積水ハウス株式会社 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	阿部 俊則	1951年10月27日生	1975年4月 当社入社 2003年2月 当社東北営業本部長就任 2004年4月 当社執行役員就任 2005年2月 東京営業本部長委嘱 2005年5月 当社常務執行役員就任 2006年2月 首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱 2006年4月 当社取締役就任 2007年5月 当社専務執行役員就任 首都圏担当 経営企画部長委嘱 2007年8月 首都圏・ストック事業担当 2008年4月 当社代表取締役社長兼COO就任 2018年2月 当社代表取締役会長就任、現在に至る。	(注)3	61
代表取締役 副会長 IR部門管掌	稲垣 士郎	1950年6月25日生	1973年4月 当社入社 1998年4月 当社財務部長就任 2002年4月 当社執行役員就任 2004年4月 当社常務執行役員就任 経理・情報システム担当 2004年4月 当社取締役就任 2006年4月 当社専務執行役員就任 経理財務・情報システム担当 2007年8月 経理財務・情報システム・監査担当 2008年4月 経理財務・情報システム・監査・TKC事業・法人営業担当 2009年2月 経理財務・IT業務・監査・TKC事業・法人営業担当 2010年5月 経理財務・IT業務・監査担当 2011年5月 当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任 2011年12月 積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。 2012年4月 経営企画・経理財務・IT業務・監査担当 2012年4月 当社CFO就任 2016年4月 経営企画・経理財務・監査管掌、IT業務担当 2018年2月 当社代表取締役副会長就任、現在に至る。 2018年4月 IR部門管掌、現在に至る。	(注)3	36
代表取締役社長	仲井 嘉浩	1965年4月30日生	1988年4月 当社入社 2012年2月 当社経営企画部長就任 2014年4月 当社執行役員就任、経営企画部長委嘱 2016年4月 当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当 2016年4月 当社取締役就任 2018年2月 当社代表取締役社長就任、現在に至る。	(注)3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長 管理部門管掌	内田 隆	1951年4月19日生	1976年4月 当社入社 2002年4月 当社経理部長就任 2004年4月 当社執行役員就任 2006年4月 当社常務執行役員就任 経理財務部長委嘱 2006年4月 当社取締役就任 2009年2月 関連企業担当 2010年5月 埼玉営業本部長委嘱 2012年2月 人事部長委嘱 2012年5月 関連企業担当 2014年4月 当社専務執行役員就任 2018年2月 人事・関連企業担当 2018年4月 当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任 管理部門管掌、現在に至る。 2018年4月 当社代表取締役副社長就任、現在に至る。	(注)3	30
取締役	涌井 史郎	1945年11月22日生	1972年1月 株式会社石勝エクステリア設立 代表取締役社長就任 2002年6月 同社相談役就任、現在に至る。 2008年6月 積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。 2010年4月 東京都市大学教授(現、特別教授)就任、現在に至る。 2014年4月 当社取締役就任、現在に至る。 2019年6月 東急不動産㈱取締役就任、現在に至る。	(注)3	5
取締役	吉丸由紀子	1960年2月1日生	2004年10月 日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任 2008年4月 株式会社ニフコ入社 2011年6月 同社執行役員就任 2018年4月 当社取締役就任、現在に至る。 2019年6月 三井化学株式会社取締役就任、現在に至る。	(注)3	5
取締役	北沢 利文	1953年11月18日生	1977年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2003年7月 東京海上メディカルサービス株式会社取締役就任 2008年6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任 2009年6月 同社専務取締役就任 2010年6月 同社取締役社長就任 2010年6月 東京海上ホールディングス株式会社取締役就任 2014年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任 2014年6月 東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任 2016年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任 2016年6月 東京海上ホールディングス株式会社取締役就任 2019年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任、現在に至る。 2020年4月 当社取締役就任、現在に至る。	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田中 聡	1958年2月27日生	1981年4月 三井物産株式会社入社 2004年4月 同社IR部長就任 2007年4月 同社経営企画部長就任 2010年7月 同社コンシューマーサービス事業副本部長就任 2011年4月 同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任 2013年4月 同社常務執行役員就任 2015年4月 同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任 2017年4月 同社副社長執行役員、CAO、CIO、CPO就任 2017年6月 同社代表取締役副社長執行役員就任 2019年6月 同社顧問就任、現在に至る。 2020年3月 株式会社クラレ取締役就任、現在に至る。 2020年4月 当社取締役就任、現在に至る。	(注)3	-
取締役 専務執行役員 仲介賃貸 事業本部長	西田 勲平	1954年2月11日生	1976年4月 当社入社 2010年2月 当社関西シャーメゾン事業本部長就任 2012年4月 当社執行役員就任 2012年8月 西日本シャーメゾン事業本部長委嘱 2014年4月 当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(西日本)担当 2014年4月 当社取締役就任、現在に至る。 2018年4月 当社専務執行役員就任、現在に至る。 西日本建築事業本部長委嘱 2019年2月 西日本建築事業担当、仲介賃貸事業本部長委嘱 2020年2月 仲介賃貸事業本部長委嘱、現在に至る。	(注)3	12
取締役 専務執行役員 IR部門・業務推進部門担当	堀内 容介	1956年9月25日生	1980年4月 当社入社 2010年2月 当社東京シャーメゾン事業本部長就任 2012年4月 当社執行役員就任 2014年4月 当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(東日本)担当 2016年4月 当社取締役就任、現在に至る。 2017年12月 東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱 2018年4月 当社専務執行役員就任、現在に至る。 業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱 2018年8月 業務推進部門・東日本建築事業担当 2020年2月 IR部門・業務推進部門担当、現在に至る。	(注)3	14
取締役 専務執行役員 技術部門・生産調達部門担当	三浦 敏治	1955年10月16日生	1979年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員就任、開発部長委嘱 2016年4月 当社常務執行役員就任 2016年4月 技術本部長兼開発部長委嘱 2018年2月 技術本部長委嘱 2018年4月 技術部門担当 2018年4月 当社取締役就任、現在に至る。 2020年2月 技術部門・生産調達部門担当、現在に至る。 2020年4月 当社専務執行役員就任、現在に至る。	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 開発事業・マンション事業・国際事業担当	石井 徹	1966年11月3日生	1990年4月 当社入社 2012年5月 当社開発事業部長就任 2014年4月 当社執行役員就任、開発事業部長委嘱 2016年4月 当社常務執行役員就任 2019年2月 開発事業担当、国際事業部長委嘱 2020年2月 開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱 2020年4月 当社専務執行役員就任、開発事業・マンション事業・国際事業担当、現在に至る。 2020年4月 当社取締役就任、現在に至る。	(注)3	8
常任監査役	岩田 晴幸	1951年12月14日生	1975年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員就任、資材部長委嘱 2016年4月 当社常務執行役員就任 2018年4月 当社常任監査役就任、現在に至る。	(注)5	13
常任監査役	山田 寿夫	1950年11月4日生	1974年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員就任、CS推進本部長委嘱 2011年2月 CS推進部長(組織改編)委嘱 2018年4月 当社常任監査役就任、現在に至る。	(注)5	13
監査役	小林 敬	1951年3月23日生	1976年4月 検事任官 2004年1月 奈良地方検察庁検事正就任 2004年12月 最高検察庁検事就任 2005年9月 前橋地方検察庁検事正就任 2007年6月 大阪高等検察庁次席検事就任 2008年7月 最高検察庁公安部長就任 2010年1月 大阪地方検察庁検事正就任 2011年2月 弁護士登録、現在に至る。 2017年4月 当社監査役就任、現在に至る。 2017年6月 山陽特殊製鋼株式会社取締役就任、現在に至る。	(注)4	-
監査役	槇村 久子	1947年8月27日生	1993年4月 奈良文化女子短期大学教授就任 1996年4月 奈良県立商科大学教授就任 2000年4月 京都女子大学教授就任 2011年6月 関西電力株式会社監査役就任 2013年4月 京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員就任、現在に至る。 2017年4月 関西大学客員教授就任 2018年4月 当社監査役就任、現在に至る。 2019年6月 関西電力株式会社取締役就任、現在に至る。 2019年10月 関西大学社会安全学部社会安全研究センター客員研究員就任、現在に至る。	(注)5	6
監査役	鶴田 龍一	1954年11月24日生	2000年10月 パナソニック株式会社財務・IRグループIR室長就任 2007年4月 同社国際渉外グループ部長就任 2011年1月 同社監査役室長就任 2014年11月 同社顧問就任 2015年5月 株式会社瑞光監査役就任 2018年4月 当社監査役就任、現在に至る。 2018年4月 CGコンサルティング代表就任、現在に至る。 2019年1月 事業構想大学院大学特命講師就任、現在に至る。	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	和田 頼知	1955年10月23日生	1978年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任 2019年6月 株式会社日本触媒 社外監査役就任、現在に至る。 2020年4月 当社監査役就任、現在に至る。	(注)6	-
計					241

(注)1 取締役 涌井史郎氏、同 吉丸由紀子氏、同 北沢利文氏及び同 田中聡氏は、社外取締役です。
2 監査役 小林敬氏、同 槇村久子氏、同 鶴田龍一氏及び同 和田頼知氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 小林敬氏の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 岩田晴幸氏、同 山田寿夫氏、同 槇村久子氏及び同 鶴田龍一氏の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 「所有株式数」欄には、2020年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
8 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が18名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。

執行役員の地位	氏名	職名
常務執行役員	廣 田 耕 平	経営企画担当
常務執行役員	芦 田 登	中国四国営業本部長
常務執行役員	佐 藤 博 之	生産調達本部長
常務執行役員	石 田 建 一	環境推進担当
常務執行役員	内 山 和 哉	渉外部長
常務執行役員	皆 川 修	関連企業担当、監査部長
常務執行役員	上 條 英 之	経理財務担当
執行役員	吉 﨑 道 夫	福岡マンション事業担当
執行役員	小 井 孝 員	CS推進部長
執行役員	石 井 正 義	プラットフォーム推進部長
執行役員	伊 藤 みどり	ダイバーシティ推進担当
執行役員	工 藤 正 人	静岡工場長
執行役員	新 田 幸 生	西日本建築事業本部長
執行役員	豊 田 治 彦	秘書部長
執行役員	上 木 宏 平	建築事業開発部長
執行役員	吉 本 継 蔵	総務・法務担当
執行役員	辻 本 惠 勇	マンション事業本部長
執行役員	篠 崎 浩 士	東日本建築事業本部長

② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
当社の社外取締役は4名です。
(涌井史郎氏)
・環境関連事業等に関する豊富な知識・経験及び大学教授や他の会社の役員としての幅広い知見を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(吉丸由紀子氏)
・ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の女性役員としての実績と経験を、当社のダイバーシティ推進やガバナンス強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・保険分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(田中聡氏)
・エネルギー及びコンシューマーサービス分野における実績に基づく高い見識と、他の会社の経営者としての豊富な実績と経験を、当社の経営体制の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

(ロ)社外監査役
当社の社外監査役は4名です。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(槇村久子氏)
・多彩な環境学、社会学等についての幅広い知見と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の社外監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、涌井取締役、吉丸取締役、北沢取締役、田中取締役、小林監査役、槇村監査役、鶴田監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。

(ニ)社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
・社外取締役または社外監査役として任務を怠ったことにより、当社に対して損害を与えた場合であっても、その職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を、社外取締役及び社外監査役全員と締結しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで各常勤の監査役等より概要説明を行っています。