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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0D8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日特建設株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
永井 典久1952年9月4日生
1978年4月当社入社
2005年4月当社営業本部営業部長
2006年4月当社技術本部技術営業グループ部長
2008年4月当社技術本部副本部長
2008年7月当社執行役員技術本部副本部長
2009年4月当社執行役員技術本部長
2009年6月当社常務執行役員技術本部長
2011年4月当社常務執行役員東北支店長
2014年4月当社常務執行役員事業本部長
2014年6月当社取締役常務執行役員事業本部長
2015年6月
当社取締役執行役員副社長事業本部
2017年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)316
取締役
執行役員副社長
海外・子会社管掌
屋宮 康信1958年9月24日生
1981年4月当社入社
2002年4月
2005年4月
当社大阪支店工事部長
当社大阪支店次長
2006年4月当社事業本部事業管理部長
2007年4月当社事業本部副本部長
2007年7月当社執行役員事業本部副本部長
2008年6月当社取締役経営企画室担当
2008年7月当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当
2009年6月当社取締役常務執行役員
経営企画室担当兼内部統制推進室担当
2011年4月当社取締役常務執行役員事業本部長
2012年6月当社取締役専務執行役員事業本部長
2014年4月当社取締役専務執行役員
経営戦略本部長
2016年3月PT NITTOC CONSTRUCTION
INDONESIA代表取締役社長
2016年6月当社取締役専務執行役員
経営戦略本部長兼海外管掌
2017年4月当社取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌
2018年7月PT NITTOC CONSTRUCTION
INDONESIA代表コミサリス
2019年1月愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役
2019年4月

2019年6月
当社取締役執行役員副社長海外・子会社管掌(現任)
PT NITTOC CONSTRUCTION
INDONESIA取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
PT NITTOC CONSTRUCTION
INDONESIA取締役
(注)326


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員副社長
(管理本部長)
迫田 朗1957年1月6日生
1981年4月当社入社
1999年12月当社事務管理本部企画室長
2000年4月当社社長室長
2005年7月当社執行役員管理本部総務部長
2006年4月当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長
2009年4月当社執行役員管理本部副本部長
2009年6月当社常務執行役員管理本部副本部長
2012年4月当社常務執行役員管理本部長
2012年6月当社取締役常務執行役員管理本部長
2015年6月当社取締役専務執行役員管理本部長
2019年6月当社取締役執行役員副社長管理本部長(現任)
(注)315
取締役
専務執行役員
(技術開発本部長)
山田 浩1957年9月25日生
1981年4月当社入社
2004年4月当社技術本部法面部長
2004年8月当社札幌支店次長兼技術部長
2006年4月当社札幌支店事業部技術部長
2008年4月当社技術本部副本部長
2008年7月当社執行役員技術本部副本部長
2009年6月緑興産株式会社取締役
2012年6月当社常務執行役員技術本部副本部長
2014年4月当社常務執行役員技術本部長
2014年6月当社取締役常務執行役員技術本部長
2019年6月当社取締役専務執行役員技術本部長
2020年4月当社取締役専務執行役員技術開発本部長(現任)
(注)39
取締役
常務執行役員
(経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長)
川口 利一1961年2月26日生
1983年4月当社入社
2006年4月当社管理本部経理部長
2007年6月緑興産株式会社取締役
2008年7月当社執行役員管理本部経理部長
2012年4月当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2013年4月当社執行役員経営企画室長兼企画部長
2014年4月当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長
2014年6月当社常務執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長
2014年8月緑興産株式会社取締役(現任)
2018年7月PT NITTOC CONSTRUCTION
INDONESIAコミサリス
2019年4月当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長
2019年6月当社取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長
(現任)
(重要な兼職の状況)
緑興産株式会社取締役
(注)35


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
(安全環境
品質本部長)
大塚 雅司1956年6月25日生
1977年4月当社入社
1998年4月当社東北支店営業部長
2002年4月当社東北支店次長
2006年4月当社東北支店事業部長
2008年4月当社札幌支店事業部長
2010年4月当社札幌支店長
2011年4月当社執行役員札幌支店長
2014年4月当社執行役員事業本部副本部長
2015年4月当社執行役員事業本部副本部長兼事業管理部長
2017年4月当社執行役員大阪支店長
2017年6月当社常務執行役員大阪支店長
2019年1月
愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役
2019年4月
当社常務執行役員安全環境品質本部
2019年6月
当社取締役常務執行役員安全環境品
質本部長(現任)
(注)38
取締役
常務執行役員
(事業本部長)
和田 康夫1959年1月27日生
1981年4月当社入社
2005年4月当社東京支店工事部部付部長
2006年4月当社経営企画室企画部次長
2007年4月当社経営企画室企画部長
2007年10月当社執行役員経営企画室長
2009年4月当社執行役員東京支店副支店長
2013年4月当社執行役員名古屋支店長
2018年4月当社執行役員事業本部副本部長
2019年4月当社執行役員事業本部長
2019年6月当社取締役常務執行役員事業本部長
(現任)
(注)313
取締役麻生 巌1974年7月17日生
1997年4月株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行
2000年6月麻生セメント株式会社
(現、株式会社麻生)監査役
2001年6月同社取締役
2001年8月麻生セメント株式会社
取締役
2005年12月株式会社ドワンゴ社外取締役
2006年6月株式会社麻生代表取締役
専務取締役
2008年10月同社代表取締役副社長
2010年6月同社代表取締役社長(現任)
2014年6月当社社外取締役
2015年12月株式会社アイレップ社外取締役
2016年1月
麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任)
2016年10月D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役
2017年6月都築電気株式会社社外取締役
2018年10月当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社麻生代表取締役社長
麻生セメント株式会社代表取締役社長
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役渡邉 雅之1970年5月2日生
1998年4月総理府(官房総務課)入府
2001年10月アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2009年8月弁護士法人三宅法律事務所入所
2011年5月同パートナー(現任)
2014年6月株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
弁護士法人三宅法律事務所パートナー
株式会社王将フ-ドサービス社外取締役
(注)3-
取締役中村 克夫1950年4月16日生
1974年4月陽光株式会社入社
1975年10月株式会社セントラルコーポレーション(現、株式会社セントラルアメニティサービス)入社
1991年10月同社代表取締役社長
2004年8月陽光株式会社代表取締役社長
2008年5月日本大学法学部校友会会長
2008年9月日本大学評議員
2011年9月日本大学理事
2014年8月
株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長(現任)
2014年8月
陽光株式会社代表取締役会長(現任)
2014年9月日本大学常務理事
2017年6月当社社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長
陽光株式会社代表取締役会長
(注)3-
常勤監査役松本 信夫1954年5月22日生
1978年4月当社入社
2003年4月当社北陸支店工事部長
2005年4月当社北陸支店次長兼工事部長
2008年4月当社名古屋支店長
2009年4月当社執行役員名古屋支店長
2013年4月当社執行役員九州支店長
2017年4月当社経営戦略本部付
2017年6月
山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)
2017年6月
島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
2019年1月愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
島根アースエンジニアリング株式会社監査役
山口アースエンジニアリング株式会社監査役
愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役
(注)48


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役磯野 眞幸1958年9月12日生
1981年4月株式会社太陽神戸銀行入行
2001年4月
株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長
2002年6月同柏法人営業部長
2005年6月同天王寺駅前法人営業第二部長
2007年4月同錦糸町法人営業部長
2010年4月同法人企業統括部部付部長
2012年4月株式会社陽栄執行役員
2012年6月
株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員
2013年6月

株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員
2014年6月株式会社陽栄取締役常務執行役員
2017年6月緑興産株式会社監査役(現任)
2017年6月当社社外監査役(現任)
2017年7月
PT NITTOC CONSTRUCTION
INDONESIAコミサリス(現任)
(重要な兼職の状況)
緑興産株式会社監査役
PT NITTOC CONSTRUCTION
INDONESIAコミサリス
(注)42
監査役小野 淳史1967年1月30日生
1990年4月監査法人朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所
2000年2月太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
2005年5月同パートナー
2010年5月同シニア・パートナー
2016年9月小野淳史公認会計士事務所開業
所長就任(現任)
2017年6月エスディーテック株式会社非常勤監査役(現任)
2017年6月当社社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
小野淳史公認会計士事務所所長
エスディーテック株式会社非常勤監査役
(注)4-
106
(注) 1 取締役渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株期
(千株)
真鍋 朝彦1963年10月3日生1991年10月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 (注)2 -
1997年4月
2007年5月
2010年7月
2013年7月
2015年5月
2015年6月

2017年6月
2019年3月

2019年6月

公認会計士登録
EY新日本有限責任監査法人 社員就任
税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任
同社シニアパートナー(現任)
フロイント産業株式会社 社外取締役(現任)
日本出版販売株式会社(現 日販グループホールディングス株式会社) 社外監査役(現任)
出版共同流通株式会社 社外監査役(現任)
ヒューマンズデータ株式会社 社外監査役
(現任)
公益財団法人中部奨学会評議員(現任)
(重要な兼職の状況)
税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー
フロイント産業株式会社社外取締役
日販グループホールディングス株式会社
社外監査役
出版共同流通株式会社社外監査役
ヒューマンズデータ株式会社社外監査役
公益財団法人中部奨学会 評議員
(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役渡邉雅之氏は、当社と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役中村克夫氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役磯野眞幸氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、当社と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役小野淳史氏は、当社と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務人事部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00142] S100J0D8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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