日本伸銅株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表 取締役)	釣谷 宏行	1958年11月12日生	1982年4月 株式会社北陸銀行入行 1986年4月 シーケー金属株式会社入社 1991年9月 同社取締役 1996年9月 伏木海陸運送株式会社取締役(現任) 1997年4月 シーケー金属株式会社代表取締役社長(現任) 2000年6月 サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ ツ)代表取締役社長(現任) 2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長 (会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、 旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会 社CKサンエツ)(現任) 2011年12月 株式会社リケンCKJV代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社代表取締役会長(現任) 2018年1月 株式会社サンエツ商事代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社日伸地金代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役社長 (代表 取締役)	窪田 誠	1972年12月8日生	1995年4月 サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ ツ)入社 2009年4月 同社新日東工場長 2012年6月 サンエツ金属株式会社砺波工場長 (会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、 旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会 社CKサンエツ) 2016年6月 同社取締役新日東事業所長 2019年4月 当社顧問 2019年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役 営業本部長	橋本 好人	1974年12月28日生	1997年4月 2007年9月 2010年4月 2016年6月 2018年6月 シーケー金属株式会社入社 同社取締役継手工場長 同社取締役配管機器営業本部長 当社取締役大阪黄銅カンパニープレジデント 取締役営業本部長(現任)	(注)2	-
取締役 堺工場長	中井 進弘	1976年12月16日生	2001年2月 サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ ツ)入社 2011年4月 同社砺波工場品質管理部長 2012年10月 サンエツ金属株式会社新日東事業所品質管理部長 (会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、 旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会 社CKサンエツ) 2015年4月 同社新日東事業所品質管理部長兼当社特命執行役 (品質管掌) 2016年6月 当社取締役堺工場長(現任)	(注)2	-
取締役 管理統括部長	木本 道隆	1968年4月13日生	1989年4月 2009年4月 2014年4月 2015年4月 2016年6月 当社入社 管理部長 管理本部長代行兼企画・財経部長 管理本部長 取締役管理統括部長(現任)	(注)2	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松井 大輔	1974年11月8日生	1997年4月 株式会社北陸銀行入行 2005年10月 サンエツ金属株式会社(現 株式会社Cサンエ ツ)入社 2010年4月 同社管理本部副本部長 2011年6月 同社取締役管理本部長 2011年10月 同社取締役財務・企画部長 2011年10月 サンエツ金属株式会社取締役管理本部長 (会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、 旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会 社CKサンエツ) 2013年6月 株式会社CKサンエツ取締役管理統括部長 サンエツ金属株式会社取締役管理統括部長 2014年4月 当社顧問 2014年6月 常勤監査役 2015年6月 取締役(現任) 株式会社CKサンエツ 取締役管理統括部長(現 任) サンエツ金属株式会社 取締役管理統括部長(現 任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査 等委員)	木内 由晴	1958年9月6日生	1990年2月 当社入社 2003年10月 管理部長 2006年4月 監査部長 2015年4月 監査室長 2015年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等 委員)	平山 博史	1960年8月1日生	1986年4月 弁護士登録 平山綜合法律事務所代表(現任) 2007年8月 当社社外監査役 2015年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等 委員)	飯田 成雄	1952年2月7日生	1974年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀 行)入行 1994年4月 同行池田支店長 2001年1月 同行法人営業第3部長 2007年6月 MSTリスクコンサルティング株式会社常務取締 役管理本部長 2011年6月 同社取締役社長 2013年6月 同社取締役会長 2014年6月 当社社外監査役 2015年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					500

(注)1 取締役平山博史および取締役飯田成雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外役員の当社からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の飯田成雄氏については、金融機関における長年の経験を有しており、その経験と知識を活かし、
社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は当社の取引金融機
関である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役
員として指定しております。
社外取締役2名と当社との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。


③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会および内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。