大阪製鐵株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	野 村 泰 介	1959年11月8日生	1982年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2003年5月 同社名古屋製鐵所工程業務部長 2011年4月 ニッポン・スチールインド社社長 2012年10月 ニッポンスチール&スミトモメタルインド社社長 2015年7月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)参与グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター長 2017年4月 同社執行役員グローバル事業推進本部副本部長 2019年4月 日本製鉄㈱常務執行役員グローバル事業推進本部副本部長 2020年4月 同社執行役員 当社顧問 2020年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)4	0
常務取締役 大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長	藤 田 和 夫	1957年5月30日生	1982年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2007年4月 同社堺製鐵所形鋼部長、技術開発本部環境・プロセス研究開発センター部長兼務 2011年4月 同社参与堺製鐵所長 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)参与堺製鐵所長 2014年4月 同社参与建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長 2016年4月 当社顧問 2016年6月 当社取締役購買・外注管理部部長、生産技術部部長、商品企画部部長、社長特命事項管掌 2016年9月 当社取締役西日本熊本工場長、西日本熊本工場リサイクル事業推進部長、西鋼物流㈱代表取締役社長 2017年4月 当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、教育に関する事項についてCLOを補佐 2018年7月 当社常務取締役大阪事業所長、Sプロジェクト班長、教育に関する事項についてCLOを補佐 2019年4月 当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長、教育に関する事項についてCLOを補佐 2019年6月 当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長(現)	(注)4	7,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 商品企画部長	若 月 輝 行	1959年3月2日生	1983年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2007年1月 同社建材事業部建材営業部形鋼・スパイラル鋼管技術グループリーダー(部長) 2012年4月 当社参与生産技術部部長、国際企画部部長 2012年6月 当社執行役員生産技術部部長、国際企画部部長 2012年11月 当社執行役員商品企画部長、国際企画部部長 2014年6月 当社上級執行役員商品企画部長、国際企画部部長 2016年4月 当社上級執行役員大阪恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長 2017年4月 当社上級執行役員大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長 2017年6月 当社取締役大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長 2018年6月 当社取締役商品企画部長 2020年6月 当社常務取締役商品企画部長(現)	(注)4	6,800
取締役 営業に関する事項管掌、販売・物流企画部長、輸出部長、名古屋支店長	中 島 克 英	1962年5月8日生	1985年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2010年7月 同社中国支店長 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)中国支店長 2013年4月 同社厚板事業部厚板営業部長 2016年4月 当社参与営業部長、商品企画部部長 2016年6月 当社執行役員営業部長、商品企画部部長 2017年6月 当社上級執行役員営業に関する事項管掌 2018年6月 当社取締役営業(海外を含む)に関する事項管掌 2019年6月 当社取締役営業(海外を含む)、販売・物流企画に関する事項管掌、名古屋支店長 2020年4月 当社取締役営業(海外を含む)に関する事項管掌、販売・物流企画部長、名古屋支店長 2020年6月 当社取締役営業に関する事項管掌、販売・物流企画部長、輸出部長、名古屋支店長(現)	(注)4	4,300
取締役 経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌	小 野 健 太 郎	1964年6月2日生	1988年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2016年4月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)室蘭製鐵所総務部長 2019年4月 当社執行役員総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌 2019年6月 当社取締役総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌 2020年6月 当社取締役経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項(現)	(注)4	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌	今 中 一 雄	1962年8月4日生	1985年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年7月 同社広畑製鐵所電磁鋼板工場長(部長) 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)広畑製鐵所電磁鋼板部長 2014年4月 同社広畑製鐵所ブリキ部長 2017年4月 JCAPCPL社副社長 2020年4月 当社執行役員生産技術部長、購買・外注管理部長 2020年6月 当社取締役生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌(現)	(注)4	0

取締役	石 川 博 紳	1954年12月4日生	1979年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 同社エネルギー業務部長 2010年4月 同社執行役員人事総務部長 2013年4月 同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長 2015年4月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長 2016年4月 同社顧問 2016年5月 クレアブ・ワールドワイドAB インターナショナル・シニア・アドバイザー(現) 2018年6月 当社社外取締役(現) 2019年12月 ㈱パソナグループ顧問(現)	(注)4	0
取締役	松 沢 伸 也	1956年2月27日生	1979年4月 塩野義製薬㈱入社 2005年4月 同社法務部長 2013年4月 同社執行役員法務部長 2016年4月 同社法務部長 2019年4月 同社法務部顧問(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	櫻 井 勤	1954年10月10日生	1980年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2005年11月 同社建材事業部堺製鐵所総務部部長 2008年7月 当社参与 2009年6月 当社取締役本社生産技術部長、本社国際企画部部長 2010年4月 当社取締役大阪恩加島工場長 2010年6月 当社上級執行役員大阪恩加島工場長 2012年6月 当社常務取締役、日本スチール㈱代表取締役社長 2017年6月 当社監査役(現)	(注)5	14,600
監査役	髙 見 秀 一	1959年11月19日生	1988年4月 大阪地方裁判所判事補任官 1990年5月 大阪弁護士会登録、岡・明賀法律事務所入所 2004年4月 大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻特任教授(現) 2005年4月 ヒューマン法律事務所開設(現) 2014年6月 当社社外監査役(現)	(注)6	0
監査役	杉 本 茂 次	1951年7月1日生	1974年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1978年4月 公認会計士登録 1989年7月 同法人パートナー登録 2016年1月 杉本茂次公認会計士事務所開設 2016年5月 ㈱イオンファンタジー社外監査役 (現) 2016年6月 ㈱イオン銀行社外監査役 (現) 日鐵住金物産㈱(現 日鉄物産㈱)社外監査役(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注)7	0
監査役	安 藤 雅 則	1963年11月9日生	1988年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2013年4月 当社総務部部長 2013年6月 当社総務部長、国際企画部部長 2014年4月 当社参与総務部長、国際企画部部長 2016年4月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部部長 2018年6月 当社監査役(現) 2019年4月 日本製鉄㈱参与関係会社部長(現)	(注)8	0
計					34,000

(注)1 取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏は社外取締役であります。
2 監査役 髙見秀一氏、杉本茂次氏は社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
	岸 本 達 司	1960年6月16日生	1987年4月	弁護士登録(大阪弁護士会) 児玉憲夫法律事務所(現 新世綜合法律事務所)入所	0
			1998年4月	同所パートナー(現)
			2007年4月	大阪家庭裁判所調停委員(現)
			2009年4月	関西大学会計専門職大学院特別任用教授
				特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現)
			2011年6月	㈱シャルレ社外監査役(現)
			2012年4月	関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現)

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 櫻井監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 髙見監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 杉本監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 安藤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要

イ 社外取締役

石川博紳氏は、総合商社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
松沢伸也氏は、製造業における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験を有しておられ、それらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ロ 社外監査役

髙見秀一氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
杉本茂次氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。