当社取締役就任(現)	注1	8

取締役 総務部長	成 島 伸 一	1951年10月22日生	2001年12月 株式会社あさひ銀行より出向 (現株式会社りそな銀行) 2002年4月 当社総務部長 2003年3月 株式会社あさひ銀行より転籍 2004年1月 当社営業副本部長 2004年12月 当社総務部長 2017年1月 当社社長室長 2018年3月 当社取締役(監査等委員)就任 2019年3月 当社取締役総務部長就任(現)	注1	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宝 池 隆 史	1954年3月31日 生	1977年4月 住友金属工業株式会社入社(現 日本製鉄株式会社) 1999年7月 同社法務部次長 2000年4月 日本ガイシ株式会社入社 2003年7月 同社法務部長 2005年7月 同社執行役員 (法務部、総務部担当) 2010年7月 同社常務執行役員 2015年6月 同社常務執行役員退任 2016年4月 同社非常勤顧問 2019年3月 同社退職 2019年4月 当社非常勤顧問 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	注2	―
取締役 (監査等委員)	笹 本 昌 克	1970年8月2日 生	1994年4月 住友金属工業株式会社入社(現 日本製鉄株式会社) 1997年1月 株式会社湊組入社 2001年4月 同社代表取締役副社長就任 2004年4月 同社代表取締役社長就任(現) 2014年3月 当社監査役就任 2016年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	注2	1
取締役 (監査等委員)	丸 茂 隆	1965年11月6日 生	1995年11月 公認会計士・税理士丸茂等事務所入所 2001年1月 税理士登録 2010年3月 公認会計士・税理士丸茂等事務所副所長(現) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	注2	1
計					42

(注) 1 2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
2 2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
3 取締役宝池隆史、笹本昌克及び丸茂隆は、社外取締役であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宝池隆史、 委員 笹本昌克、 委員 丸茂隆

① 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、うち監査等委員は3名であります。
社外監査等委員である宝池隆史氏、笹本昌克氏及び丸茂隆氏は、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から当社の経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。

② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。