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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OHJT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社C&Fロジホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役綾 宏將1956年5月13日生
1980年4月農林中央金庫入庫
2006年7月同庫営業第五部長
2008年4月株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
2008年6月同社常務取締役管理本部長
2012年6月同社専務取締役管理本部長
兼財務経理部長
2014年6月同社代表取締役社長
2015年10月当社取締役副社長 営業担当
2019年6月当社代表取締役副社長 営業担当
2020年10月当社代表取締役社長
2021年6月当社代表取締役 社長執行役員(現任)
(注)214
代表取締役武藤 彰宏1954年11月2日生
1977年3月株式会社レナウン入社
1999年2月同社経理部長
2006年3月同社取締役執行役員経営企画室長
2010年9月名糖運輸株式会社入社 経理部長
2011年6月同社取締役経理部長兼経営企画部長
2014年6月同社常勤監査役
2015年6月同社取締役経営企画部長
兼海外事業部長
2015年10月当社常務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
2017年4月当社専務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
2020年6月株式会社C&Fサポートサービス代表取締役社長(現任)
2020年10月当社代表取締役専務
経営企画・管理担当兼経営企画部長
2021年4月当社代表取締役専務
経営企画・管理担当
2021年6月当社代表取締役 専務執行役員
経営企画・管理担当(現任)
(注)22
取締役矢田 市郎1958年7月15日生
1985年4月名糖運輸株式会社入社
2012年9月同社東日本営業部長
2014年4月同社広域事業部長兼東日本営業部長
2014年6月同社取締役広域事業部長兼東日本営業部長
2016年4月同社常務取締役営業本部長兼広域事業部長
2018年4月同社常務取締役営業本部長
2019年4月同社専務取締役営業本部長
2020年10月同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)29
取締役安喰 徹1965年10月18日生
1987年4月株式会社ヒューテックノオリン入社
2004年4月同社営業開発部長
2006年6月同社執行役員営業開発部長
2016年4月同社取締役営業本部長兼関東営業部長
2018年6月同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長
2019年4月同社専務取締役営業本部長
兼関東営業部長
2020年4月同社専務取締役営業本部長
2020年10月同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)27


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役水谷 彰宏1942年12月27日生
1965年4月名糖産業株式会社入社
1999年6月同社取締役食品開発部長
2001年6月同社取締役総務部長
2002年10月同社常務取締役総務部長
2003年4月同社代表取締役常務総務部長
2003年6月同社代表取締役社長
2014年6月同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
2015年6月名糖産業株式会社相談役
2015年10月当社社外取締役(現任)
(注)2-
取締役
監査等委員
杉田 健一1963年7月31日生
1987年4月農林中央金庫入庫
2002年1月同庫ニューヨーク支店長代理
2005年2月同庫債券投資部部長代理
2011年7月同庫営業第二部副部長
2014年7月同庫ニューヨーク支店長
2017年6月株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任)
名糖運輸株式会社監査役
2018年6月当社常勤監査役
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
名糖運輸株式会社監査役(現任)
株式会社C&Fサポートサービス監査役(現任)
(注)31
取締役
監査等委員
髙木 伸行1953年2月25日生
1977年4月野村證券株式会社入社
2009年2月同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
2009年3月国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
2009年4月芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
2013年3月株式会社エラン社外監査役
2013年6月名糖運輸株式会社社外監査役
2015年10月当社社外監査役
2016年2月株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
2017年5月株式会社ロッテ顧問(現任)
2019年3月中野冷機株式会社社外取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年3月株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員
舘 充保

(弁護士職務上の氏名
髙村充保)
1974年7月14日生
2006年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
2007年9月株式会社コープミート監査役(現任)
2015年6月株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
2015年6月全農エネルギー株式会社社外監査役(現任)
2015年10月当社社外監査役
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員
鳥羽 史郎1967年3月21日生
1989年10月中央新光監査法人入所
1991年7月中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現 PwC税理士法人)入所
1994年1月中央監査法人入所
1997年1月鳥羽公認会計士事務所代表(現任)
2004年4月株式会社マジェスティック取締役(現任)
2005年1月株式会社みのり会計代表取締役(現任)
2005年5月ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員
2005年6月スカイマークエアラインズ株式会社
(現 スカイマーク株式会社)監査役
2009年5月株式会社キーストーン・パートナース取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
35

(注)1.取締役のうち、水谷彰宏、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時より、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時より、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下8名であります。
役職名氏名主な担当
社長執行役員綾 宏將
専務執行役員武藤 彰宏経営企画・管理担当
常務執行役員酒光 修史施設担当 兼 施設企画部長
常務執行役員坂内 茂昭サステナビリティ担当 兼 サステナビリティ推進部長
常務執行役員菅原 剛管理本部長
執行役員若田部 守一安全・品質担当
執行役員山宮 隆昭経営企画部長
執行役員小山 雄三人事部長



② 社外取締役
社外取締役は5名であります。
当社は、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や執行役員会を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「①役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社との間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役水谷彰宏は当社の主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後7年が経過しております。社外取締役杉田健一は当社の主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後5年が経過しております。また、同氏は当社の株式を1,300株所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、株式会社ロッテの顧問、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所代表、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジェスティックの取締役、株式会社キーストーン・パートナースの取締役でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役水谷彰宏、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。

③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31635] S100OHJT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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