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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MHVR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社Lib Work 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー


男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
瀬口 力1973年12月14日生
1997年8月当社入社
当社取締役
1999年2月当社代表取締役社長(現任)
(注)12,720,000
常務取締役
営業部長
瀬口 悦子1953年12月2日生
1997年8月当社常務取締役(現任)
営業部長(現任)
2014年9月建築部管掌
(注)12,384,800
取締役
石橋 荘平1965年8月11日生
1989年4月株式会社福岡銀行入社
2012年4月同行天道支店支店長
2014年10月同行広川支店支店長
2016年12月同行融資統括部部長代理
2021年4月ふくおか債権回収株式会社出向
2021年9月当社取締役(管理部管掌)
(現任)
(注)1
取締役大山 重敬1956年9月22日生
1997年8月当社入社
当社建築部長
2017年9月当社取締役建築部長
2018年4月当社建築部管掌取締役
2021年7月当社取締役建築部長(現任)
(注)142,400
取締役松村 伸也1978年4月28日生
2001年4月日本アジア投資株式会社入社
2009年10月同社企業開発チームゼネラルマネージャー
2013年5月K&Pパートナーズ株式会社設立代表取締役社長(現任)
2013年6月当社取締役(現任)
(注)1
取締役西村 信男1973年6月22日生
2000年4月岩本俊雄税理士事務所入所
2005年7月西村信男税理士事務所開業(現任)
2015年1月当社取締役(現任)
(注)196,000
取締役前田 隆1972年5月19日生
1996年7月伊藤博税理士事務所(現 伊藤隆啓税理士事務)入所
2000年4月株式会社ディー・ブレイン九州(現 株式会社グロースアシスト)入社
2001年6月同社取締役コンサルティング部長
2009年8月同社代表取締役
2009年10月株式会社ポルコロッソ社外監査役(現任)
2012年8月株式会社エムビーエス社外監査役
2014年6月LIEN株式会社(現 株式会社ボディコープ)社外取締役(現任)
2014年9月株式会社トライアンド設立
代表取締役(現任)
2015年5月五洋食品産業株式会社社外取締役
2016年2月株式会社フロンティア社外取締役(現任)
2016年6月株式会社アクアネット広島社外取締役(現任)
2016年8月株式会社エムビーエス社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年9月当社取締役(現任)
(注)1
取締役杉山 浩司1979年9月26日生
2002年4月日本銀行入行
2006年11月Davis Polk & Wardwell入所
2016年5月アマゾンジャパン合同会社入社
2020年9月スターティアホールディングス株式会社執行役員(現任)
2020年9月当社取締役(現任)
(注)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役林田 貴文1963年12月13日生
1987年4月九州日本電気株式会社(現 ルネサスセミコンダクタパッケージ&テストソリューションズ株式会社)入社
2011年4月同社財務企画室長
2013年10月同社経理部長
2015年8月新日本熱学株式会社入社
2016年2月同社内部統制グループリーダー
2017年10月同社経営企画グループリーダー
2018年9月当社常勤監査役(現任)
(注)2
監査役古田 哲朗1973年2月16日生
2004年2月弁護士法人リーガル・プロ入所
2006年4月同法人役員弁護士
2012年4月弁護士法人ふるた法律事務所代表弁護士(現任)
2014年4月当社監査役(現任)
(注)2
監査役永野 隆1974年4月26日生
2000年10月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2007年4月永野公認会計士事務所開業(現任)
2015年1月当社監査役(現任)
(注)2
5,243,200

(注) 1.2021年9月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役松村伸也、西村信男、前田隆及び杉山浩司は、社外取締役であります。
4.監査役林田貴文、古田哲朗及び永野隆は、社外監査役であります。
5.常務取締役瀬口悦子は取締役社長瀬口力の実母であります。
6.常務取締役瀬口悦子は取締役大山重敬の実姉であります。

ア 社外取締役及び社外監査役の状況
(ア)社外取締役及び社外監査役との関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、取引関係等の利害関係はありません。
(イ)社外取締役及び社外監査役の選任理由
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
a.社外取締役の松村伸也氏は、投資会社のベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考え、選任しております。
b.社外取締役の西村信男氏は、税理士として企業会計に精通し、様々な企業の顧問を務めており、企業経営に対する機微を有していることから適任であると考え、選任しております。
c.社外取締役の前田隆氏は、長年経営コンサルタントとして活躍され、会社経営に関する豊富な見識と経験を有しており、独立した立場から取締役等の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できると考え、選任しております。
d.社外取締役の杉山浩司氏は、ニューヨーク州登録の弁護士として活躍され、その後グローバルに事業を展開する外資系IT企業において、その重要な事業部門の法務責任者を歴任されております。また、現在は東証一部上場企業の経営会議メンバーとして法務・海外進出支援を管掌されているこれまでの経験から、企業法務に関するリスク管理についての幅広い見識と豊富な経験並びにグローバル企業における経営方針や事業仕組化に関する知見を有していることから適任と考え、選任しております。
e.社外監査役の林田貴文氏は、経理財務に関する知見及び内部統制に関する知見を有しており、経営体制の適合性等のチェック機能として適任であると考え、選任しております。
f.社外監査役の古田哲朗氏は、弁護士として活躍され、企業法務に関するリスクについて幅広い識見と豊富な経験を有していることから適任であると考え、選任しております。
g.社外監査役の永野隆氏は、大手監査法人で上場企業の監査を経験し、ベンチャー企業における内部管理体制の構築について幅広い識見と豊富な経験を有していることから適任であると考え、選任しております。
(ウ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連
携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、監査役と内部監査部門責任者は随時、それぞれの監査の実施状況について情報交換を行っております。具体的には常勤監査役が監査役監査結果について、内部監査部門責任者へ連携を図るとともに、内部監査部門責任者が内部監査結果を常勤監査役に随時報告しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31614] S100MHVR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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