東邦チタニウム株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	西山 佳宏	1955年9月24日生	1978年4月 日本鉱業㈱入社 2003年6月 パンパシフィック・カッパー㈱取締役・執行役員 2008年4月 日鉱金属㈱執行役員 2013年4月 JX日鉱日石金属㈱常務執行役員、金属事業本部副本部長、企画部管掌 パンパシフィック・カッパー㈱常務執行役員 2013年6月 JX日鉱日石金属㈱取締役・常務執行役員 パンパシフィック・カッパー㈱取締役・常務執行役員 2014年6月 JX日鉱日石金属㈱金属事業本部長 パンパシフィック・カッパー㈱取締役・副社長執行役員 2015年6月 パンパシフィック・カッパー㈱代表取締役社長 2016年1月 JX金属㈱取締役・常務執行役員、金属事業本部長 2017年6月 当社代表取締役社長・社長執行役員(現任)	(注3)	12
取締役 専務執行役員 チタン事業統括本部長	安保 重男	1958年6月17日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 スポンジ統括部長 2011年4月 執行役員、チタン事業本部副本部長 2012年7月 プロジェクト本部副本部長 2016年4月 常務執行役員、チタン事業統括本部サウジプロジェクト本部長 2016年6月 Advanced Metal Industries Cluster and Toho Titanium Metal Company Limited COO 2019年4月 専務執行役員、チタン事業統括本部副本部長 2020年6月 取締役・専務執行役員(現任)、チタン事業統括本部長(現任)	(注3)	4
取締役 専務執行役員 触媒事業部・化学品事業部 管掌	松尾 寿二	1958年4月2日生	1983年4月 日本鉱業㈱入社 2002年4月 日鉱金属㈱から当社へ出向 2006年4月 電材営業部長 2012年4月 JX日鉱日石金属㈱から当社へ移籍 2012年7月 機能化学品事業本部機能化学品統括部長 2015年4月 執行役員 機能化学品事業本部副本部長 2016年4月 機能化学品事業本部長 2017年6月 取締役・執行役員、機能化学品事業本部長、東邦マテリアル㈱代表取締役社長 2018年4月 取締役・常務執行役員 機能化学品事業統括本部長 2020年4月 取締役・専務執行役員(現任)、社長補佐(現任)、触媒事業部・化学品事業部管掌(現任)、触媒事業部長(現任)	(注3)	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 経営管理本部長	松原 浩	1960年3月23日生	1982年4月 当社入社 2010年10月 北九州事業所長 2013年4月 執行役員 2013年6月 経営企画部長 2016年4月 業務部購買運輸管掌、経営企画部長 2017年4月 経営企画部・総務人事部・購買運輸部管掌 2017年6月 2018年4月 2019年4月 取締役・常務執行役員(現任)、経営企画部・総務人事部・経理部・情報システム部管掌 経営企画部・総務人事部・経理部管掌 経営管理本部長(現任)	(注3)	4
取締役 常務執行役員 技術本部長	藤井 秀樹	1958年5月20日生	1984年4月 新日本製鐵㈱入社 2013年4月 新日鐵住金㈱技術開発本部鉄鋼研究所チタン・特殊ステンレス研究部長 2016年4月 同社から当社へ移籍 執行役員、技術開発本部副本部長 2017年4月 技術開発本部副本部長、 技術開発部企画・調整室長 2017年6月 技術開発本部長 2018年4月 常務執行役員 2018年6月 2019年4月 取締役・常務執行役員(現任) 技術本部長(現任)	(注3)	3
取締役	越川 和弘	1961年8月10日生	1986年4月 新日本製鐵㈱入社 2013年4月 新日鐵住金㈱ 同社薄板事業部電磁鋼板営業部長 2017年4月 2018年4月 2019年4月 同社名古屋支店長 同社執行役員、名古屋支店長 日本製鉄㈱ 執行役員(現任) 同社棒線事業部長(現任) 2020年4月 2020年6月 同社チタン事業部長(現任) 当社社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役	林 陽一	1965年2月5日生	1988年4月 日本鉱業㈱入社 2011年5月 JX日鉱日石金属㈱からパンパシフィック・カッパー㈱へ出向 同社佐賀関製錬所総務部経理担当部長 2013年7月 同社総務部長 2015年6月 JX日鉱日石金属㈱経営企画部長 2016年1月 2019年4月 2019年6月 JX金属㈱経営企画部長(現任) 同社執行役員(現任) 当社取締役(現任)	(注3)	-
取締役	井窪 保彦	1953年2月11日生	1977年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現任) 1991年1月 阿部・井窪・片山法律事務所シニアパートナー(現任) 1994年4月 最高裁判所司法研修所教官 2007年4月 第一東京弁護士会副会長 2009年4月 関東弁護士会連合会副理事長 2014年4月 日本弁護士連合会常務理事 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役	大藏 公治	1953年5月14日生	1976年4月 三井物産㈱入社 2001年5月 米国三井物産上級副社長 2003年9月 三井物産㈱ベースメタル部長 2005年4月 同社非鉄原料事業部長 2008年5月 日本アマゾンアルミニウム㈱代表取締役社長 2015年4月 ㈱エムデイアール取締役会長 2016年4月 2017年7月 2019年6月 三洋テクノソリューションズ鳥取㈱取締役 オーニッツ代表(現任) 当社社外取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員 (常勤)	菊地 耕二	1960年2月3日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 内部統制推進室長 2017年6月 執行役員、内部統制推進室・環境安全部・購買運輸部・品質管理部・設備技術部管掌 2018年4月 内部統制推進室・購買運輸部・設備技術部管掌、購買運輸部長 2019年4月 2019年6月 内部統制推進室管掌、技術本部副本部長 当社監査役 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注4)	2
取締役 監査等委員	正親町 義彦	1955年2月16日生	1978年4月 ㈱日本興業銀行入行 2003年2月 ㈱みずほコーポレート銀行から日本ポリウレタン工業㈱へ出向 2005年4月 ㈱みずほコーポレート銀行から日本ポリウレタン工業㈱へ移籍 2006年7月 同社理事 2007年1月 同社購買部長、情報システム部長 2012年6月 日本ポリウレタン(瑞安)有限公司副董事長・総経理 2016年1月 東ソー㈱ウレタン事業部長付(同社は2014年10月に日本ポリウレタン工業㈱を合併) 2016年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社取締役(社外)監査等委員(現任)	(注4)	-
取締役 監査等委員	千崎 滋子	1957年8月4日生	1980年4月 オリエント・リース㈱入社 1986年2月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所 1990年10月 監査法人トーマツ入所 1994年3月 公認会計士登録(現任) 1997年8月 千崎滋子公認会計士事務所代表 2009年8月 日本公認会計士協会 業務本部主任研究員 2010年8月 同協会自主規制・業務本部 2013年8月 2019年6月 千崎滋子公認会計士事務所代表(復職)(現任) 当社社外監査役 2020年6月 当社取締役(社外)監査等委員(現任)	(注4)	-
計					35

(注)1.取締役のうち 越川和弘、井窪保彦及び大藏公治は、監査等委員でない社外取締役であります。
2.取締役のうち 正親町義彦及び千崎滋子は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

社長執行役員	西山 佳宏
専務執行役員 チタン事業統括本部長	安保 重男
専務執行役員 社長補佐 触媒事業部・化学品事業部管掌 触媒事業部長	松尾 寿二
常務執行役員 内部統制推進室管掌 経営管理本部長	松原 浩
常務執行役員 北九州事業所長 北九州事業所若松工場長	西山 房宏
常務執行役員 技術本部長	藤井 秀樹
常務執行役員 新規事業推進室管掌 技術本部副本部長 技術本部技術開発センター所長	結城 典夫
常務執行役員 チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部総括室長 チタン事業統括本部営業部門総括	前川 豪智
IT化推進室管掌 技術本部副本部長 (環境安全部・品質管理部・設備技術部・購買運輸部・情報システ ム部担当)	片岡 拓雄
チタン事業統括本部インゴット事業部長 チタン事業統括本部高純度金属事業部長	新良貴 健
経営管理本部副本部長 経営企画部長 チタン事業統括本部総括室審議役	駒宮 和明
チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部スポンジ事業部長 チタン事業統括本部スポンジ事業部スポンジ技術部長 茅ケ崎工場長	三戸 武士
化学品事業部長	藤井 隆

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役越川和弘は、日本製鉄㈱の棒線事業部長及びチタン事業部長を兼任しております。鉄鋼及びチタンの事業、業界に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見、助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。当社と日本製鉄㈱との間には、当社から同社へのチタン製品の販売等の取引関係があります。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役井窪保彦は、弁護士として長年企業法務の各分野に携わっております。同氏は、企業法務に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大藏公治は、オーニッツ代表を兼任しております。三井物産㈱において、米国法人の副社長、金属事業部門の部長を歴任し、また同社が出資する資源投資会社の経営に携わるなど、金属事業分野及び企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役正親町義彦は、銀行において企業審査部門の経験が長く、中国法人の総経理を務めるなど企業経営の経験があります。同氏には、その知識・経験を当社の監査業務に活かされることを期待しております。
監査等委員である社外取締役千崎滋子は、公認会計士として長年にわたり業務に従事しており、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な知識と経験を有しております。同氏には、その知識・経験を当社の監査業務に活かされることを期待しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に従って独立性の判断を行い、人選に当たっては、企画、技術、財務、法務、経営など各専門分野において豊富な経験を有し、優れた人格と見識を持ち、当社の企業価値の向上に貢献し得る人材であることを前提として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制システムの運用状況を対象に含む内部監査の計画及び結果等について、内部統制推進室から報告を受けます。
また監査等委員である取締役は、会計監査人との定期的な打合せに出席し、会計監査人の監査計画とその実施状況や結果について報告を受けるとともに意見交換を行います。さらに内部統制推進室からは、上記に加え随時内部監査や財務報告に係る内部統制評価等について報告を受けます。