サイジニア株式会社 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長 兼 COO	吉井 伸一郎	1971年8月6日	1996年4月 日本学術振興会特別研究員(DC) 1999年4月 日本学術振興会特別研究員(PD) 1999年8月 北海道地域技術振興センター客員研究員 2001年8月 ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社 同社情報システム本部技術担当課長 2002年4月 同社情報システム本部技術部研究開発センター長 2003年4月 ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部マネージャー 2004年4月 北海道大学大学院情報科学研究科 複雑系工学講座助教授 2007年4月 当社代表取締役社長 2016年9月 当社代表取締役CEO 2021年7月 当社代表取締役会長 2021年7月 ZETA株式会社取締役(現任) 2022年7月 デクワス株式会社代表取締役(現任) 2023年2月 株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役所長(現任) 2023年7月 当社代表取締役会長 兼 COO(現任)	(注)3	436,310
取締役社長 兼 CEO	山﨑 徳之	1971年11月17日	1995年4月 デジタルテクノロジー株式会社入社 1996年11月 株式会社アスキー入社 1997年10月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社 2000年5月 株式会社オン・ザ・エッヂ入社 2001年12月 同社取締役就任 2006年2月 同社(株式会社ライブドア)代表取締役就任 2006年6月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)創業 代表取締役(現任) 2012年12月 株式会社レッドポイント創業 代表取締役(現任) 2021年7月 当社取締役社長 2023年2月 株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役社長(現任) 2023年7月 当社取締役社長 兼 CEO(現任)	(注)3	22,870
取締役 執行役員	宮村 忠良	1948年4月7日	1971年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1999年12月 同社取締役兼金融システム事業部長 2004年3月 同社常務執行役員兼金融第二事業部長 2009年4月 JBエンタープライズソリューション株式会社 代表取締役社長 2009年6月 JBCCホールディングス株式会社取締役 2012年4月 JBCC株式会社取締役会長 2013年4月 アドバンスト・アプリケーション株式会社 代表取締役社長 2016年9月 当社顧問 2018年9月 当社取締役(現任) 2020年3月 デクワス株式会社取締役(現任)	(注)3	11,000
取締役	北城 恪太郎	1944年4月21日	1967年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年1月 同社代表取締役社長就任 1999年12月 IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長 2003年4月 経済同友会代表幹事 2007年4月 経済同友会終身幹事 2007年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問 2009年4月 当社取締役(現任) 2009年12月 株式会社イーディーピー取締役(現任) 2010年6月 学校法人国際基督教大学理事長 2012年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役 2015年3月 株式会社ブイキューブ取締役 2017年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任) 2017年5月 トライオン株式会社取締役(現任) 2019年8月 株式会社インフォ・クリエイツ取締役(現任)	(注)3	244,360
取締役	伊藤 健吾	1972年7月13日	1998年4月 三井物産株式会社入社 2002年7月 Mitsui Comtek Corp(在米国カリフォルニア州) 2008年4月 株式会社メタキャスト代表取締役 2010年10月 01STUDIO株式会社代表取締役(現任) 2011年10月 MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator 2013年3月 GSF1有限責任事業組合代表組合員(現任) 2016年12月 D4V有限責任事業組合代表組合員(現任) 2018年9月 株式会社ラクミー代表取締役(現任) 2019年5月 株式会社シン・コーポレーション取締役(現任) 2023年9月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤 監査役	吉澤 伸幸	1953年9月6日	1980年4月 株式会社ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント株式会社)入社 2001年4月 同社営業政策室営業政策室長 2004年4月 同社コーポレート本部本部長補佐 2010年11月 ダントー株式会社総務部長 2011年3月 同社取締役 2012年3月 ダントーホールディングス株式会社取締役 2015年1月 株式会社エイティング経営企画部長代理 2016年5月 株式会社エスケイジャパン監査役 2018年9月 当社常勤監査役(現任) 2019年4月 株式会社シン・コーポレーション取締役(現任) 2021年7月 ZETA株式会社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	浅海 直樹	1950年8月29日	1973年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1996年6月 カナダさくら銀行株式会社社長・CEO 2001年4月 SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社常務取締役 2004年6月 株式会社アールシーコア監査役 2007年6月 大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役 2010年6月 室町殖産株式会社監査役 2013年7月 一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与 2014年2月 当社常勤監査役 2017年1月 トライオン株式会社常勤監査役(現任) 2018年3月 Repertoire Genesis株式会社監査役 2018年9月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	柳瀬 典由	1974年6月6日	2003年4月 東京経済大学経営学部専任講師 2017年4月 東京理科大学経営学部准教授 2019年4月 慶應義塾大学商学部教授(現任) 2022年5月 日本金融学会理事(現任) 2022年6月 日本ファイナンス学会監事(現任) 2022年9月 当社監査役(現任) 2022年11月 日本保険学会理事(現任)	(注)5	―
					714,540

(注) 1.取締役の北城恪太郎及び伊藤健吾は、社外取締役であります。
2.監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び柳瀬典由は、社外監査役であります。
3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎は当社株式を244,360株(発行済株式総数の3.82%)を保有しております。
社外監査役である浅海直樹は当社新株予約権3,000株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。