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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NPIK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社土木管理総合試験所 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性3名 (役員のうち女性比率27%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
下平 雄二1955年3月28日1983年1月 (株)土木材料試験所入社
1985年10月 (株)中央資材検査所(現当社)設立
代表取締役社長(現)
(注)31,587,400
専務取締役西澤 清一1954年7月3日1978年4月 (株)長野銀行入行
1998年6月 同行 柳原支店 支店長
2005年6月 同行 篠ノ井支店 支店長
2007年7月 当社入社 経営監査室 室長
2009年3月 取締役営業部部長
2013年4月 常務取締役営業部門長
2016年1月 常務取締役営業部門管掌
2017年3月 専務取締役営業部門管掌
2022年4月 専務取締役(現)
(注)359,600
取締役
技術第二部門長
八木澤 一哉1977年3月5日2000年4月 当社入社
2012年3月 取締役試験部部長
2013年4月 取締役技術第一部門長
2017年4月 取締役技術第二部門長(現)
(注)330,400
取締役
技術第一部門長
松山 雄紀1977年10月28日2000年4月 当社入社
2012年3月 取締役非破壊試験部部長
2013年4月 取締役技術第二部門長
2017年4月 取締役技術第一部門長(現)
(注)334,600
取締役
営業推進部部長
大岡 晃博1973年2月22日1995年4月 当社入社
2006年4月 山梨支店長
2014年4月 埼玉支店長
2016年1月 南信支店長
2020年4月 執行役員近畿ブロック長兼
大阪支店長
2022年1月 営業推進部部長
2022年3月 取締役営業推進部部長(現)
(注)613,510
取締役
ストラテジックIP部門長
中島 壮弘1980年2月25日2002年4月 群馬ホーム(株)入社
2005年8月 当社入社
2012年4月 執行役員G&D事業部長
2016年1月 執行役員第二ブロック長兼
宇都宮支店長
2017年1月 執行役員関東ブロック長兼
東京支店長
2018年1月 執行役員パートナーシップ事業部長
2019年1月 執行役員ストラテジックIP部門長
2021年4月 アドバンスドナレッジ研究所(株)
取締役(現)
2022年3月 取締役ストラテジックIP部門長(現)
(注)614,145
取締役
営業部門長
中沢 学1981年7月22日2004年4月 (株)ミサワホーム福島入社
2006年4月 福島県立郡山北高等学校臨任講師
2009年4月 当社入社
2017年1月 甲信ブロック長兼松本支店長
2020年4月 執行役員甲信ブロック長兼
松本支店長
2022年1月 営業部門長兼関東・
東北ブロック長(現)
2022年3月 取締役営業部門長兼
関東・東北ブロック長(現)
(注)63,704



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
マーケティング部部長
下平 絵里加1987年11月1日2012年4月 学校法人明昭学園岩倉高等学校
常勤講師
2018年8月 当社入社
2021年1月 マーケティング部部長
2022年3月 取締役マーケティング部部長(現)
(注)6284,035
取締役岡本 俊也1960年8月24日1985年7月 TDCソフトウェアエンジニアリング
(株)入社
1997年1月 ビジネスブレイン太田昭和(株)入社
1997年10月 中央監査法人入社
2000年3月 公認会計士登録
2000年9月 岡本公認会計士事務所設立(現弓
場・岡本会計士事務所)(現)
2015年3月 当社取締役(現)
2017年6月 (株)共和コーポレーション
社外取締役(現)
(注)
1、3
-
取締役飯島 希1969年3月28日1995年4月 一般財団法人日本気象協会入社
2001年4月 環境省環のくらし会議委員
2006年6月 国土交通省交通政策審議会委員
2007年3月 埼玉県森林審議会委員
2008年6月 一般財団法人運輸振興協会理事(現)
2010年8月 埼玉県環境審議会委員
2018年8月 川越市都市計画審議会委員(現)
2019年3月 当社取締役(現)
(注)
1、3
-
取締役中澤 悟1955年1月2日1973年4月 長野銀行入行
2005年4月 同行 上山田戸倉支店長
2013年10月 (株)みすず精工入社
2019年10月 同社 代表取締役社長
2022年3月 当社取締役(現)
(注)
1、6
-

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役
(常勤)
田中 敦夫1952年5月27日1971年4月 鐘紡(株)入社
1994年3月 当社入社
1997年4月 管理本部長
1998年10月 技術業務部長
2000年4月 試験部部長兼非破壊試験部部長
2002年4月 総務部部長
2006年6月 取締役総務部長
2012年3月 当社監査役(現)
(注)454,400
監査役茂木 正治1951年9月27日1986年11月 茂木社会保険労務士事務所開設(現)
2014年3月 当社監査役(現)
(注)
2、4
-
監査役丸田 由香里1968年12月28日2006年10月 弁護士登録
2010年9月 さくら・NAGANO法律事務所入所(現)
2014年3月 当社監査役(現)
(注)
2、4
-
2,081,794

(注)1.取締役 岡本俊也、飯島希及び中澤悟は、社外取締役であります。
2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月23日開催の第36期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
6.取締役の任期は、2022年3月23日開催の第37期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。


役名職名氏名
執行役員土質試験部部長熊田 正
執行役員現場試験部部長宮下 和大
執行役員環境部部長山下 賢治
執行役員コンサルタント部部長笠原 竜彦
執行役員第二現場試験部部長吉田 達哉
執行役員社会基盤マネジメント部部長井上 友博
執行役員新規事業部部長松山 征平

②社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役3名、社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役中澤悟につきましては、会社経営者として、豊富な経験と優れた見識に基づき助言を得るため、選任しております。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
岡本俊也、飯島希、中澤悟、茂木正治、丸田由香里の5名を独立役員として届け出ております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な連絡会等により密な情報交換をおこなっております。
社外監査役は、取締役会において会計監査人及び監査役による決算および財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、内部監査および監査役監査の結果の報告を適宜受けております。

株式所有者別状況


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