高砂鐵工株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	山田 健司	1955年1月23日生	1977年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2003年4月 同社本社人事・労政部部長 2005年4月 同社本社環境部長 2009年4月 同社参与環境部長 2011年3月 新日鉄マテリアルズ㈱代表取締役社長 2012年10月 2018年10月 新日鉄住金マテリアルズ㈱(現日鉄ケミカル&マテリアル㈱)代表取締役社長 日鉄ケミカル&マテリアル㈱取締役 当社参与 2019年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)3	1
取締役 製造担当 品質保証部長	城石 稔	1957年8月20日生	1982年3月 当社入社 2005年6月 当社みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 2009年6月 当社品質保証部長 2011年1月 当社名古屋支店長 2013年6月 当社取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 2015年6月 当社取締役品質保証部長兼製造部長 2016年6月 当社取締役製造担当品質保証部長(現職)	(注)3	1
取締役 名古屋支店担当 企画室長 販売部長	横谷 龍裕	1963年4月28日生	1989年3月 当社入社 2008年10月 当社みがき帯鋼事業部販売部長 2010年6月 当社みがき帯鋼販売部長兼企画室部長 2010年11月 当社販売部長兼企画室部長 2015年6月 当社販売部長兼企画室長 2016年6月 2020年6月 当社取締役調達、名古屋支店担当企画室長兼販売部長 当社取締役名古屋支店担当企画室長兼販売部長(現職)	(注)3	1
取締役 経理担当 総務部長 調達部長 企画室部長	松井 勝人	1967年10月23日生	1990年4月 当社入社 2010年6月 当社総務部長 2011年10月 当社総務部長兼企画室部長 2015年6月 当社総務部長兼調達部長兼企画室部長 2020年6月 当社取締役経理担当総務部長兼調達部長兼企画室部長(現職)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	橋戸 康正	1952年9月13日生	1975年4月 当社入社 2003年7月 当社総務部長 2009年6月 当社名古屋支店長 2011年1月 タカサゴスチール㈱参与 2011年4月 タカサゴスチール㈱代表取締役社長 2018年4月 タカサゴスチール㈱顧問 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	新谷 清	1951年5月22日生	1974年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 1994年6月 同社財務部部長代理 1997年2月 ㈱日鉄ライフ出向 ㈱テェイスト・ライフ監査役 ㈱ホテルニュー神田監査役 2001年12月 (社)日本監査役協会出向 2005年1月 (社)日本租税研究協会出向 2006年6月 (社)日本租税研究協会事務局長 2016年6月 (公社)日本租税研究協会退職 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	中村 吉宏	1969年9月22日生	1993年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2010年10月 新日鐵住金ステンレス㈱(現日鉄ステンレス㈱)バンコク事務所長兼NSタイノックスオート社マネージングダイレクター 2015年7月 同社営業本部棒線営業部棒線室長 2017年1月 2019年4月 同社同社営業本部棒線営業部自動車棒線室長 日鉄ステンレス㈱企画部企画室長(現職) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	-
計					3

(注)1.監査等委員である取締役 新谷清氏、中村吉宏氏は社外取締役であります。
2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
辰口 教彦	1944年4月29日生	1967年4月 1993年4月 1996年6月 2003年6月 2008年6月 2009年6月	㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱第一勧業銀行上野毛支店長 当社取締役 当社常勤監査役 当社顧問 当社顧問退任	-
中川 祐一	1955年8月19日生	1978年4月 2008年4月 2009年4月 2012年5月 2013年6月 2013年11月 2015年5月 2017年5月 2019年6月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行執行役員渋谷中央支店長 清水建設㈱執行役員 日本土地建物㈱執行役員 同社常務執行役員 日土地建設㈱代表取締役社長 ㈱レイクウッド大多喜代表取締役社長 ㈱レイクウッド総成代表取締役社長 日本土地建物㈱専務執行役員(現職)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。

役名	氏名	略歴
取締役 (監査等委員)	新谷 清	2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任
取締役 (監査等委員)	中村 吉宏	2019年4月 日鉄ステンレス㈱企画部企画室長 日鉄ステンレス㈱は当社のその他の関係会社です。 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任

社外取締役新谷清氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役中村吉宏氏は当社のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の企画部企画室長です。同社は当社の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。