株式会社ダイケン 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	藤 岡 洋 一	1964年7月6日生	1988年4月 住友林業株式会社入社 1992年1月 当社入社 1994年5月 当社取締役営業本部部長 1996年5月 当社常務取締役営業本部副本部長 1998年4月 当社常務取締役営業本部長 1998年5月 当社取締役副社長営業本部長 2007年5月 当社代表取締役社長(現任)	※1	1,115
取締役 経理部長	田 淵 敦 司	1958年2月14日生	1981年3月 当社入社 1993年3月 当社社長室課長代理 2005年3月 当社経理部次長 2005年5月 当社執行役員経理部長 2007年5月 当社取締役経理部長(現任)	※2	7
取締役 総務部長	北 脇 昭	1959年5月26日生	1982年3月 日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社 1987年2月 当社入社 1997年3月 当社総務部課長 2006年5月 当社執行役員総務部長 2012年5月 当社取締役総務部長(現任)	※1	8
取締役 営業本部長	小 野 雅 行	1967年10月5日生	1988年3月 当社入社 2005年3月 当社仙台営業所長 2016年3月 当社東京支店長 2017年3月 当社執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長 2018年3月 当社執行役員営業本部副本部長 2019年3月 当社執行役員営業本部部長 2019年5月 当社取締役営業本部長(現任)	※2	9
取締役 製造管理部長	岡 森 正 寛	1961年3月2日生	1983年4月 当社入社 2001年8月 当社兵庫工場資材課課長代理 2011年3月 当社兵庫工場長 2012年3月 当社執行役員兵庫工場長 2018年9月 当社執行役員製造管理部部長兼兵庫工場長 2019年3月 当社執行役員製造管理部部長 2020年3月 当社執行役員製造管理部長 2020年5月 当社取締役製造管理部長(現任)	※1	8
取締役	有 田 真 紀	1968年7月10日生	2003年7月 有田真紀公認会計士事務所開設 所長(現任) 2014年11月 日本PCサービス株式会社社外取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) 2017年6月 株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任)	※2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	小 林 勉	1963年3月8日生	1988年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2013年7月 同行大阪営業第五部長 2017年4月 同行RB内部監査部グループリーダー 2018年4月 当社内部監査室 出向 内部監査室部長代理 2019年4月 当社 入社 内部監査室部長代理 2019年5月 当社監査役(現任)	※3	―
監査役	森 住 曜 二	1975年5月18日生	1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年1月 森住曜二公認会計士事務所所長(現任) 株式会社グラッドキューブ社外取締役(現任) 2018年5月 当社監査役(現任) 2019年6月 元気寿司株式会社社外取締役 (現任)	※4	―
監査役	荒 井 憲 一 郎	1958年11月8日生	1980年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年1月 EYニューヨーク事務所駐在 2013年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)本部審査副委員長 2018年7月 荒井公認会計士事務所所長(現任) 2019年5月 当社監査役(現任)	※3	―
計					1,148

(注) 1 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
2 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
3 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※1 2020年5月27日開催の第72回定時株主総会終結の時から2022年5月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
※2 2019年5月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2021年5月開催予定の第73回定時株主総会終結の時まで。
※3 2019年5月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年5月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※4 2018年5月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2022年5月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。
4 当社は、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の小林勉氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株数 (千株)
西 尾 富 次	1963年3月16日生			―
		1990年10月	当社入社
		2005年3月	当社情報システム部 課長代理
		2014年3月	当社情報システム部 課長
		2020年3月	当社総務部 次長(現任)
髙 橋 一 夫	1953年4月3日生			―
		1972年4月	大阪国税局入局
		2010年7月	東山税務署 署長
		2012年7月	東淀川税務署 署長
		2014年7月	髙橋一夫税理士事務所所長 (現任)

5 当社は、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2020年5月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

氏名	担当地位
久 野 義 浩	執行役員 開発部長
中 野 達	執行役員 貿易部長
白 岩 和 哉	執行役員 営業本部 副本部長
早 野 善 裕	執行役員 十三工場長
富 澤 直 之	執行役員 成田工場長

② 社外取締役の状況

当社は、社外取締役を1名及び社外監査役を2名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見を当社の経営の意思決定に反映していただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。なお、有田真紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて、当社取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場から当社の経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。