中央可鍛工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	武 山 尚 生	1956年1月22日生	1979年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 (現トヨタ自動車㈱) 1989年2月 当社入社 1992年6月 当社取締役 1995年6月 当社常務取締役 1998年6月 当社専務取締役 2000年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	291
代表取締役社長 内部監査室担当	武 山 直 民	1958年10月21日生	1982年4月 豊田通商㈱入社 1988年10月 当社入社 1999年4月 当社営業部 部長 2000年6月 当社取締役 2004年6月 当社常務取締役 2013年7月 蘇州中央可鍛有限公司 董事長 (現任) 2014年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社代表取締役副社長 2018年6月 当社代表取締役社長、内部監査室担当(現任)	(注)3	220
専務取締役 生産部門統括	竹 内 達 也	1957年5月2日生	1980年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 (現トヨタ自動車㈱) 2007年1月 同社明知工場デフ製造部 部長 2010年1月 同社駆動・シャシー生技部 部長 2013年1月 同社ユニット生技部ユニットSE統 括室主査 2014年1月 当社出向、顧問 2014年6月 当社専務取締役、生産部門統括(現任)	(注)3	34
常務取締役 事務部門統括 経営管理部担当	三 浦 潔	1955年6月29日生	1978年4月 当社入社 2008年1月 当社営業部 部長 2009年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役 2019年1月 当社常務取締役、事務部門統括、経営管理部担当(現任)	(注)3	31
取締役	岡 田 政 道	1961年5月6日生	1984年4月 トヨタ自動車㈱入社 2008年7月 同社上郷工場エンジン鋳造部 部長 2012年1月 同社鋳造生技部 部長 2014年4月 同社常務理事 2014年6月 アイシン軽金属㈱ 取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年1月 トヨタ自動車㈱常務役員 2019年10月 同社執行役員(現任)	(注)3	─
取締役 技術管理部長 技術開発部担当 品質保証部担当 TPS推進室担当	紺 野 敏 之	1957年12月19日生	1978年4月 当社入社 2007年12月 当社鋳造部 副部長 2011年4月 中央研削工業㈱ 代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社取締役 2018年7月 蘇州中央可鍛有限公司 副董事長(現任) 2020年1月 当社取締役技術管理部長、技術開発部担当、品質保証部担当、TPS推進室担当(現任)	(注)3	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 熊本工場長 安全環境管理室長 生産管理部担当	山 本 徹	1959年12月22日生	1980年4月 当社入社 2008年1月 当社機械部 部長 2013年6月 当社取締役 2020年2月 武山鋳造㈱ 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役熊本工場長、安全環境管理室長、生産管理部担当(現任)	(注)3	25
取締役 岐阜久尻工場長 製造部担当	鬼 頭 清 光	1958年1月14日生	1980年4月 当社入社 2015年1月 当社製造部 副部長 2017年1月 当社生産管理部 理事 2017年6月 当社取締役 2020年6月 当社取締役岐阜久尻工場長、製造部担当(現任)	(注)3	16
取締役 営業部長	加 藤 洋 平	1965年7月12日生	1989年4月 当社入社 2015年1月 当社営業部 部長 2017年6月 当社取締役営業部長(現任)	(注)3	13
取締役	瀬 尾 英 重	1951年10月10日生	1974年3月 マスプロ電工㈱入社 2005年6月 同社代表取締役社長 2009年6月 同社代表取締役会長 2012年6月 同社相談役 2012年6月 JBCCホールディングス㈱ 社外取締役 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 愛知電機㈱社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	中 村 吉 孝	1970年8月31日生	1994年4月 野村證券㈱入社 2006年5月 丸八証券㈱入社 2007年6月 同社取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役会長 2012年6月 同社代表取締役副社長 2013年11月 同社取締役 2014年7月 日産センチュリー証券㈱(現日産証券㈱)社外取締役 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 日産証券㈱社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	―
常勤監査役	磯 部 光 邦	1957年12月28日生	1980年4月 当社入社 2016年1月 当社経営管理部 部長 2017年1月 当社理事 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	35
監査役	林 清 博	1952年1月8日生	1974年10月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年11月 林清博会計事務所 設立 所長(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2014年5月 学校法人愛知医科大学 監事(現任)	(注)4	―
監査役	小野田 誓	1956年9月28日生	1979年10月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1987年1月 小野田誓会計事務所 設立 所長(現任) 2004年2月 ホシザキ電機㈱(現ホシザキ㈱)社外監査役 2013年6月 キムラユニティー㈱ 社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2016年3月 ホシザキ電機㈱(現ホシザキ㈱)社外取締役(監査等委員)	(注)4	─
計					696

(注)1 取締役瀬尾英重及び中村吉孝は、社外取締役であります。
2 監査役林清博及び小野田誓は、社外監査役であります。
3 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 代表取締役社長武山直民は、代表取締役会長武山尚生の弟であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役瀬尾英重は、マスプロ電工株式会社の社長やJBCCホールディングス株式会社の社外取締役を歴任し、社外取締役中村吉孝は、丸八証券株式会社の社長を歴任し、現在は日産証券株式会社の社外取締役であります。当社との関係に特別な利害関係はありません。
社外監査役林清博、社外監査役小野田誓は、公認会計士としての資格を有しております。両氏及びそれぞれが所長である会計事務所と当社との関係に特別な利害関係はありません。社外監査役小野田誓は、キムラユニティー株式会社の社外監査役であります。同社と当社は定常的な営業取引はありますが、他の一般的取引と同条件で行われ、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役は、経営者としての幅広い経験と高い見識から助言を行うことにより、経営の妥当性を確保する役割を果たせる人物を選任しております。また、社外監査役は、法令ならびに経理についての経験・知識に基づき、広範囲かつ高度な視野での監査の実施を目的として、選任しております。選任にあたりましては、独立性に関する方針は定めておりませんが、株主の付託を受けた独立機関として、公正・中立な立場として独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないこと等を選定基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため、定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。