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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LF1P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エスエルディー 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長有村 譲1976年10月28日生
2006年3月株式会社フードスコープ 入社
2009年2月株式会社シークレットテーブル(2013年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社
2011年7月株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)転籍 第八事業部事業部長
2016年5月同社 営業本部副本部長
2017年9月株式会社ダイヤモンドダイイング(2017年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長
2018年6月
2020年5月
当社 取締役COO
当社 代表取締役社長(現任)
(注)3-
取締役
CFO
鯛 剛和1985年5月6日生
2008年12月新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2012年10月公認会計士 登録
2018年3月当社 入社 経理財務部部長CFO
2018年4月当社 経営管理本部本部長 CFO
2018年6月当社 取締役CFO
2018年11月当社 取締役経営管理部部長CFO
2020年9月当社 取締役経営管理本部本部長CFO(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役鹿中 一志1975年4月18日生
2010年2月株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)入社
2010年5月同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長
2011年1月同社 営業本部 副本部長
2011年6月同社 執行役員 営業本部副本部長
2012年2月同社 執行役員 営業支援本部長
2012年2月株式会社吉田卯三郎商店(現 株式会社DDプラス) 代表取締役(現任)
2012年5月株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス) 取締役 営業支援本部長
2013年3月同社 執行役員 社長室長
2015年3月同社 執行役員 営業統括
2015年5月同社 取締役 営業統括(現任)
2016年5月株式会社The Sailing(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 取締役
2017年5月株式会社ゼットン 取締役
2017年6月株式会社商業藝術(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 取締役
2018年6月当社 取締役(現任)
2018年11月株式会社フードビジネスキャスティング 取締役
2019年12月湘南レーベル株式会社 取締役(現任)
2020年9月
株式会社ダイヤモンドダイニング 代表取締役(現任)
(注)3-
取締役近藤 彰男
(注)1
1947年2月26日生
1969年4月東京芝浦電機株式会社(現 株式会社東芝) 入社
1971年2月ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社
1974年10月SONY Corp of America
1978年4月SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products
1985年4月SONY France, Director
1987年8月SONY UK Divisional Director
1998年3月DHLジャパン株式会社 取締役
1999年11月Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長
2001年9月日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長
2007年1月埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長
2014年6月当社 取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
木下 一
(注)2
1950年2月1日生
1973年4月株式会社博報堂 入社
1997年4月同社 第四営業局局長代理
2003年4月株式会社アドスタッフ博報堂取締役
2006年1月同社 営業統括局専任局長
2006年6月株式会社仙台博報堂代表取締役社長
2012年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役古屋 尚樹1979年3月13日生
2000年10月中央青山監査法人 入所
2003年4月公認会計士 登録
2004年3月税理士 登録
2008年10月当社 取締役
2010年10月ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 代表社員(現任)
2011年6月当社 監査役(現任)
2014年6月株式会社ロンド・スポーツ 取締役(現任)
2017年2月

2019年4月
株式会社ロンドビル 代表取締役(現任)
株式会社ロンドホールディングス 取締役(現任)
(注)420,200
監査役吉井 一浩
(注)2
1973年4月26日生
1999年4月弁護士登録、友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所
2006年10月ニューヨーク州弁護士登録
2007年1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー就任(現任)
2009年7月一般社団法人投資信託協会自主規制委員会委員 就任
2013年7月同委員会副委員長 就任(現任)
2020年5月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
20,200
(注)1.取締役近藤彰男は、社外取締役であります。
2.監査役木下一、吉井一浩は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年5月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役吉井一浩は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役2名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。
なお、社外取締役近藤彰男、社外監査役木下一並びに吉井一浩と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。




③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに(3)「監査の状況」①「監査役監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31291] S100LF1P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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