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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LV50 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本精線株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
新貝 元1957年12月12日生
1982年4月大同特殊鋼株式会社入社
2001年12月同社鋼材事業部知多工場副工場長
2003年6月同社鋼材事業部知多工場技術部長
兼知多工場副工場長
2004年4月同社鋼材事業部星崎工場長
2006年6月同社高機能材料事業部長
2008年1月同社鋼材事業部知多工場長
2009年6月同社取締役高合金事業部長
2010年6月同社取締役調達本部長
2012年4月同社取締役機能材料製品本部長
2012年6月同社常務取締役
2012年6月当社取締役(社外)
(2013年6月退任)
2014年6月大同特殊鋼株式会社代表取締役副社
2015年6月同社代表取締役副社長執行役員
(2016年6月退任)
2016年6月当社代表取締役社長(現任)
注44,703
取締役髙橋 一朗1961年9月14日生
1984年4月当社入社
2013年5月THAI SEISEN CO.,LTD.代表取締役社長(在籍出向)
2016年4月当社執行役員枚方工場長
2019年6月
2020年1月

2020年4月
2021年4月
当社取締役執行役員枚方工場長
当社取締役執行役員枚方工場長兼事務部長
当社取締役執行役員枚方工場長
当社取締役常務執行役員(現任)
注42,007
取締役加藤 泰資1959年2月4日生
1982年4月大同特殊鋼株式会社入社
2004年6月同社高機能材料事業部溶接材料部長
2010年4月当社企画管理部長
2012年3月
2014年4月
2015年4月
2019年4月
2021年4月
2021年6月
当社経営企画部長
当社総務部長
当社執行役員総務部長
当社常務執行役員総務部長
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員(現任)
注41,976
取締役花井 健1954年10月16日生
1977年4月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2000年7月同行国際為替営業部長
2002年4月株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店営業第四部長
2004年4月同行執行役員上海支店長
2006年3月同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
2007年6月
同行常務執行役員、日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長、みずほ中国総代表
2008年4月同行常務執行役員営業統括役員
2009年4月同行理事(2009年4月退任)
2009年5月楽天株式会社常務執行役員
2010年3月同社取締役常務執行役員(2011年7月退任)
2011年8月興和不動産株式会社(現新日鉄興和不動産株式会社)顧問(2015年6月退任)
2012年7月株式会社コーポレイトディレクション顧問(2019年12月退任)
2013年6月株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL)監査役(社外)(現任)
2014年6月
株式会社アシックス取締役(社外)(2020年3月退任)
2014年6月
株式会社丸運取締役(社外)(2020年6月退任)
2015年6月当社取締役(社外)(現任)
2017年6月

2020年6月
タツタ電線株式会社取締役(社外)(現任)
ギークス株式会社取締役(社外)(現任)
注41,961


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役滝沢 正明1948年8月8日生
1971年4月岡谷鋼機株式会社入社
1992年3月米国岡谷鋼機株式会社ニューヨーク店長
1999年5月岡谷鋼機株式会社貿易本部長
2002年5月同社取締役貿易本部長
2003年5月
同社取締役海外関連事業部・海外事業所担当兼貿易本部長
2005年6月ブラザー工業株式会社監査役(非常勤)(2008年6月退任)
2006年5月岡谷鋼機株式会社取締役生活産業事業・現地法人等海外事業担当兼海外関連事業部長
2007年5月同社取締役生活産業事業・海外関連事業担当兼東京本店副本店長
2008年5月同社取締役、米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長
2012年5月岡谷鋼機株式会社取締役退任、
米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長退任、米国岡谷鋼機株式会社顧問
2013年5月
2016年6月
同社顧問退任
当社取締役(社外) (現任)
注4200
取締役温品 昌泰1966年3月26日生
1989年4月大同特殊鋼株式会社入社
2017年4月同社自動車ビジネスユニット名古屋営業部長
2020年4月

2020年6月
2021年6月
同社執行役員大阪支店長兼ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長
当社取締役(現任)
大同特殊鋼株式会社執行役員鋼材営業本部副本部長兼大阪支店長(現任)
注4-
取締役渡邉 剛1967年3月28日生
1990年4月大同特殊鋼株式会社入社
2014年6月同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部星崎工場副工場長
2018年4月同社生産技術部長
2019年4月
2019年6月
2021年6月
同社星崎工場長
当社取締役(現任)
大同特殊鋼株式会社鋼材生産本部星崎工場長(現任)
注4-
常勤監査役若松 壮一1957年10月31日生
1980年4月当社入社
2007年6月当社経理部長
2011年10月
2013年4月
2015年4月
2016年4月
2018年4月
2018年6月
当社企画管理部長
当社事務部長兼企画管理部長
当社事務部長
当社枚方工場副工場長
当社理事
当社常勤監査役(現任)
注5300
常勤監査役津田 俊之1960年1月6日生
1982年4月当社入社
2009年4月当社材料部長
2011年10月当社購買部長
2013年4月当社販売企画部長
2015年4月当社執行役員営業統括部長
2021年4月
2021年6月
当社常勤顧問
当社常勤監査役(現任)
注61,500
監査役鈴井 伸夫1945年11月3日生
1971年4月
2004年6月
東レ株式会社入社
同社生産本部(プラスチック生産(フィルム))担当
2006年6月
2008年6月
2010年6月
2012年6月
2015年6月
2015年6月
同社取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役副社長
同社常任顧問
東レバッテリーセパレータフィルム株式会社取締役会長(2017年3月退任)
2017年6月

2020年6月
東レ株式会社顧問(2019年6月退任)
当社監査役(社外)(現任)
注7-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役長谷川 正1956年10月22日生
1980年4月
2004年12月
日本冶金工業株式会社入社
株式会社YAKIN川崎総務部長
2007年6月
2009年4月
2010年6月
2012年6月
2013年6月

2016年6月
日本冶金工業株式会社資材部長
同社総務部長
同社取締役
同社常務執行役員川崎製造所副所長
同社常務執行役員(2016年6月退任)
ナスクリエート株式会社常務取締役(2020年6月退任)
2016年7月

2020年6月

2021年6月
ナスエンジニアリング株式会社取締役(2020年6月退任)
ナス物産株式会社監査役(2021年6月退任)
当社監査役(社外)(現任)
注8-
12,648
(注)1.取締役 花井 健及び滝沢 正明は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴井 伸夫及び長谷川 正は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
南 昌作1972年6月8日生
2000年4月

2007年9月
大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所
同所退所
2007年10月リーガル・ソリューション法律事務所設立(現在に至る)
-

4.取締役の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.監査役 若松壮一の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役 津田俊之の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役 鈴井伸夫の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.監査役 長谷川正の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
9.所有株式数には日本精線役員持株会における各自の持分を含めております。
なお、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの所有株式数の増減は反映しておりません。
10.当社では、経営意思決定の効率化と、経営監督機能と業務執行機能を区分して役割・責任を明確化するため執行役員制度を導入しております。
なお、2021年6月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役名氏名担当及び重要な兼職の状況
常務執行役員吉田 厚金属繊維主担当、耐素龍精密濾機(常熟)有限公司董事長
*常務執行役員加藤 泰資管理部門統括、総務部・情報システム部担当、コンプライアンス担当
常務執行役員小林 真鋼線販売部門・営業統括部担当
*常務執行役員髙橋 一朗鋼線製造担当、研究開発部・顧客サービス部担当、サステナビリティ担当
執行役員越智 隆裕金属繊維副担当・金属繊維製造部門担当
執行役員大塚 雅彦枚方工場長
執行役員谷口 政広東大阪工場長
執行役員山田 和仁東京支店長
執行役員松田 潤金属繊維販売部門担当、韓国ナスロン株式会社代表理事
執行役員木寅 潤一経営企画部・経理部担当、経営企画部長、大同不銹鋼(大連)有限公司董事長
(注)*印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役花井健氏はタツタ電線株式会社及びギークス株式会社の社外取締役並びに株式会社LIFULLの社外監査役を兼任しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏は株式会社みずほ銀行をはじめとする複数企業の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見が、特にコーポレートガバナンスの強化に向けた経営施策に反映されることを期待したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外取締役滝沢正明氏は岡谷鋼機株式会社の元取締役であり、同社グループは当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の3%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏はグローバルにビジネス展開する企業の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見が、特に事業のグローバル展開に向けた経営施策に反映されることを期待したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外監査役鈴井伸夫氏は東レ株式会社の元代表取締役副社長であり、同社グループと当社との間で営業上の取引関係がありますが、その取引金額は当期連結売上高の2%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と実績を有していることからこれらの経験及び知見を社外監査役として当社の監査業務に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外監査役長谷川正氏は日本冶金工業株式会社の元取締役であり同社グループと当社の間で営業上の取引関係がありますが、その取引金額は当期連結売上高の3%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また過去に当社の取締役であった者が同社の社外監査役に就任しております。なお、同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたり各社の取締役、監査役として経営に携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見を社外監査役として当社の監査業務に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準を充たすこととしています。その要件を充たしている花井健氏、滝沢正明氏、鈴井伸夫氏、長谷川正氏の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実行性のある監督を実施しています。
また社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換しているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01280] S100LV50)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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