有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J3MV (EDINETへの外部リンク)
株式会社アイ・テック 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1.代表取締役社長大畑大輔は代表取締役会長大畑榮一の次男であります。
2.取締役小松三朗及び取締役中村光央は、社外取締役であります。
3.監査役西野彰及び監査役粕谷興博は、社外監査役であります。
4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役である小松三朗との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありませんが、資本的関係につきましては、当社株式を一部保有しており、保有状況につきましては、①「役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。また、社外取締役である中村光央との間に人的関係はありませんが所属する弁護士法人との間には、法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託の取引関係があります。
当社と社外監査役である西野彰及び粕谷興博との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割は、外部からの客観的、中立の立場からの経営監視の機能が非常に重要であると考えております。その様な考えに基づき当社における社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、当社からの独立性に関しては明確な基準や方針は定めておりませんが、当社と利害関係の無い方から選任することを基本としております。なお、財務及び会計に関し相当程度の知見を有する方又は法律等の専門的な知識を有する方から選任することを基本としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受けております。また、常勤監査役は、会計監査人より監査計画、会計監査報告に係る内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 大畑 榮一 | 1929年11月15日生 |
| (注)4 | 355 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 事業本部長 | 大畑 大輔 | 1982年2月3日生 |
| (注)4 | 1,005 | ||||||||||||||||||||||
取締役副社長 東京支社長 | 佐野 芳雄 | 1950年7月21日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 管理本部長兼経理部長 | 伏見 好史 | 1961年11月3日生 |
| (注)4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 東京支社副支社長 兼建築事業部長 | 廣澤 浩一 | 1965年11月23日生 |
| (注)4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
取締役 東京支店長 | 円谷 哲 | 1955年3月4日生 |
| (注)4 | 6 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 営業統括部長 | 志村 太一 | 1967年1月6日生 |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||||
取締役 海外事業部長 | 鐘 飛 | 1973年8月24日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||||
取締役 | 小松 三朗 | 1936年4月28日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||
取締役 | 中村 光央 | 1951年12月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 伊藤 雅啓 | 1955年9月5日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 西野 彰 | 1974年9月23日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 粕谷 興博 | 1949年7月10日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
計 | 1,436 |
2.取締役小松三朗及び取締役中村光央は、社外取締役であります。
3.監査役西野彰及び監査役粕谷興博は、社外監査役であります。
4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役である小松三朗との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありませんが、資本的関係につきましては、当社株式を一部保有しており、保有状況につきましては、①「役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。また、社外取締役である中村光央との間に人的関係はありませんが所属する弁護士法人との間には、法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託の取引関係があります。
当社と社外監査役である西野彰及び粕谷興博との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割は、外部からの客観的、中立の立場からの経営監視の機能が非常に重要であると考えております。その様な考えに基づき当社における社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、当社からの独立性に関しては明確な基準や方針は定めておりませんが、当社と利害関係の無い方から選任することを基本としております。なお、財務及び会計に関し相当程度の知見を有する方又は法律等の専門的な知識を有する方から選任することを基本としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受けております。また、常勤監査役は、会計監査人より監査計画、会計監査報告に係る内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01297] S100J3MV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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