株式会社海帆 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	國松 晃	1975年12月30日生	2000年8月 株式会社マック入社 2014年6月 株式会社イーダイニング入社 代表取締役就任 2018年11月 2019年6月 当社入社 社長室長 当社 取締役副社長就任 2021年1月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	-
取締役	平林 茂	1958年4月15日生	1982年5月 株式会社国際交流サービス入社 1983年6月 国際物流株式会社 代表取締役就任 2010年2月 アーバンプロダクツ株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社デンドリックス 取締役就任(現任) 2019年2月 バイオアクセル株式会社 代表取締役就任(現任) 2020年11月 株式会社セルサイエンス 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	岡本 昭彦	1958年8月22日生	1981年4月 株式会社大沢商会入社 1984年7月 ジャパン・インドネシア・オイル株式会社入社 1995年1月 東京電力株式会社入社 2002年7月 株式会社日本総合研究所 創発戦略センター 副主任研究員就任 2003年5月 株式会社インボイス 取締役就任 2017年7月 株式会社医療総合システム 代表取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	神田 敏行	1960年2月11日生	1991年6月 株式会社サガミチェーン(現 株式会社サガミホールディングス)入社 2007年2月 同社開発部長就任 2011年2月 同社内部統制・監査室長就任 2013年6月 同社監査役就任 2017年6月 当社監査役就任(現任) 2017年6月 株式会社魚帆 監査役就任	(注)4	-
監査役	細野 順三	1971年10月26日生	1997年3月 株式会社財務工房入社 2004年2月 ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役就任(現任) 2004年11月 Freebalance株式会社 代表取締役就任(現任) 2013年6月 当社社外監査役就任(現任) 2014年2月 CAMPANY X株式会社 監査役就任(現任) 2015年5月 株式会社ジェイグループホールディングス 社外取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社ファッズ 社外取締役就任(現任) 2017年11月 株式会社テイクユー 社外監査役就任(現任)	(注)4	15,794

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	竹尾 卓朗	1974年2月10日生	1996年4月 森永乳業株式会社入社 2006年12月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2015年10月 竹尾公認会計士事務所設立 所長(現任) 2016年7月 CTS監査法人設立 代表社員就任(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任) 2021年4月 株式会社ひかりホールディングス 監査役就任(現任)	(注)4	1,467
計					17,261

(注)1.取締役平林茂及び岡本昭彦は、社外取締役であります。
2.監査役神田敏行、細野順三及び竹尾卓朗は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くようになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
伊藤 歌奈子	1983年2月10日生	2006年10月 2006年10月 2016年12月	弁護士登録 石原法律事務所勤務 小林クリエイト株式会社 社外監査役	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。また本書提出日現在において、社外監査役細野順三氏は当社株式を15,794株、竹尾卓朗氏は1,467株保有しております。社外監査役と当社との間には、細野氏及び竹尾氏との資本的関係以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。当社の社外取締役2名及び社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をしております。
社外取締役平林茂氏は、豊富な会社経営の経験を有しており、客観的で広範囲かつ高度な視野での当社の企業活動への助言を期待して選任しております。また社外取締役岡本昭彦氏は豊富な会社経営の経験を有しており、客観的で広範囲かつ高度な視野での当社の企業活動への助言を期待して選任しております。
社外監査役神田敏行氏は、会計及び経営に関する業務経験が豊富であることから、業務執行面での有効な監査を期待して選任しております。社外監査役細野順三氏は、経営コンサルティング業を営む会社の経営者として、経営及び財務に関する豊富なコンサルティング経験を有しております。また、社外監査役竹尾卓朗氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、公認会計士として培われた知見に基づいた視点での監査を期待して選任しております。
なお、社外監査役は取締役会に出席するほか、社内の重要会議に可能な限り出席し、議案及び報告事項についての意見交換並びに質疑応答等を行い、経営の監視を行っております。さらに、社外監査役は代表取締役と定期的に会合を行い、経営上の課題や監査上の課題等について意見交換し、代表取締役との相互認識を深めるとともに、会計監査人との定期的な会合を通じて相互連携を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて
意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接または間接的に会
計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。