株式会社ＬＩＸＩＬ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)

a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	1983年4月 住友商事株式会社入社 1997年5月 米国アイアンダイナミクスプロセスインターナショナル社 代表取締役社長 2001年6月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO)代表取締役社長(2006年3月から同社 取締役 代表執行役社長) 2011年8月 株式会社K-engine 代表取締役社長 2012年3月 株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役会長 2013年10月 米国W.W. Grainger, Inc シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当 2013年12月 英国GWW UK Online Ltd.(現 Razor Occam, Ltd.)CEO 2014年3月 株式会社MonotaRO 取締役会長(2016年から非常勤)(現) 2016年1月 当社代表執行役兼COO 2016年1月 株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO 2016年6月 当社取締役 代表執行役社長兼CEO(現)(但し、2019年4月から同年6月の間は、当社取締役) 2019年6月 株式会社LIXIL 代表取締役会長 2020年4月 同社 代表取締役会長兼社長兼CEO(現)	(注)2	243
取締役	松本 佐千夫	1959年10月27日生	1982年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2010年7月 同社 執行役員 経理・財務全般担当 経理部長 2013年4月 株式会社LIXIL 専務執行役員CFO兼経理本部長 兼 内部統制管掌 2013年6月 同社 取締役 専務執行役員CFO 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌 2013年6月 当社執行役専務 経理・財務担当 兼 共同CFO 2015年4月 当社執行役副社長 経理担当 兼 Chief Financial Officer 2015年4月 株式会社LIXIL 代表取締役 副社長執行役員 兼 Chief Financial Officer 2016年6月 当社執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer 2017年6月 LIXILグループファイナンス株式会社 代表取締役社長(現) 2018年6月 株式会社LIXIL 取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 2018年6月 当社代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer 2020年4月 株式会社LIXIL 代表取締役 副社長 Chief Financial Officer(現) 2020年6月 当社取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer(現)	(注)2	86

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ファ ジン ソン モンテサーノ(Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	1995年9月 Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director 2001年7月 GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific 2005年7月 GE Money, Vice President - Communications, Asia Region 2009年3月 Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific 2012年7月 GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs 2014年11月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当 2014年11月 株式会社LIXIL 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 2015年2月 同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 2015年11月 当社執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当 2016年6月 当社執行役専務 広報IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 2017年9月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌 2018年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer 2019年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer 2020年4月 当社執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer 2020年4月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌(現) 2020年6月 当社取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer(現)	(注)2	7
取締役	内堀 民雄	1952年9月6日生	1977年4月 ミネベアミツミ株式会社入社 1982年11月 同社 米国子会社出向 1988年5月 同社 欧州子会社出向 2003年12月 同社 経営管理部長 2007年6月 同社 執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長 2011年6月 同社 常務執行役員 2012年5月 同社 管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長 2013年6月 同社 取締役 専務執行役員 経営企画部門担当 兼 経営企画部長 2016年6月 同社 取締役 専務執行役員 経営企画本部長 2018年7月 同社 専務理事(2019年3月まで) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 2019年8月 株式会社LIXIL 監査役(現) 2020年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鬼丸 かおる	1949年2月7日生	1973年4月 司法修習生(第27期) 1975年4月 弁護士登録・山梨県弁護士会所属 1978年3月 東京弁護士会所属 1991年12月 東京都杉並区教育委員会委員 1994年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 1997年4月 医薬品PLセンター審査会委員 1998年1月 東京簡易裁判所司法委員、東京家庭裁判所調停委員 1999年6月 日本女性法律家協会副会長 2001年4月 東銀リース債権回収株式会社 取締役 2004年1月 中央最低賃金審議会委員(厚生労働省) 2004年7月 全国農業協同組合連合会 監事 2007年9月 内閣府国民生活審議会委員 2007年12月 防衛省人事審議会委員・公正分科会会長 2008年2月 労働保険審査会委員(厚生労働省) 2013年2月 最高裁判所判事(2019年2月退官) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員 2019年10月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2020年4月 旭日大綬章を受章 2020年5月 弁護士登録(東京弁護士会)(現) 2020年6月 小田急電鉄株式会社 社外監査役(現) 2020年6月 株式会社LIXIL 監査役(現) 2020年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員(現)	(注)2	-
取締役	鈴木 輝夫	1949年10月21日生	1973年4月 アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 1989年4月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 1997年2月 大蔵省 企業会計審議会幹事(1998年8月まで) 2003年6月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)本部理事 2005年2月 金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員(2016年3月まで) 2005年6月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)本部理事、経営改革支援本部長 2006年6月 有限責任あずさ監査法人 専務理事、RA本部長 2010年6月 同監査法人 副理事長(2011年8月まで) 2012年6月 同監査法人 退職 2012年6月 花王株式会社 社外監査役(2016年3月まで) 2013年7月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 顧問(現) 2015年6月 株式会社クボタ 社外監査役(2019年3月まで) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 2019年8月 株式会社LIXIL 監査役(現) 2019年10月 当社取締役(社外取締役) 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 監査委員会委員 2020年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西浦 裕二	1953年1月3日生	2000年2月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役社長 2006年1月 アリックスパートナーズ 日本代表 2011年1月 アリックスパートナーズ 米国本社副会長 2012年12月 アクサ生命保険株式会社 取締役会長 2013年3月 アクサ損害保険株式会社 取締役会長 2014年6月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役(現) 2015年12月 三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長(2018年12月退任) 2015年12月 三井住友信託銀行株式会社 顧問(2020年3月退任) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 2019年10月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現)	(注)2	-
取締役	濵口 大輔	1953年6月5日生	1976年4月 三菱商事株式会社 非鉄金属部門 1996年4月 同社 金融、資本市場部門 在英金融子会社社長 1999年7月 三菱商事企業年金基金 常務理事兼運用執行理事 2005年8月 企業年金連合会 年金運用部長 2009年4月 企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー(2019年4月2日退職) 2013年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事(現) 2019年4月 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事(現) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員 2020年4月 株式会社LIXIL 監査役 2020年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現)	(注)2	-
取締役 取締役会議長	松﨑 正年	1950年7月21日生	1976年4月 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 2005年4月 コニカミノルタ株式会社 執行役、 コニカミノルタビジネステクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長(2009年3月退任) 2006年4月 コニカミノルタ株式会社 常務執行役 2006年6月 同社 取締役 常務執行役 2009年4月 同社 取締役 代表執行役社長 2014年4月 同社 取締役 取締役会議長(現) 2016年5月 いちご株式会社 社外取締役(現) 2016年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役(現) 2016年6月 日本板硝子株式会社 社外取締役 2019年6月 当社取締役(社外取締役)取締役会議長 兼 指名委員会委員 2019年10月 当社取締役(社外取締役)取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現)	(注)2	-
計					337

(注)1.取締役のうち、内堀民雄、鬼丸かおる、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年は、社外取締役であります。
2.2020年6月30日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長兼CEO	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	a.取締役の状況 参照	(注)	243
代表執行役 副社長	松本 佐千夫	1959年10月27日生	a.取締役の状況 参照	(注)	86
執行役専務	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	a.取締役の状況 参照	(注)	7
執行役専務	金澤 祐悟	1976年6月20日生	1999年4月 住友商事株式会社入社 2001年8月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO)出向 2006年4月 住友商事株式会社 鋼管貿易部 2007年1月 株式会社MonotaRO 物流部次長 2009年6月 同社 マーケティング部次長 2010年3月 同社執行役 企画開発部長 2010年11月 Zoro Tools, Inc. President 2013年1月 株式会社MonotaRO 執行役 海外事業部長 2013年3月 同社 執行役副社長 海外事業部長 2014年1月 W.W. Grainger, Inc. Vice President 2016年8月 当社専務役員 Chief Digital Officer 2016年8月 株式会社LIXIL専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 2016年9月 当社専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer 2016年9月 株式会社LIXIL専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長 2017年6月 同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 2018年1月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 2018年1月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 兼 IT部門管掌 2018年10月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長 2018年10月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 2020年4月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer(現) 2020年4月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Digital Officer(現)	(注)	10
執行役専務	ビジョイ モハン (Bijoy Mohan)	1970年7月8日生	1991年9月 オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー 1998年10月 オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター 2007年9月 GROHE インド担当マネージング・ディレクター 2009年6月 同社アジア地域プレジデント 2015年4月 株式会社LIXIL LWT-Asia Chief Executive Officer 2016年9月 同社LWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer 2018年4月 当社LWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer 2019年6月 当社執行役専務 LWT,LHT-Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer 2020年4月 当社執行役専務 LIXIL International担当(現) 2020年4月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer(現)	(注)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	吉田 聡	1963年5月11日生	1986年4月 トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 1992年4月 トステム株式会社佐久営業所長 2000年10月 同社群馬支店長 2005年4月 同社執行役員中部統括支店長 2007年6月 同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長 2008年4月 同社執行役員住器事業部長 2010年4月 株式会社LIXIL出向執行役員営業改革推進室長 2011年4月 同社執行役員マーケティング本部商品統括部長 2013年4月 同社上席執行役員営業企画統括部長 2015年4月 同社常務執行役員セールス&マーケティング本部長 2016年7月 同社専務役員ジャパンマーケティング本部長 2017年1月 同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer 2018年6月 同社取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer(現) 2019年6月 当社取締役 執行役専務 LHT-Japan担当 2020年4月 当社取締役 執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当 2020年6月 当社執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当(現)	(注)	10
執行役専務	大西 博之	1963年9月22日生	1988年4月 株式会社INAX(現 株式会社LIXIL)入社 2008年4月 同社住器事業部 バス空間商品開発部長 2009年10月 同社キッチン・洗面事業部長 2011年10月 株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長 2013年4月 同社上席執行役員 LPC キッチンBU長 2015年4月 同社上席執行役員 LKT-Japan 事業部長 2016年7月 同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長 2017年7月 同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長 2018年6月 同社取締役専務役員兼LWT-Japan Chief Executive Officer(現) 2019年6月 当社執行役専務 LWT-Japan担当 2020年4月 当社執行役専務 LIXIL Water Technology-Japan担当(現)	(注)	13
執行役専務	君嶋 祥子	1970年3月27日生	1996年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年10月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 入社 2009年1月 日本GE株式会社 転籍 2010年11月 同社グローバル・グロース&オペレーションズ法務部 アソシエイト・ゼネラルカウンセル 2015年1月 株式会社LIXIL執行役員 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer 2016年6月 同社理事 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer 2017年1月 同社理事 兼 LIXIL Water Technology Chief Compliance Officer 2019年2月 東京エレクトロン株式会社 法務・コンプライアンス本部副本部長 兼 Chief Compliance Officer 2020年4月 当社執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal & Compliance Officer(現) 2020年4月 株式会社LIXIL取締役 専務役員 Chief Legal & Compliance Officer(現)	(注)	-
計					371

(注)2020年6月30日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後1年以内に終了する事業年度の末日まで。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において6名であります。
社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めております。
イ.当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者(以下、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。)
ロ.当社が10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ.当社グループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ.当社グループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ.当社グループから年間1000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体(法人等という。)である場合には、当社グループから年間に法人等の総収入の2%を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト.弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体(弁護士法人等という。)である場合には、当社グループから年間に弁護士法人等の総収入の2%を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ.からト.までのいずれかに該当する者
リ.過去5年間において、イ.からチ.までのいずれかに該当していた者
ヌ.当社グループの業務執行者(イ.の定めにかかわらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。)が役員に就任している会社の業務執行者

社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりであります。

株価連動報酬制度(ファントムストック)の導入について
当社は、2018年6月に導入した譲渡制限付株式報酬制度を終了し、新たな株価連動報酬制度(ファントムトック)を導入いたしました。

(1) 付与日と保有期間
定時株主総会日に付与し、会社法で定められた任期中保有。
(なお、導入初年度である2020年3月期については、2019年11月5日に付与)
(2) ファントムストックの付与株数の決定方法
年間の固定報酬(基本報酬)における一定割合をターゲット支給額として設定し、その金額を付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)で除することにより決定する。
(3) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払わない。
(4) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)を乗じることにより決定する。
(注)前30営業日の当社株価の終値の平均値を円単位で四捨五入

当該制度により、内堀民雄、鬼丸かおる、河原春郎、カート・キャンベル、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年及び三浦善司は、それぞれ3百万円を支給し、2千株のファントムストックを取得しております。
なお、河原春郎、カート・キャンベル及び三浦善司は、2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任しております。

③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
3名全てが社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。