株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 役員の状況 (2020年3月期)

1) 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	杉 﨑 康 昭	1957年5月17日生	1988年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2011年4月 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 2013年4月 同社常務執行役員、技術開発本部長 2014年6月 同社常務取締役、技術開発本部長 2015年4月 同社専務取締役 2016年4月 同社取締役専務執行役員、社長付 当社顧問 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	6,600
取締役専務執行役員	髙 橋 悟	1960年1月7日生	1982年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年4月 当社業務部担当部長 2012年6月 当社原料部長 2015年6月 当社執行役員、原料部長 2017年4月 当社執行役員、企画部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	注3	3,100
取締役専務執行役員	辻 正 行	1958年5月13日生	1982年4月 当社入社 2006年7月 当社営業部担当部長 2008年6月 当社営業部長 2015年6月 当社執行役員、営業部長 2017年7月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社常務執行役員、東京支社長 2019年6月 当社取締役常務執行役員、東京支社長 2020年4月 当社取締役専務執行役員、東京支社長(現任)	注3	7,800
取締役常務執行役員	川 福 純 司	1960年4月1日生	1985年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2010年4月 同社鉄鋼事業部門チタン本部チタン工場長兼チタン工場統括室長 2013年4月 同社鉄鋼事業部門チタン本部長 2014年4月 同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長 2018年4月 同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部担当役員補佐 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	注3	-
取締役 注1	飯 島 奈 絵	1964年4月11日生	1994年4月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 2001年10月 米国ワシントンD.C. カークランド&エリス法律事務所入所 2002年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年9月 堂島法律事務所復帰(現任) 2003年6月 ナビタス㈱社外監査役 2013年4月 京都大学法科大学院客員教授 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 ナビタス㈱社外取締役(監査等委員) 2019年4月 大阪弁護士会副会長	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 注1	山 口 重 久	1952年6月11日生	1975年4月 安立電機㈱(現アンリツ㈱)入社 1999年6月 同社海外第1営業本部第2営業部長 2002年7月 同社グローバルマーケティング本部長 2003年4月 同社執行役員、 グローバルビジネス本部長 2003年6月 同社取締役執行役員、 グローバルビジネス本部長 2007年4月 同社取締役常務執行役員、 グローバルビジネス本部長 2008年4月 同社取締役常務執行役員、 営業・CRMグループ総括 2010年4月 同社取締役常務執行役員、 経営企画室長 2011年4月 同社取締役 2011年6月 同社常勤監査役 2020年6月 当社社外取締役(現任)	注3	-
監査役	岡 野 正 之	1957年3月4日生	1981年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年4月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所薄板部長 2009年4月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長 2010年4月 同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長 2013年4月 同社鉄鋼事業部門 チタン本部担当役員補佐 2013年6月 日本エアロフォージ㈱代表取締役社長 2017年6月 2018年6月 同社取締役 当社常務執行役員 2019年4月 2019年6月 当社顧問 当社監査役[常勤](現任)	注4	500
監査役 注2	安 西 浩一郎	1970年10月19日生	1993年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)建材事業部建材営業部軌条室長 2016年4月 同社関係会社部主幹 2016年7月 同社関係会社部上席主幹(現任) 2017年3月 新日本電工㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	注5	-
監査役 注2	門 脇 良 策	1964年12月24日生	1990年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2002年1月 同社技術開発本部開発企画部主任部員 2005年10月 同社経営企画部主任部員 2012年4月 同社経営企画部担当部長 2016年4月 同社経営企画部長 2018年4月 同社執行役員、アルミ・銅事業部門 企画管理部長 2018年10月 同社執行役員(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	注5	-
監査役 注2	杉 﨑 文 男	1943年5月5日生	1968年4月 日産自動車㈱入社 1993年4月 同社部品事業部業務部長 1996年4月 同社参事部長、商品利益管理室長 1998年6月 ㈱ユニシアジェックス取締役 1999年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社専務取締役 2003年6月 日産トレーディング㈱常勤監査役 2003年6月 テルモ㈱社外監査役 2003年6月 ジャトコ㈱社外監査役 2005年5月 創建ホームズ㈱社外監査役 2005年6月 日産専用船㈱社外監査役 2008年5月 創建ホームズ㈱代表取締役会長 2009年7月 海老名市役所市長室政策研究員 2014年6月 当社社外監査役(現任)	注6	-
計	-	-	-	-	18,000

(注)1 取締役 飯島奈絵及び山口重久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 安西浩一郎、門脇良策及び杉﨑文男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2017年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(執行役員の状況)
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名です。

役職名		氏 名	担当・委嘱業務
※	社 長	杉 﨑 康 昭
※	専 務 執 行 役 員	髙 橋 悟	企画部、総務部、人事労政部、経理部、原料・資材部の総括
※	専 務 執 行 役 員	辻 正 行	営業部、高機能材料部の総括、東京支社長委嘱
※	常 務 執 行 役 員	川 福 純 司	生産管理部、品質保証部、技術部、設備部、チタン製造部の総括
	常 務 執 行 役 員	平 林 正 俊	原料・資材部長委嘱
	常 務 執 行 役 員	島 本 信 英	企画部長及び経理部長委嘱
	執 行 役 員	脇 治 豊	総務部、人事労政部の担当、岸和田製造所長委嘱
	執 行 役 員	荒 池 忠 男	チタン製造部長委嘱
	執 行 役 員	宮 本 俊 彦	技術部の担当
	執 行 役 員	山 下 道 彦	設備部の担当

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

2) 社外取締役
①社外取締役の員数
社外取締役 2名

②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名	当社外での役職	当社との関係
飯 島 奈 絵	堂島法律事務所パートナー弁護士	-
山 口 重 久	-	-

③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。

④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外監査役の独立性判断基準を定めております。

⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名	選任の理由
飯 島 奈 絵	法律家としての専門知識及び幅広い見識を有し、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。
山 口 重 久	アンリツ株式会社において、海外事業、経営企画各部門等の要職を歴任し、経営者として高い見識と豊富な経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かし、職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役との情報交換の他、取締役会の開催に際し、当該社外取締役に対して資料の事前説明を行う等の連携をとっております。

3)社外監査役
①社外監査役の員数
社外監査役 3名

②各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名	当社外での役職	当社との関係
安 西 浩一郎	日本製鉄株式会社 関係会社部上席主幹	その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー(注1)
	新日本電工株式会社 社外取締役	-
門 脇 良 策	株式会社神戸製鋼所 執行役員	その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー(注2)
杉 﨑 文 男	-	-

(注)1 当社の当期における日本製鉄株式会社への売上高は718百万円であります。
2 商社を経由して販売しており、当社と株式会社神戸製鋼所との間に直接の取引関係はありません。

③社外監査役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役は、取締役会への出席や監査役会での常勤監査役との協議等を通じて、独立的、中立的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。
④社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。

⑤社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名	選任の理由
安 西 浩一郎	営業部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。
門 脇 良 策	技術開発部門での経歴を踏まえてその後経営企画部門に携わるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。
杉 﨑 文 男	事業会社の取締役及び監査役を長年に亘り務めたことにより培われた高い見識と幅広い経験を当社の監査業務に適正に反映し、当社監査体制の強化に資する等、独立社外監査役として適切な役割を果たしているため、選任しております。

⑥社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は監査役会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について常勤監査役より報告を受けており、会計監査人からの監査計画の報告や監査報告等の定期的な会合で、情報交換を行うことで連携を強化しております。